La IA será clave para combatir el crimen con criptomonedas, según informe
Ante el salto del 47% en fraudes digitales, EE. UU. busca blindar el sistema financiero con tecnología que rastrea el ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Los errores más comunes al usar P2P (y cómo evitarlos)
Las operaciones P2P ofrecen rapidez, pero también hay un alto riesgo de cometer errores si no se ejecutan con criterio ...
El consumo de noticias cripto: ¿por qué Asia es más estable que LATAM?
Asia mantiene un tráfico estable en los medios sobre criptomonedas, mientras que en LATAM cae, pero con oportunidades claras de ...
Tether inhabilitó una wallet con 32 millones de dólares
La empresa emisora de la stablecoin USDT controla las llaves que gestionan la emisión y ejecución de su contrato inteligente.
Binance recula y no deslistará Zcash, la criptomoneda de privacidad
Zooko Wilcox, el creador de la red de transacciones privadas, celebró la medida felicitando a Richard Teng, CEO de Binance.
Vigilancia anti-lavado de dinero llega a un explorador de Bitcoin
Blockchair incluye puntajes de riesgo en direcciones de Bitcoin, una función que evalúa posibles actividades ilegales.
La letra pequeña que debes conocer de RLUSD, la stablecoin de Ripple
Ripple podría congelar fondos en cuentas de RLUSD si con su sola discreción considera que un usuario utiliza los fondos ...
¿Qué es el KYC y para qué sirve en las criptomonedas?
Los usuarios de exchanges como Binance, Kraken u Coinbase tienen que compartir datos de identificación porque las empresas están legalmente ...
Tron crea la Unidad de Delitos Financieros para vigilar actividad con USDT
La red inaugura un organismo para atacar el lavado de dinero y la actividad ilícita en la red.
En México subieron 113% las alertas anti lavado de dinero con criptomonedas
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el ...
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