El Servicio de Impuesto Interno de Estados Unidos (IRS) ha dispuesto a 10 investigadores de la Divisiรณn de Investigaciรณn Criminal que se enfocarรกn en descubrir a ciudadanos norteamericanos que hayan evadido impuestos por ingresos no declaradosderivados de negociaciones con criptomonedas.
El equipo dedicado a la investigaciรณn de evasores bitcoin fue creada desde 2013, con el objetivo de estudiar cรณmo se pueden implementar las criptomonedas para evitar pagarย impuestos moviendo el dinero dentro y fuera de las fronteras estadounidenses. Dichos profesionales obtuvieron experiencia con el rastreo de carteras y criptomonedas investigando cientos de casos de robo de identidad.
A pesar de que Don Fort, jefe de la Divisiรณn de Investigaciรณn Criminal de la IRS, asegure que โlos casos vendrรกnยป, aรบn no se ha producido ninguna detenciรณn o condena penal por fraude -facultad con la que cuentan estos funcionarios-.
Fort asegurรณ a Bloomberg que se estรกn enfocando en cรณmo los usuarios convierten el dinero fiat a criptomonedas y viceversa, pues aseguran que todos โquieren sacar su dinero en algรบn momentoโ.
A su vez, la Divisiรณn de Investigaciรณn no se detendrรก en los evasores, pues estarรก investigando a casas de cambio que trabajan sin licencia dentro de Estados Unidos e incluso en el extranjero. Agentes estadounidenses ubicados en el extranjero investigarรกn sobre todo los casos vinculados a lo establecido en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.
No es el primer rodeo del IRS
Es importante destacar que esta no es la primera ocasiรณn en la que la oficina de impuestos de Estados Unidos haya investigado casos relacionados a las criptomonedas, pues este es el mismo equipo que liderรณ la investigaciรณn que respaldรณ la convocatoria legal que exigiรณ a Coinbaseย las identidades de todos sus clientes de 2013 a 2015.
La investigaciรณn de la Divisiรณn del IRS ocasionรณ que una de las mรกs grandes casas de cambio del paรญs entregara la informaciรณn de sus clientes, y posteriormente esta instituciรณn presionara para que cambiaran sus polรญticas.
Habrรก que esperar para conocer quรฉ resulta de esta nueva ronda de investigaciones.