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Los activos en disputa están vinculados a cuentas de Capstone en Wells Fargo y JPMorgan.
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El caso vuelve a poner el foco sobre las relaciones bancarias de Tether.
Fiscales federales de Estados Unidos buscan decomisar aproximadamente USD 84,2 millones en activos de Capstone Ltd., una empresa que, según una demanda civil, habría servido como intermediaria para transferencias bancarias relacionadas con Tether y Bitfinex.
El caso involucra cuentas en Wells Fargo y JPMorgan. Del monto que el gobierno pretende decomisar, cerca de USD 79,11 millones están depositados en una cuenta de Wells Fargo Securities, mientras que el resto corresponde a fondos asociados con otras cuentas de Capstone.
La demanda, presentada el 15 de julio, sostiene que Capstone ejecutó transferencias en nombre de Tether y Bitfinex. Los fiscales alegan que esta estructura permitió canalizar cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
El caso también involucra a EQIBank, una institución financiera del Caribe que, según los fiscales, habría coordinado el esquema y dado instrucciones a Capstone para realizar movimientos relacionados con las dos empresas. EQIBank solicitó recuperar los activos inmovilizados, pero un juez federal de California rechazó inicialmente su petición después de que el gobierno presentara formalmente la acción de decomiso. Esta decisión no determina quién tendrá finalmente la propiedad del dinero, por lo que la disputa continúa abierta, informó Financial Times.
EQIBank sostiene que los fondos congelados representan aproximadamente el 80% de todo su dinero, una cifra que refleja la importancia de los activos para la institución. Sin embargo, este porcentaje no modifica el monto reclamado por el gobierno ni constituye una evaluación independiente sobre la situación financiera del banco.
Tether, por su parte, afirmó a The Information que su exposición a EQIBank representa menos del 0,034% de sus activos totales. La compañía no detalló el valor exacto ni la naturaleza de esa exposición. Además, la demanda no equivale a una determinación judicial de que Tether o Bitfinex hayan cometido una infracción, ya que las acusaciones forman parte de la acción presentada por el gobierno.
El proceso vuelve a poner atención sobre las relaciones bancarias de ambas compañías. En 2021, Tether y Bitfinex llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York por reclamos relacionados con la cobertura de una pérdida de USD 850 millones de Bitfinex mediante reservas de Tether, como aseguró CriptoNoticias. El acuerdo incluyó una multa de USD 18,5 millones y restricciones para atender clientes en Nueva York, sin que las compañías admitieran irregularidades.
Por ahora, la titularidad definitiva de los USD 84,2 millones sigue sin resolverse mientras avanza la acción de decomiso presentada por el gobierno estadounidense.
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