Hechos clave:
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Los fondos recibidos superan los USD 500.000 según muestra una investigación.
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Los financiamientos han ido a grupos militares, hackers, y espionaje.
Bitcoin se une al conflicto actual entre Ucrania y Rusia. Una investigación reciente detalló cómo grupos rebeldes y de defensa ucranianos han recibido donaciones en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas para financiar sus propósitos.
La investigación fue hecha por la firma de análisis de criptomoneda Elliptic. En ella, se observa cómo las organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás grupos de defensa ucranianos podrían estar usando bitcoin.
Según muestra el informe, entre los grupos y ONG a los cuales se les hizo seguimiento, el total de fondos recibidos por donativos a través de criptomonedas fue de alrededor de USD 570.000.
A pesar de que la investigación menciona que esa cantidad solo significa «un pequeño porcentaje del total recibido», los donativos con criptomonedas se dispararon en un 900% en 2021, en parte debido al actual conflicto que ha estado sufriendo Ucrania.
Entre los grupos a los cuales se les hizo seguimiento se encuentra Myrotvorets Center, una ONG con sede en Kiev, capital ucraniana. Esta ha publicado información personal de individuos que pueden considerarse «enemigos de Ucrania» como espías rusos y políticos, entre otros. Lo hizo a través de un software de identificación facial conocido como iDentigraf.
Lo curioso de esta ONG es que, originalmente, recibían donativos vía PayPal. Sin embargo, estos acusan, según detalla la investigación de Elliptic, que la empresa decidió cerrar su cuenta apoderándose de todos los fondos de la organización.
Con bitcoin, el proceso de incautación o bloqueo de fondos (ya sea gubernamental o por un privado, como es PayPal) es difícil que ocurra. Esto siempre y cuando sea la ONG quien posea las llaves privadas.
Además de Myrotvorets Center, la investigación de Elliptic sigue la pista a organizaciones de hacking y voluntariado de defensa armada. Estas agrupaciones ven en Bitcoin una opción que les permite financiarse para continuar con sus actividades.
Bitcoin no sería la moneda más útil para criminales
En varias ocasiones bitcoin se ha visto envuelto en situaciones en las que ha sido utilizado para fines criminales, ya sea de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Pero en cifras, el dólar estadounidense parece seguir siendo la moneda favorita.
En una investigación reciente, reportada por CriptoNoticias, se muestra que de los USD 8.600 millones que —según se estima— fueron lavados en 2021, menos del 0,5% fue mediante bitcoin.
Bitcoin no parece ser una criptomoneda llena de privacidad que oculte y ayude a los criminales. Bitcoin posee una contabilidad abierta y cada transacción puede ser fácilmente rastreada. El alegato de privacidad, se aplica solo porque Bitcoin no pide ningún tipo de verificación de identidad para utilizarlo, pero no por ello lo convierte en «dinero anónimo».
Recientemente se conoció la noticia que una pareja fue puesta a la orden de las autoridades, ya que son acusadas de ser los perpetradores del robo a Bitfinex en 2016, con pérdidas por encima de los BTC 120.000. En el arresto de la pareja le fueron incautados más de BTC 94.000, los cuales estaban marcados como pertenecientes a dicho robo.
Si bien muchas organizaciones y grupos de voluntariados alegan que actúan en pro de la libertad, la visión dependerá del bando. Para los intereses estadounidenses, el uso de bitcoin por estas ONG puede significar una señal de libertad, en cambio, para los rusos, puede ser una señal de un uso criminal de las criptomonedas.
