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Datos de investigaciones de Chainalysis coinciden con los resultados obtenidos por Elliptic.
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En 2012, el porcentaje transacciones de bitcoin vinculadas a actividades ilícitas era un 35%.
Según información de Elliptic, las transacciones de Bitcoin vinculadas a actividades ilícitas, como los son los mercados negros, las carteras de ransomware o los estafadores, se han mantenido en el último año por debajo del 1% de la cantidad total de transacciones.
La compañía analista de blockchain Elliptic mencionó que el porcentaje de transacciones ilícitas de bitcoin había disminuido desde casi 35% en 2012 hasta menos del 1% para la fecha de hoy.
Elliptic afirmó que había calculado mensualmente el valor en dólares de las transacciones de bitcoin directamente vinculadas a todas las entidades ilícitas en su base de datos, desde el 2012 en adelante. Esta aplicó la tasa de intercambio de BTC/USD del momento de cada transacción para realizar las conversiones a USD. Por lo que, Elliptic menciona:
“Para calcular esto como un porcentaje de todos los bitcoins enviados, nosotros necesitamos entonces, determinar cantidades exactas para el valor en dólares de los bitcoins enviados a lo largo de todo el tiempo.”
“Existe una clara tendencia bajista” le señaló a un medio el cofundador y director científico de Elliptic, Tom Robinson. “Yo creo que esto se debe a la presentación de las regulaciones anti lavado de dinero (AML), el trabajo de las fuerzas de la ley, y los esfuerzos de la AML para las casas de cambio de criptomonedas y otros negocios, así como el aumento de la especulación como uso dominante de las criptomonedas”.
Elliptic no compartió el valor en dólares de las transacciones ilícitas en bitcoins. Por lo que, Robinson mencionó que la compañía está buscando enviar un mensaje, específicamente alrededor de la proporción vinculada a la criminalidad. “Nosotros creemos que se presta muchísima atención a las cifras absolutas, cuando la gente debería mirar más el contexto más amplio” afirmó.
Tampoco está claro qué porcentaje de transacciones en monedas fiduciarias están vinculadas a actividades ilícitas. Robinson señala que la blockchain de bitcoin es transparente, pero es “bastante difícil” seguir al dinero fíat. “No soy consciente de ninguna cifra comparable para realizar una comparación justa” dijo.
En 2018, Elliptic llevó a cabo un estudio similar para concluir que tan solo el 0.61% de las transacciones de bitcoin estaban vinculadas a fuentes ilícitas. El año pasado, el rival de Elliptic, Chainalysis también dijo que solo el 1% de la actividad de bitcoin estaban relacionada con actividades ilegales. Sin embargo, cabe la pena acotar que la cifra obtenida por Chainalysis para el 2012 fue de 7%, mientras que la de Elliptic fue del 35%.
Robinson declaró que Elliptic ha estado recolectando información sobre direcciones de criptomonedas empleadas por varias entidades. «Esto incluye tanto servicios legítimos como son las casas de cambio, las billeteras o los procesadores de pago, así como también entidades ilícitas… Toda nuestra información está respaldada por evidencia documentada, nuestros clientes lo usan para tomar decisiones de cumplimiento, así que la veracidad es importante», añadió.
Versión traducida del artículo de Yogita Khatri, publicado en The Block Crypto.
