Hechos clave:
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La PolicĆa Nacional desmantelĆ³ una banda que operaba en 15 provincias.
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Hay 94 personas detenidas por estafa continuada y blanqueo de capitales.
La PolicĆa Nacional de EspaƱa desmantelĆ³ una banda de estafadores que se dedicaba a clonar tarjetas SIM (SIM swapping) de telĆ©fonos inteligentes y sustraer el dinero de las cuentas bancarias de sus vĆctimas. Los delincuentes lograron robar mĆ”s de 500 mil euros que luego lavaban con criptomonedas.
Las autoridades informaron que por el caso hay 94 personas detenidas que operaban en las provincias de AlmerĆa, Baleares, Barcelona, Burgos, Granada, GuipĆŗzcoa, La CoruƱa, LeĆ³n, Madrid, MĆ”laga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. A los involucrados se les acusa de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, falsificaciĆ³n y usurpaciĆ³n de estado civil.
La estructura criminal estaba conformada por falsificadores, muleros bancarios (quien realiza las transferencias) y blanqueadores. En cuanto a las operaciones que los implicados realizaban con criptomonedas las autoridades no ofrecieron detalles y se limitaron a informar a travƩs de un comunicado de prensa lo siguiente:
El grupo de estafadores estaba conformado por diversos niveles dentro de la organizaciĆ³n, representando cada uno un rol para llevar a cabo el fin criminal (…) Los organizadores evadĆan los beneficios de la actividad fuera del paĆs por medio de una empresa de cambio de divisas e, incluso, en inversiones en criptomonedas.
Tampoco se informĆ³ sobre la cantidad exacta de personas afectadas solo que una de las vĆctimas perdiĆ³ 240 mil euros. Los funcionarios policiales iniciaron las averiguaciones por las constantes denuncias recibidas desde diferentes ciudades espaƱolas. Al identificar su modus operandi se iniciaron las pesquisas para detener a los involucrados.
Intercambio de tarjetas SIM
Conocido en inglĆ©s como SIM swapping se trata de una modalidad a travĆ©s de la cual una persona secuestra el nĆŗmero de telĆ©fono de su vĆctima al obtener un duplicado de su tarjeta SIM para tener acceso a sus cuentas bancarias.
El estafador obtiene de forma fraudulenta los datos financieros por intermedio de un falso correo electrĆ³nico (phishing) simulando ser el banco, por ejemplo, en el que se le pide informaciĆ³n por motivos de seguridad.
Al tener los bancos un sistema de doble autenticaciĆ³n entre sus clientes, aĆŗn si el delincuente obtiene los datos de las cuentas y sus claves, esto no es suficiente para sustraer el dinero. El estafador necesitarĆa el nĆŗmero de telĆ©fono para recibir el mensaje de texto del banco y confirmar las potenciales transferencias.
La informaciĆ³n de la SIM tambiĆ©n la obtiene de forma fraudulenta al falsificar documentos y suplantar la identidad de la vĆctima ante la compaƱĆa que le presta el servicio de telefonĆa. Esta Ćŗltima, al revisar los documentos y no sospechar nada, le entrega una nueva tarjeta SIM al estafador con el nĆŗmero de telĆ©fono, lo que se traduce en que el delincuente ya no solo tiene acceso a las cuentas, sino que ahora tambiĆ©n puede realizar transferencias.
La modalidad tambiĆ©n ha sido usada en el pasado para robar criptomonedas. En abril del 2019 CriptoNoticias informĆ³ que un joven de 21 aƱos de los Estados Unidos fue sentenciado a 10 aƱos de cĆ”rcel por SIM swapping. El delincuente logrĆ³ robar 7,5 millones de dĆ³lares en criptomonedas antes de ser capturado por las autoridades quienes contabilizaron 40 personas estafadas.