Hechos clave:
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El IRS investiga delitos en la dark web que incluyan a las criptomonedas.
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El organismo prepara una ley para poder husmear las transacciones con criptomonedas.
La emoción desatada por los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), pero sobre todo las ganancias que están generando en el mercado de las criptomonedas, ha encendido las alarmas del coordinador del Servicio de Impuestos de los Estados Unidos (IRS), Charles Rettig.
En una entrevista realizada por la cadena estadounidense CNBC, Rettig indicó que la entrada en escena de los NFT representa una vía para la «evasión de impuestos», al «no ser visibles por su diseño tal como sucede con las criptomonedas».
En ese sentido, aseguró que la popularidad de las criptomonedas y su masiva adopción, ha sido la causante de que no puedan recaudan alrededor de USD 1.000 millones en impuestos al año. Esto debido a que tienen «dificultades parar rastrear las transacciones».
El funcionario incluso aseguró que el IRS ha estado llevando a cabo investigaciones por «delitos cibernéticos que se han estado desarrollando con criptomonedas en la dark web«.
Reveló además que el IRS está preparando un proyecto de ley con el que pretenden solicitar más información y divulgación de las transacciones con criptomonedas ya que considera importante «tener esa información». Algo que ya han adelantado este año otros organismos como la agencia estadounidense contra crímenes financieros (FinCEN), con una propuesta de regulación que afecta principalmente a los monederos de criptomonedas de autocustodia.
En ese sentido, desde el año pasado el IRS incorporó al formulario con el que los ciudadanos norteamericanos declaran impuestos, la pregunta: «En cualquier momento durante 2020, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en moneda virtual?».
El afán del IRS por tener un mayor control sobre el uso de las criptomonedas, con la excusa de la evasión de impuestos, es un tema que tiene varios años. En el 2016, el gobierno de Estados Unidos, a través del IRS solicitó al popular exchange Coinbase, información privada de sus clientes, desencadenando una batalla legal.
En el año 2017 la justicia estadounidense determinó que menos del 1% de la base de clientes de Coinbase serían investigados. Los seleccionados para someterse al escrutinio de la agencia gubernamental, se vieron beneficiados de cierto modo, puesto que la cantidad de datos a entregar a la IRS fue reducida de manera significativa.
La decisión de los tribunales fue tomada por la plataforma de intercambio de criptoactivos, como una victoria parcial.
IRS paga para rastrear transacciones con Monero
El empeño del Servicio de Impuestos de los Estados Unidos por aumentar la fiscalización sobre las criptomonedas y el temor a una posible pérdida de control sobre las políticas monetarias, los llevó a pagar USD 1,25 millones a las empresas Chainalysis e Integra FEC, tal como lo informó CriptoNoticias.
El objetivo es rastrear transacciones en Monero y en las soluciones de segunda capa como la red Lightning de Bitcoin y Raiden de Ethereum.
Según el organismo, existen recursos limitados para rastrear las transacciones relacionadas con las criptomonedas privadas como Monero y «otras transacciones fuera de la cadena que proporcionan privacidad a los agentes ilícitos».
