-
El caso se remonta a una presunta estafa por USD 13.000.
-
HTX opera en Argentina desde 2021, aunque no efectuó registro ante la Comisión Nacional de Valores.
Las autoridades argentinas han ordenado el bloqueo total del sitio web y la aplicación móvil en todo el país de HTX, el exchange de criptomonedas de origen chino conocido anteriormente como Huobi.
La medida responde a la negativa de la plataforma a colaborar en una investigación por estafa, ya que no proporcionaron información sobre el titular de una wallet vinculada al caso.
La medida fue dispuesta por el fuero penal de San Isidro, a solicitud de la fiscalía especializada en ciberdelitos. Según trascendió, el exchange no respondió a los requerimientos de información vinculados al esquema fraudulento bajo investigación, lo que motivó una sanción sin precedentes en Argentina.
HTX opera en Argentina desde 2021, permitiendo a los usuarios locales fondear sus cuentas con pesos. Sin embargo, no está registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV), un requisito legal vigente en el país austral.
El conflicto se originó en 2022, a partir de la denuncia de una víctima que perdió alrededor de 13.000 dólares (USD). Medios locales informaron que el engaño habría sido perpetrado mediante una modalidad conocida como «pig butchering» («corte del cerdo»).
Tal modalidad combina manipulación emocional con falsas promesas de inversiones rentables para inducir a las víctimas a transferir fondos a esquemas inexistentes. En este caso, el contacto inicial se estableció desde el Reino Unido, bajo el pretexto de contratar un servicio turístico.
La investigación del fiscal Alejandro Musso logró rastrear los movimientos del dinero hasta una wallet que recibía fondos desde una dirección vinculada a HTX. Posteriormente, se descubrió que dicha billetera estaba relacionada con otras estafas similares y con el colapsado esquema piramidal RainbowEx, que operó en la localidad de San Pedro (ciudad en Argentina).
Pese a los intentos de la fiscalía por acceder a los datos de verificación de identidad (KYC) del titular de la billetera implicada, HTX se negó a proporcionar esa información. El incumplimiento de esta obligación fue determinante para la resolución judicial.
Como reportó CriptoNoticias, la Ley 27.739 exige que todos los exchanges que operan en Argentina se registren como PSAV y colaboren con las autoridades en investigaciones vinculadas a delitos financieros.
No obstante, especialistas del sector han advertido a la prensa local que la efectividad del bloqueo podría ser limitada, ya que usuarios con conocimientos técnicos aún pueden acceder a la plataforma mediante el uso de VPNs o proxies.
Desde el Poder Judicial señalan que evalúan medidas más severas contra otras plataformas que incumplan las exigencias legales. No se descarta pedir la revocación de licencias de operación a aquellas firmas que, aun registradas como PSAV, no cooperen con los requerimientos judiciales.
Para evitar caer en fraudes como el «pig butchering», es fundamental desconfiar de ofertas de inversión que prometen ganancias rápidas y seguras, especialmente si provienen de contactos desconocidos o a través de redes sociales. Antes de transferir dinero, se recomienda verificar la reputación de las plataformas y personas involucradas, no compartir datos personales sensibles y consultar fuentes oficiales o pedir asesoría profesional.
