CEO de Binance: nadie ha sido despedido por preocupaciones de cumplimento

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, desmintió las acusaciones que señalan que el principal exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mundo habría despedido a miembros de su equipo de investigaciones por alertar sobre posibles violaciones de sanciones internacionales.

En una entrevista, el directivo calificó de «falsos y engañosos» los reportes que sugieren una represalia interna contra el personal de cumplimiento. Teng reconoció que efectivamente se produjeron salidas de empleados, pero aclaró que estas se debieron a infracciones de las políticas internas de la compañía y no al contenido de sus hallazgos profesionales.

La controversia surgió tras la publicación de informes en medios estadounidenses como Fortune, donde se señalaba que al menos cinco investigadores fueron desincorporados tras reportar que entidades vinculadas a Irán habrían movilizado más de 1.000 millones de dólares a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Según estos reportes, los especialistas, algunos con experiencia previa en cuerpos policiales de Europa y Asia, habrían detectado el uso de la stablecoin USDT sobre la red Tron para evadir controles. Sin embargo, Teng insistió en que «nadie en Binance ha sido despedido jamás por plantear preocupaciones de cumplimiento», enfatizando que la labor de detectar problemas es, precisamente, la función principal de dichos equipos.

El CEO recordó que Binance ha invertido cientos de millones de dólares en reconstruir su marco regulatorio tras la multa de más de 4.000 millones de dólares que pagó a EE. UU. Y dijo que dan «la bienvenida a un escrutinio de buena fe, pero estas afirmaciones no lo son».

«Representan fundamentalmente de manera errónea a la empresa y a la función de cumplimiento que hemos construido en los últimos años», afirmó Teng.

El ejecutivo, quien cuenta con una trayectoria de dos décadas como regulador de servicios financieros, señaló que la cobertura mediática «ha sido irresponsable» al sugerir un desprecio por las obligaciones legales del exchange.

Binance alega que no hubo violaciones a las sanciones contra Irán

Respecto a las transacciones vinculadas a Irán, Teng explicó que la revisión interna de Binance no evidenció violaciones al régimen de sanciones en el momento en que se realizaron las operaciones.

Según el directivo, «ninguno de los usuarios de Binance involucrados estaba sancionado y ninguna de las wallets receptoras estaba designada como sancionada en el momento de las transacciones».

Detalló que las autoridades identificaron dichas wallets como entidades sancionadas solo después de que la actividad financiera había concluido, lo que explicaría por qué los controles automáticos no bloquearon los fondos de manera inmediata.

Esta situación ha captado la atención de las autoridades en Estados Unidos. El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, inició una investigación formal contra la empresa, como informó CriptoNoticias.

El legislador calificó a Binance como un «reincidente» y cuestionó el despido de los investigadores tras las revelaciones sobre el flujo de capitales hacia entidades posiblemente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros grupos bajo sanciones.