Ex CEO de Binance tiene prohibido salir de Estados Unidos

Tras la presión ejercida por los fiscales estadounidenses que llevan el caso, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (conocido como CZ), tiene prohibido salir de Estados Unidos hasta la fecha de su sentencia, pautada para febrero del 2024. 

El juez Richard Jones, del Distrito Oeste de Washington, estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia aprobando, este 7 de diciembre, la moción solicitada por la Fiscalía. La misma obliga al acusado a permanecer en el país durante el período comprendido entre su declaración de culpabilidad y sentencia. 

Zhao, que en noviembre pasado se declaró culpable de llevar adelante un negocio de transferencia de dinero sin licencia, incumplir normas contra el lavado de dinero y engañar a los inversionistas, había acordado pagar una fianza de reconocimiento personal de USD 175 millones.  

El acuerdo también establecía encontrar garantes para aportar fondos adicionales y le permitía salir del país. Su regreso a Estados Unidos estaba estipulado para dos semanas antes de recibir su sentencia.  

Sin embargo, días después, los fiscales solicitaron al juez la anulación de la fianza. Argumentan que hay riesgo de fuga y que no se le debe permitir salir de los EE. UU. para regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país donde Zhao reside junto a su pareja y tres hijos pequeños. 

Al respecto, los abogados defensores del ex CEO de Binance alegaron que obligarlo a permanecer en Estados Unidos es una carga para su familia, la cual no puede trasladarse a este país para acompañarlo.  

Citan además una variedad de razones que eliminan el riesgo, entre ellas el hecho de que Zhao haya asumido toda la responsabilidad por sus acciones. Agregan que ha demostrado su interés por cumplir con la ley a través de su decisión de viajar a Estados Unidos a entregarse y declararse culpable, siendo además una figura pública prominente a nivel mundial. 

Sobre ello, el juez señala que «el acusado ha articulado justificaciones que en la mayoría de los casos harían que la moción del gobierno fuera denegada».  

No obstante, tomó en cuenta el alcance de la enorme riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos. Considera además que como la familia de CZ reside en ese país del Medio Oriente, no hay indicios de que tenga otros vínculos con los Estados Unidos. 

Aclara el magistrado que la prohibición de salida del país permite que Zhao viaje dentro de los Estados Unidos, estando también su familia en libertad de visitarlo. «No hay imposiciones a la libertad del acusado dentro del país mientras espera la sentencia». 

Tal como informó CriptoNoticias, se espera que la audiencia para la imposición de la sentencia se realice en febrero del año entrante. El ex CEO de Binance podría ser condenado a más de 18 meses de prisión.