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Entidad contra delitos financieros de EE.UU. sanciona comerciante peer-to-peer de bitcoins

FinCEN calificรณ al comerciante de Bitcoin, residenciado en California, como un โ€œtrasmisor de dineroโ€ sin registro.

por Genny Dรญaz
20 abril, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
sancionado - comerciante - bitcoin - p2p
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  • Se trata de la primera medida de FinCEN contra un comerciante peer-to-peer de BTC.
  • Como parte de las sanciones se impuso una multa de USD 35.000.

La Red de Control de Crรญmenes Financieros de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglรฉs) sancionรณ a un comerciante peer-to-peer (P2P o de igual a igual) de bitcoins, tras acusarlo de violar las leyes de transmisiรณn de dinero. La decisiรณn fue publicada en la pรกgina web oficial de la instituciรณn, en un comunicado con fecha 18 de abril de 2019.

FinCEN, instituciรณn encargada de prevenir y combatir los ilรญcitos en el sistema financiero estadounidense, seรฑala que esta es su primera acciรณn de cumplimiento contra un โ€œcomerciante de moneda virtual de igual a igualโ€. El comunicado indica que el comerciante Eric Powers, incumpliรณ โ€œdeliberadamente los requisitos de registro, programa e informe de la Ley de Secreto Bancario (BSA)โ€.

Como parte de las sanciones, Powers, residenciado en el condado de Kern, en California, fue conminado a pagar una multa civil pecuniaria de USD 35.000. Ademรกs, le fue impuesta una prohibiciรณn de prestar servicios de transferencia de dinero o actividades equivalentes.

El Director de FinCEN, Kenneth A. Blanco afirmรณ que los โ€œcomerciantes de moneda virtual convertibleโ€, como el comerciante sancionado, estรกn catalogados como โ€œtransmisores de dineroโ€, por lo que deben registrarse como MSB (sigla para Negocios de Servicios Monetarios). โ€œLas obligaciones de la BSA se aplican a los transmisores de dinero independientemente de su tamaรฑoโ€, enfatizรณ Blanco. El funcionario sostuvo que las medidas contra Powers se enmarcan en la normativa publicada por FinCEN en su Guรญa de marzo de 2013.

Como โ€˜transmisores de dineroโ€™, se requiere que los comerciantes entre pares (exchangers peer-to-peer) cumplan con las obligaciones de la BSA (Ley de Secreto Bancario) que se aplican a los MSB (Negocios de Servicios Monetarios), incluyendo el registro ante FinCEN; desarrollar, implementar y mantener un programa eficaz de AML (Antilavado de dinero); presentar Reportes de Actividades Sospechosas (en inglรฉs SAR) y Reportes de Transacciones de Divisas (CTR); y mantener ciertos registros.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

El informe describe que Powers ofreciรณ sus servicios de compraventa bitcoins en Internet, y cerrรณ transacciones mediante intercambios personales, por correo o a travรฉs de instituciones de depรณsito. Sugiere ademรกs que el comerciante procesรณ transacciones sospechosas, donde sus contrapartes usaban la plataforma de privacidad The Onion Router (TOR), por lo cual no se determinรณ la identidad del cliente. Asimismo, realizรณ mรกs de 200 transacciones no reportadas superiores a USD 10.000 y 160 compras de BTC por alrededor de USD 5 millones, sin presentar un CTR.

Mayor supervisiรณn

El presidente y jefe de la Oficina Legal de Blockchain, Marco Santori, dijo en la red social Twitter que, al parecer, con esta medida FinCEN quiso resolver dos debates. En primer lugar, deja claro que los intercambios entre dos partes se define como โ€œtransmisiรณn de dineroโ€, premisa que catalogรณ de problemรกtica. En segundo lugar, la instituciรณn puntualiza que los individuos pueden ser transmisores de dinero, sostiene Santori.

8/ Here, it looks like FinCEN wanted to settle two debates once and for all. It believes:

1) Mere two-party exchange is ยซmoney transmissionยป
2) Individuals can be money transmitters

(2) should be obvious. (1) is deeply problematic.

โ€” Marco Santori (@msantoriESQ) 19 de abril de 2019

Entre otras observaciones, el especialista seรฑala que FinCEN no se concertรณ en el hecho de que el comerciante sancionado tomรณ dinero en efectivo y lo enviรณ a plataformas de intercambio como MT Gox. Es su opiniรณn, es este hecho el que se enmarca en la ยซaceptaciรณn y transmisiรณnยป requerida para el estatus de Negocio de Servicios Monetarios. En cambio, la instituciรณn se centra en resaltar detalles como โ€œclientes usando TORโ€, dice Santori.

โ€œDe cualquier manera, FinCEN estรก enviando el mensaje de que las personas pueden ser โ€˜instituciones financierasโ€™ bajo la BSA, si estรกn operando un negocio, no importa cuรกn pequeรฑo sea el negocioโ€, explicรณ Santori. El abogado cree que es posible que esta decisiรณn genere dudas en comerciantes que se anuncian en LocalBitcoins o bitcointalk.org, acerca de la legalidad de sus operaciones, por lo cual podrรญan terminar auto-reportรกndose ante el FinCEN.

 

Imagen destacada por Alex / stock.adobe.com

Etiquetas: Estados UnidosForo Bitcointalk
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Publicado: 20 abril, 2019 12:26 am GMT-0400 Actualizado: 19 junio, 2019 03:39 pm GMT-0400
Autor: Genny Dรญaz
Comunicadora Social. Adepta a la libertad. Curiosa de las nuevas tecnologรญas. Firme creyente en que los valores y principios sostienen las grandes sociedades.

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