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Hechos clave:
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Los fondos en BTC estaban repartidos en distintas carteras y cuentas de casas de cambio.
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Los implicados estafaban con la venta de artículos electrónicos a precios por debajo del mercado.
La Policía Nacional de España incautó EUR 250.000 en bitcoin (BTC), al desarticular una banda dedicada a la estafa a través de la venta de productos electrónicos en las zonas de Palma de Mallorca y Barcelona. Así lo informó el cuerpo policial este martes 13 de agosto, a través de un comunicado de prensa.
En el texto, la autoridad policial señala que los fondos en bitcoin estaban distribuidos en diversas carteras y cuentas de varias casas de cambio de criptomonedas. De hecho, aseguran que los delincuentes mantenían fondos también en otras criptomonedas, sin especificar cuáles.
El cuerpo de policía de España no ofreció detalles sobre la cantidad de bitcoin que poseían los detenidos. Sin embargo, considerando la cifra de EUR 250.000, al precio actual de bitcoin en el mercado, el monto equivale a 25 BTC, aproximadamente.
Los detenidos se dedicaban a la estafa en sitios de compraventa ofreciendo artículos electrónicos con precios por debajo del mercado. El total defraudado asciende a unos EUR 500.000, destaca el comunicado de la Policía Nacional.
Además de los fondos en bitcoin, las autoridades recuperaron EUR 20.000, que los implicados mantenían en cuentas de plataformas de pagos en línea, un vehículo que fue comprado con el dinero robado y más de una docena de cuentas bancarias. También incautaron equipos electrónicos hallados en los domicilios registrados. En total, los oficiales investigaron en dos sitios en Mallorca y otro domicilio en Barcelona, para dar con los presuntos estafadores.
Según la nota de la Policía Nacional, los detenidos cobraban mediante pasarelas de pago o a través de transferencias bancarias. No mencionan que los presuntos estafadores hayan recibido directamente fondos en bitcoin, por lo que se entiende que usaban las criptomonedas para lavar los fondos estafados.
Estafa y criptomonedas en España
El antecedente más reciente de una estafa relacionada con bitcoin resuelta por la justicia española no benefició precisamente a las víctimas de la estafa. El pasado 20 de junio, el Tribunal Supremo español emitió el primer dictamen sobre un caso de estafa con criptomonedas en el país europeo. Pero el magistrado encargado del caso decidió que el condenado debía indemnizar a sus víctimas en euros y no en bitcoins. Esto, con la subida de precio que había experimentado la criptomoneda en el mercado, terminaría beneficiando al estafador y perjudicando a los agraviados.
El alegato del magistrado, Pablo Llarena, fue que las víctimas no perdieron bitcoins sino el monto en euros que el condenado pidió para la inversión en la criptomoneda. Por otra parte, Llarena evaluó que bitcoin no se puede considerar “algo susceptible de retorno”. Según el magistrado, “no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero”.
