-
La oficina local del FBI en Washington D.C. está investigando el caso.
-
BuyCash también es señalada por respaldar a organizaciones como ISIS y filiales de Al-Qaeda.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para el Distrito de Columbia anunció este martes la incautación de cerca de 2 millones de dólares (USD) en criptomonedas, como parte de una acción civil de decomiso vinculada al financiamiento del grupo denominado terrorista Hamas.
La investigación revela que usuarios emplearon a Buy Cash Money and Money Transfer Company (BuyCash), una empresa de transferencias de dinero con sede en Gaza, para enviar fondos a cuentas en Tether y Binance, con el propósito de ocultar el financiamiento al grupo Hamas.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, desde 2017 BuyCash y uno de sus propietarios, Ahmed M. M. Alaqad, han estado involucrados en operaciones destinadas a adquirir infraestructura digital para ISIS y recibir fondos de grupos afiliados a Al-Qaeda.
En 2019, BuyCash también habría facilitado transferencias en moneda fíat a individuos y entidades vinculadas con Hamas. En junio de 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel confiscó cuentas en criptomonedas asociadas a Hamas y a las Brigadas Izz-al-Din Qassam, incluida una relacionada con BuyCash.
Tras los ataques de octubre de 2023 en Israel, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó formalmente a BuyCash y a Ahmed M. M. Alaqad como colaboradores materiales de Hamas, conforme a la Orden Ejecutiva 13224.
De acuerdo con el informe emitido por el Departamento de Justicia, «antes y después de los ataques de octubre de 2023, una de las cuentas recibió al menos 4 millones de dólares destinados a apoyar a Hamas».
«La acción de decomiso ejecutada hoy es un ejemplo de la diligencia con la que nuestra oficina trabaja para prevenir cualquier acción que apoye a organizaciones terroristas extranjeras», afirmó Jeanine Ferris Pirro, fiscal del Distrito de Columbia.
La fiscal general Pamela Bondi señaló que «organizaciones terroristas como Hamas y sus afiliados dependen de redes financieras complejas para financiar sus operaciones letales. Al confiscar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando activamente la infraestructura económica del terrorismo y evitando que las plataformas de activos digitales se conviertan en refugios para este tipo de financiamiento».
«El FBI actuará con firmeza para desmantelar la circulación de fondos ilícitos destinados a apoyar a organizaciones terroristas como Hamas, sin importar los métodos que empleen para ocultar sus movimientos financieros», añadió Steven J. Jensen, director adjunto de la oficina de campo del FBI en Washington.
La investigación está a cargo de la oficina del FBI en Washington D. C. El caso es llevado por los fiscales Rajbir S. Datta y Thomas Saunders, del Distrito de Columbia, junto con la abogada Allison Ickovic, de la Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, y Alicia Cook, subdirectora de la División de Seguridad Nacional.
Además, colaboran especialistas del Departamento de Asuntos Internacionales del DOJ, así como los asistentes jurídicos Brian Rickers y Gina Torres.
Mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la lucha contra el financiamiento ilícito de grupos considerados terroristas como Hamas, bitcoin (BTC) también está jugando un papel crucial en el terreno humanitario de la región.
Como reportó CriptoNoticias, la iniciativa Bitcoin For Palestine, impulsada por Yousef Mahmoud, ha demostrado cómo la tecnología descentralizada puede facilitar la entrega rápida y transparente de ayuda a miles de personas afectadas por el conflicto en Gaza.
A través de esta organización, donaciones en BTC permiten sortear bloqueos financieros y restricciones políticas, agilizando la distribución de alimentos, medicinas y suministros esenciales en medio de una crisis humanitaria agravada por años de enfrentamientos.
