Hechos clave:
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En total, la policĆa de China ha incautado mĆ”s de 194.000 bitcoins a PlusToken.
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AdemƔs de bitcoin, incautaron fondos en ETH, LTC, DASH, BCH, DOGE y XRP.
Fuerzas de seguridad de China han incautado mĆ”s de 194.000 bitcoin (BTC) a miembros del reconocido esquema ponzi PlusToken, que operaba en el paĆs asiĆ”tico. La cifra de BTC retenido por la policĆa equivale a mĆ”s del 1% del suministro total de bitcoins en circulaciĆ³n, unos 18.555.725 BTC al momento de redacciĆ³n de este artĆculo.
En una sentencia judicial publicada esta semana, el Tribunal Popular Intermedio de Jiangsu Yancheng detallĆ³ la incautaciĆ³n de los fondos en bitcoin y otras criptomonedas que recaudĆ³ PlusToken de sus vĆctimas.
AdemĆ”s de los 194.000 BTC, las autoridades locales retuvieron fondos en criptomonedas como ether (ETH), litecoin (LTC), EOS, DASH, ripple (XRP), dogecoin (DOGE), bitcoin cash (BCH) y tether (USDT). En total, los fondos incautados equivalen a mĆ”s de 4.200 millones de dĆ³lares segĆŗn los precios actuales.
La totalidad de criptomonedas confiscadas por la policĆa china aporta nuevas luces sobre la dimensiĆ³n de las operaciones de PlusToken. Anteriormente, CriptoNoticias reportĆ³ cĆ³mo direcciones asociadas con el esquema fraudulento habĆan movido unos 38.000 BTC y luego se informĆ³ el intento de borrar el rastro de otros 54.000 bitcoin en servicios de mezcla de monedas.
Ahora, la sentencia del tribunal chino asegura que los fondos en manos de las autoridades serƔn procesados de acuerdo con la ley local y las ganancias irƔn a parar al Tesoro Nacional.
SegĆŗn el tribunal, PlusToken llegĆ³ a atraer a mĆ”s de 2,5 millones de personas a su oferta fraudulenta de arbitraje con potenciales retornos muy jugosos. En poco mĆ”s de un aƱo, la estafa recibiĆ³ mĆ”s de 314.000 BTC, 9 millones de ETH y el equivalente a millones de dĆ³lares en las otras criptomonedas mencionadas.
Hasta ahora, un total de 15 personas han sido sentenciadas por su implicaciĆ³n en estas operaciones. Las condenas van de 2 a 11 aƱos de prisiĆ³n, ademĆ”s de multas que pueden alcanzar el millĆ³n de dĆ³lares.
Mayor incautaciĆ³n de bitcoin en el mundo
Los casi 200.000 BTC involucrados en el caso convierten a esta en la mayor incautaciĆ³n de bitcoin de la que se tenga conocimiento. Aunque no por mucho, la cifra decomisada a PlusToken supera los 174.000 bitcoins que incautĆ³ el FBI tras la detenciĆ³n de Ross Ulbricht, creador del mercado de la web oscura Silk Road.
Entre ambas confiscaciones, cada una de las potencias adversarias en conflictos polĆticos y comerciales llegĆ³ a tener bajo su control el 1% del total de bitcoins circulantes. Sin embargo, en el caso estadounidense los BTC fueron subastados. Los Ćŗltimos 44.000 de esos bitcoins fueron comprados en noviembre de 2015 por 4 postores.
Apenas hace unas semanas, el Departamento de Justicia logrĆ³ confiscar casi 70.000 nuevos BTC involucrados con el mercado de la web oscura, por lo que actualmente controlan alrededor del 0,5% de los bitcoins en existencia en esa sola direcciĆ³n.
En total, Silk Road llegĆ³ a recibir mĆ”s de 600.000 bitcoins. Sin embargo, una investigaciĆ³n reportada en este periĆ³dico menciona la desapariciĆ³n de unos 444.000 BTC de los que recaudĆ³ el mercado de drogas pionero en el uso de bitcoin como medio de pago.
PlusToken, esquema declarado como estafa por las autoridades con mƔs de 100 detenidos ya, es una de las mayores estafas que ha surgido en el entorno de las criptomonedas en aƱos recientes.
Incluso, investigadores de la firma Elementus llegaron a considerar que PlusToken podrĆa emerger como Ā«el esquema Ponzi de criptomonedas mĆ”s grande hasta ahora, superando a BitConnect, OneCoin y MMM por un margen sustancialĀ».