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Home Regulaciรณn

Trump forma equipo para investigar fraudes financieros e incluye criptomonedas

El Presidente de los Estados Unidos firmรณ una orden ejecutiva para crear una comisiรณn enfocada en asesorar las investigaciones por fraudes mercantiles, incluyendo los realizados con criptomonedas, en protecciรณn de los usuarios y la integridad del mercado.

por Luis Esparragoza
12 julio, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
delitos-criptomonedas-regulacion-fraude

Fuente: Wit / stock.adobe.com

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El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmรณ una orden ejecutiva para crear una fuerza operativa enfocada en crear estรกndares y brindar asesorรญa en cuanto a las investigaciones contra el fraude mercantil, que incluye los fraudes con criptomonedas.

La Fuerza Operativa para la Integridad del Mercado y el Fraude al Consumidor toma en cuenta asรญ las operaciones fraudulentas con monedas digitales, por lo que se propone brindar asesorรญa para resolver los casos que incurran en operaciones fraudulentas de ese tipo.

Segรบn refleja la orden ejecutiva, este grupo de trabajo incluirรก a fiscales generales para las รกreas criminales, civiles y tributarias, asรญ como tambiรฉn incluye al director del Burรณ Federal de Investigaciรณn (FBI), ademรกs de otros fiscales designados y oficiales o empleados del Departamento de Justicia

La orden reza en cuanto aย  las funciones de la fuerza operativa:

Debe proveer de asesorรญa en la investigaciรณn y resoluciรณn de casos que involucren el fraude en el gobierno, mercados financieros y consumidores, incluyendo el ciberfraude y otros fraudes que atenten contra los adultos mayores, miembros en servicio y veteranos, tambiรฉn el fraude de seguros y activos financieros, asรญ como otros fraudes corporativos, con particular atenciรณn en el fraude que afecte al pรบblico en general; fraude de monedas digitales; lavado de dinero; fraude al sistema de salud; fraude tributario y otros crรญmenes financieros.

La Casa Blanca

Tambiรฉn se afirma que esta fuerza debe dar recomendaciones al Departamento de Justicia acerca de las iniciativas para combatir el fraude acerca de cualquier tema que la fuerza considere que es importante tomar en cuenta en la investigaciรณn. Por ejemplo, pueden recomendar al Presidente mediante el Fiscal General:

(i) Tomar acciones que mejoren la cooperaciรณn entre las diversas agencias que participan de la investigaciรณn y persecusiรณn del fraude y otros crรญmenes financieros;

(ii) Tomar acciones para mejorar la cooperaciรณn entre las autoridades Federales, Estatales, locales y tribales en relaciรณn a la detecciรณn, investigaciรณn y persecusiรณn del fraude y otros crรญmenes financieros; y

(iii) Realizar cambios en las regulaciones o polรญticas, o recomendar al Congreso diversas medidas legislativas para mejorar la investigaciรณn del fraude y otros crรญmenes financieros.

La Casa Blanca

Ademรกs se seรฑala que periรณdicamente se convocarรกn reuniones donde deberรก invitarse a diferentes oficiales y agencias, asรญ como sus designados, entre las que estรกn la Secretarรญa de Estado, la Secretarรญa de Defensa y la Secretarรญa del Tesoro, entre muchas otras mรกs.

Las iniciativas regulatorias de parte del jefe de Estado han sido escasas, aunque sin duda Estados Unidos ha visto a las instituciones gubernamentales en todos los niveles tomar diversas medidas; siendo una de las mรกs notorias, la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC).

A su vez, el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciรณ una investigaciรณn para detectar la posible manipulaciรณn de precios en los mercados de criptomonedas en las casas de cambio. La entidad apunta a las prรกcticas ilegales como la creaciรณn de รณrdenes falsas de compra y venta.

Esta entidad tambiรฉn ha participado de importantes golpes a los negocios ilรญcitos que involucran a las criptomonedas, cuando tambiรฉn se conociรณ a finales del mes pasado que junto a la Administraciรณn para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio Secreto (USSS) se llevรณ a cabo la primera acciรณn encubierta de las autoridades para detener a los vendedores de productos ilรญcitos en la darknet; lo cuรกl logrรณ decomisar $20 millones de dรณlares en criptomonedas y abrir 90 casos judiciales e involucrar en el trabajo a 40 fiscalรญas federales del paรญs.

Imagen destacada de Wit / stock.adobe.com

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasEstados Unidos
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Publicado: 12 julio, 2018 03:58 pm GMT-0400 Actualizado: 12 julio, 2018 05:21 pm GMT-0400
Autor: Luis Esparragoza
Periodista venezolano especializado en Bitcoin y criptomonedas. Mรบsico y beatmaker. Poeta. Curioso.

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