Privacidad en Bitcoin será atacada por los bancos con nuevo sistema de rastreo

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) mantiene su interés sobre la regulación y supervisión del ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas. Ahora lanzó un proyecto que podría vulnerar la privacidad de quienes usan estos activos digitales.  

El Proyecto Atlas es el piloto que el BPI pondrá en ejecución junto al Eurosistema y los bancos centrales de Países Bajos y Alemania. Se trata de una prueba de concepto con la que se pretende vigilar de cerca los flujos monetarios internacionales de BTC y otras criptomonedas.  

En general, Atlas combinará los datos en la cadena de bloques de Bitcoin y la información provista por exchanges de criptomonedas en una plataforma que estaría a la disposición de reguladores del mundo, para supervisar las operaciones con criptoactivos.  

Para ello, se plantea que Atlas ejecute un nodo de Bitcoin, lo que les permitirá recopilar los datos en cadena. También, que obtenga datos propios de los exchanges. Aunque no se menciona en el proyecto, se presume que sean las casas de intercambio centralizadas las que brinden los datos, ya que son entidades obligadas a reportar la información de las operaciones que realizan sus clientes.  

Será la unión de estos datos la que permitirá vincular direcciones de wallets a entidades, empresas o personas. Atlas plantea aplicar heurísticas de agrupación, con las cuales se construirá una red que mostrará flujos activos entre grupos de direcciones “probablemente controladas por la misma entidad en el mundo real”, reza el documento del BPI. 

CoinJoin, un desafío a vencer 

El Banco de Pagos Internacionales y el resto de los reguladores reconocieron el reto que supone para sus planes de vigilancia y supervisión la existencia de los mezcladores de transacciones. Estas son herramientas de ofuscación, las cuales complican el rastreo o seguimiento de cualquier operación hecha con criptomonedas.  

Tal como lo dice el BPI, los mezcladores, como CoinJoin, pueden utilizarse incluso antes de que se ejecuten las heurísticas de agrupación. Por tanto, aclaran, “Atlas sigue una estrategia conservadora al confiar únicamente en heurísticas de múltiples entradas e identificar mezcladores”. 

Cabe aclarar que el proyecto Atlas no es el único cuyo objetivo es supervisar las operaciones con bitcoin y criptomonedas. Ya existen mecanismos que son usados por empresas y gobiernos para rastrear movimientos financieros con criptoactivo, como los ofrecidos por Chainalysis, Elliptic o Cipher Trace, por mencionar algunos. 

Esas firmas de análisis y ciberseguridad cuentan con un arsenal de herramientas que han sido usadas en el pasado para, por ejemplo, rastrear transacciones de criptomonedas producto de hackeo. 

No obstante, estas herramientas también han servido para amenazar la privacidad de los usuarios de bitcoin y las criptomonedas. Y esto es así ya que las empresas de rastreo son aliadas de los gobiernos, los principales interesados en supervisar y vigilar el ecosistema de criptoactivos.  

“Hay que seguir creando herramientas para combatir la vigilancia” 

Partiendo de que el proyecto Atlas busca agrupar e identificar la verdadera identidad de quienes operan con criptomonedas, hay miembros de la comunidad lanzando múltiples advertencias. Uno de ellos es Sam Callahan, analista de mercado líder de Swan, una plataforma de inversión en bitcoin.  

De acuerdo con Callahan, el proyecto Atlas proporcionaría a los reguladores “una visión global de los flujos de Bitcoin, así como las entidades que están involucradas en las transacciones y su magnitud y concentración”.  

Esto quiere decir que los reguladores “están comenzando a comprender mejor cómo funciona Bitcoin y la naturaleza transparente de su red”. Eso demuestra que están “trabajando rápidamente” en la construcción de sus propias herramientas de vigilancia. Posiblemente con la idea de acabar con el último bastión de privacidad que le queda a la humanidad, como lo es Bitcoin.

“Por lo tanto, nunca ha sido más importante considerar la privacidad como hoy y que la industria continúe innovando y creando herramientas que mejoren los datos privados para combatir el estado de vigilancia cada vez mayor”, dijo Callahan.