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Las víctimas cayeron en phishing con páginas falsas que solicitaban sus datos.
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Movían el dinero robado presumiblemente en USDT para blanquear las "ganancias".
La Policía de Mendoza, en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, desbarató una organización criminal dedicada a las estafas digitales que afectó a más de 800 personas en todo el país.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, informó que la banda utilizaba un sofisticado método que combinaba phishing, fraude con tarjetas de crédito, y el uso de criptomonedas como herramienta principal para mover y ocultar el dinero obtenido ilícitamente.
Desbaratamos una banda en San Rafael que estafó a más de 800 personas en todo el país utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas mulas para mover dinero en criptomonedas.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza
Los delincuentes simulaban páginas web oficiales de entidades confiables para engañar a las víctimas y hacer que cargaran sus datos personales y bancarios. Una vez obtenida esa información sensible, procedían a realizar compras o extracciones no autorizadas.
Posteriormente, canalizaban los fondos a través de cuentas mulas (personas que prestaban sus identidades a cambio de una comisión) y los convertían o transferían en criptomonedas, se presume que en USDT. Se informó que los criptoactivos fueron transferidos a una cuenta del Ministerio Público Fiscal, según reportes de medios locales.
Los allanamientos se realizaron en el distrito de Cañada Seca, San Rafael, donde detuvieron a cuatro hombres. Entre los elementos se encontraron computadoras, teléfonos celulares, pendrives, una MacBook y, significativamente, armas de fuego (una pistola calibre 22, escopetas y cartuchos), lo que revela el nivel de organización y peligrosidad de la banda.
La investigación, que duró varios meses, fue llevada adelante por la División Delitos Económicos de la Policía de Mendoza y la fiscal Gabriela García Cobos.
Las autoridades argentinas no ofrecieron detalles sobre montos en criptomonedas o monedas nacionales. Tampoco se identificó a las personas que fueron detenidas.
En un contexto donde el uso de criptomonedas crece exponencialmente en Argentina —impulsado por la inflación, las restricciones cambiarias y la adopción de wallets digitales—, este tipo de delitos representa un riesgo creciente.
Muchas víctimas, atraídas por la promesa de simplicidad o incluso por engaños que simulaban inversiones en criptomonedas, terminan perdiendo ahorros de toda la vida. En CriptoNoticias hemos preparado artículos para que los usuarios minimicen los riesgos de ser víctimas de los delincuentes.
Las autoridades advirtieron que no se trata de hechos aislados, sino de redes que se profesionalizan y operan desde cualquier lugar, muchas veces detrás de una pantalla. No se descartan nuevas detenciones.
Este operativo refuerza la necesidad de mayor educación financiera en materia de criptomonedas. La idea es verificar siempre la autenticidad de los sitios web, no compartir datos sensibles y utilizar medidas de seguridad como la autenticación en dos factores. La lucha contra estas estafas híbridas —que combinan ingeniería social tradicional con herramientas tecnológicas avanzadas— exige una estrecha colaboración entre fuerzas policiales especializadas, fiscales y reguladores del ecosistema.
