LocalBitcoins elimina opción de hacer intercambios personales de BTC por efectivo
La posibilidad de comprar y vender BTC por efectivo y en persona fue eliminada de la plataforma sin explicación, ni ...
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Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Bitfinex crea plataforma para lanzamiento de ICO
Bitfinex anunció Tokinex, una plataforma que permitirá participar en Ofertas Iniciales de Intercambios (IEO) a través de la casa de ...
Propuesta regulatoria internacional exige a criptobolsas compartir datos de clientes
El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) espera tener para junio una versión final de su ...
FinCEN emitió recomendaciones para la regulación de aplicaciones descentralizadas
El FinCEN establece que cualquier DApp que involucre transmisión de dinero, está sujeta a la Ley de Secreto Bancario de ...
Nuevo exchange P2P buscar dominar el mercado con más Cripto para intercambiar y sin KYC
El exchange P2P LocalCoinSwap considera que los procedimientos KYC aportan poco a que una plataforma sea más segura y apuesta ...
Nuevo criptobanco recibe licencia para operar en Puerto Rico
El banco San Juan Mercantile, enfocado en los intercambios de criptoactivos, podrá operar en Puerto Rico bajo la regulación local.
1.300 tiendas en Australia comienzan a vender bitcoins
Binance lanzó un nuevo servicio que permite a los usuarios comprar BTC en quioscos periódicos de Australia, denominado Binance Lite.
MyEtherWallet permitirá transacciones sin verificaciones de identidad
MyEtherWallet permitirá que usuarios realicen transacciones de hasta USD 5.000, sin usar el procedimiento Conoce a tu cliente.
LocalBitcoins reforzará su sistema de verificación de identidad
LocalBitcoins informó que aplicará nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales (AML).
Principales criptobolsas surcoreanas actuarán en conjunto contra el lavado de dinero
Las compañías crearon una línea directa para compartir información sobre operaciones sospechosas y tomar acciones preventivas en tiempo real.
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