Principales criptobolsas surcoreanas actuarán en conjunto contra el lavado de dinero
Las compañĂas crearon una lĂnea directa para compartir informaciĂłn sobre operaciones sospechosas y tomar acciones preventivas en tiempo real.
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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