Este viernes 17 de agosto la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenĆ³ la privativa de libertad, sin derecho a fianza, de un joven de 21 aƱos, seƱalado de actuar como intermediario en la compra y venta de bitcoins sin tener licencia, y por lavado de dinero.
SegĆŗn se explica en la web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jacob Burrell Campos es acusado de 31 cargos que incluyen: llevar a cabo un negocio de transmisiĆ³n de dinero sin licencia, no mantener un programa contra el lavado de dinero, lavado de dinero internacional y conspiraciĆ³n para estructurar transacciones de instrumentos internacionales.
SegĆŗn la publicaciĆ³n, sus operaciones de intercambio, realizadas entre enero de 2015 y abril de 2016, constituyen āun negocio de transmisiĆ³n de dineroā no registrado que procesĆ³ transacciones con mĆ”s de 900 clientes individuales valoradas en $750.000.
Las 971 transacciones procesadas por Burrell se realizaron aceptando transferencias a travĆ©s de cuentas bancarias, el servicio de pagosĀ MoneyGramĀ y dinero en efectivo, segĆŗn explica el fiscal federal adjunto del Distrito Sur de California, Robert Ciaffa.
Ciaffa aƱade que Burrell, al operar como un intercambio de dinero, debiĆ³ registrarse en el Departamento del Tesoro y cumplir con las polĆticas antilavado de dinero, entre las que destacĆ³ la notificaciĆ³n de transacciones sospechosas con efectivo. En tal sentido, asevera que Burrell aceptĆ³ grandes sumas de efectivo āsin preguntasā.
AdemĆ”s, por una comisiĆ³n de 5% de la transacciĆ³n, Burrell les daba a sus clientes āuna salida sencillaā para eludir leyes antilavado de dinero. Asimismo, Ciaffa destacĆ³ que las actividades de Burrell significaron la introducciĆ³n al sistema bancario de ācerca de un millĆ³n de dĆ³lares en efectivo no reguladoā.
La acusaciĆ³n formal de la procuradurĆa, emitida elĀ 9 de agosto de este aƱo, establece que 28 de los 31 cargos que enfrenta Burrell son por lavado de dinero internacional. SegĆŗn el documento legal, Burrell realizĆ³ 30 transacciones que superan los $900.000 desde sus cuentas bancarias enĀ Estados UnidosĀ a una cuenta en el intercambio Bitfinex, en TaiwĆ”n. Dichas transacciones estarĆan destinadas a la compra de bitcoins āpara financiar su negocioā, logrando ācon estos y otros fondosā la compra de mĆ”s de $3 millones en BTC a travĆ©s de 2.600 transacciones en la casa de cambio.
De acuerdo a la investigaciĆ³n de la procuradurĆa, Burrell utilizĆ³ el intercambioĀ Bitfinex, cuya sede principal se encuentra en la RegiĆ³n Administrativa Especial China de Hong Kong, luego de que su cuenta enĀ Coinbase fue cerrada por no completar la verificaciĆ³n de identidad requerida.
Es importante tener en cuenta que elĀ Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos se encuentran desarrollando nuevas medidas para impedir el lavado de dinero a travĆ©s de casas de cambio en el paĆs. Una iniciativa, que al igual que otras a nivel mundial, buscan reducir la actividad ilĆcita a travĆ©s de la compra y venta de criptomonedas.
Al momento no se conoce la posiciĆ³n de la defensa de Burrell por las acusaciones que enfrenta. Sin embargo, las leyes vigentes para delitos financieros podrĆan acarrear una penaĀ mĆ”xima 40 aƱos en prisiĆ³nĀ y una multa de 1.500.000 dĆ³lares para Burrell.
Imagen destacada por Nomad Soul / stock.adobe.com
4.5