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Se detectaron más de 500 transferencias sospechosas hacia Kraken por un valor de USD 21 millones.
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La empresa simuló solvencia inyectando un millón de dólares temporalmente para frenar retiros.
El ecosistema de criptomonedas en Europa enfrenta una nueva crisis tras el colapso repentino de Zondacrypto, un exchange de activos digitales con fuerte presencia en Polonia. El evento ha dejado a decenas de miles de usuarios sin acceso a sus fondos, con pérdidas estimadas por las autoridades entre 97 y 138 millones de dólares, hasta ahora.
De acuerdo con la firma de inteligencia Recoveris, el cese de operaciones fue precedido por una caída del 99,7% en sus reservas de bitcoin (BTC) y movimientos sospechosos de capital hacia otros exchanges, como Kraken.
Según el recuento de Recoveris, la situación se tornó crítica a inicios de abril, cuando el sitio web de la firma quedó fuera de servicio. Además de que Przemyslaw Kral, el actual consejero delegado de Zondacrypto, desapareció de la palestra pública tras denunciar una supuesta «persecución política» en su contra.
CriptoNoticias pudo confirmar que la página web de Zondacrypto está inoperativa y que la última publicación en las redes sociales de esa plataforma se hizo hace dos semanas.
De acuerdo con el informe técnico de Recoveris, la insolvencia de la casa de intercambios era evidente en la contabilidad visible en cadena.
«El saldo promedio en el clúster principal de BTC de Zondacrypto cayó de un máximo de 55,7 BTC en agosto de 2024 a 0,18 BTC en marzo de 2026», señala la firma forense.
Esta cifra es importante si se compara con plataformas de tamaño similar como Bitpanda o Bitvavo, que mantienen entre 50 y 600 bitcoin en sus wallets calientes para garantizar la liquidez diaria. «Durante 27 de los 31 días de marzo, el saldo [de Zondacrypto] se mantuvo por debajo de 0,5 BTC», detalla el análisis.
La investigación también reveló una presunta fuga de capitales. Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, se detectaron 511 transferencias desde Zondacrypto hacia una cuenta específica en el exchange Kraken, totalizando 21 millones de dólares.
Según Recoveris, «el flujo de USDT y USDC hacia ese depósito en Kraken se movía casi en sincronía con el volumen de quejas de los usuarios en Telegram», lo que sugiere un desvío sistemático de activos en lugar de operaciones legítimas de los clientes.
Uno de los puntos más controvertidos es el destino de 4.500 bitcoin, valorados en unos 342 millones de dólares. Kral afirmó antes de desaparecer que la empresa posee dicha cantidad, pero que las claves privadas de las wallets están en manos de Sylwester Suszek, el anterior CEO, desaparecido desde 2022. Sin embargo, Recoveris advierte que la wallet señalada no ha registrado movimientos desde 2016 y no tiene vínculos verificables con la firma.
El colapso ha arrastrado al activo digital nativo de la plataforma, el token ZND, que perdió el 88% de su valor en el último mes, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:
Al no figurar en el registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) bajo la licencia MiCA, los usuarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica mientras la fiscalía polaca procesa denuncias de más de 700 víctimas confirmadas, con estimaciones que alcanzan decenas de miles, pues ese exchange contaba con 1,3 millones de clientes, aproximadamente.
