Hechos clave:
-
De acuerdo al Departamento de Justicia de EE. UU. la tecnologĆa de Bitcoin es difĆcil de regular.
-
Se destacan las ventajas de las transacciones en blockchains.
Trabajar con una fuerte cooperaciĆ³n internacional para regular a bitcoin (BTC) y al sector de las criptomonedas es la principal recomendaciĆ³n que ofrece el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, al presidente Joe Biden.
El mensaje de Garland forma parte del informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado este 6 de junio en respuesta a la Orden Ejecutiva emitida por el mandatario.
En su mensaje, el organismo plantea la necesidad de que tanto las organizaciones internas de EE. UU., como los entes extranjeros que se encargan de prevenir delitos, trabajen de forma coordinada para ejercer una adecuada regulaciĆ³n del ecosistema.Ā Ā
El documento tambiĆ©n pone Ć©nfasis en el tema de la comisiĆ³n de delitos con criptomonedas, a partir de su mayor nivel de adopciĆ³n.
Es por ello, que el Fiscal General considera indispensable que se comparta mĆ”s informaciĆ³n con las agencias de aplicaciĆ³n de la ley extranjeras. Una mejor colaboraciĆ³n ayudarĆ” a Ā«evitar la duplicaciĆ³n de esfuerzos que desperdician recursos de investigaciĆ³nĀ», segĆŗn aconseja al presidente Biden.Ā Ā
Como seƱala su Orden Ejecutiva, el creciente uso de activos digitales en el sector financiero global tiene profundas implicaciones para los inversionistas, los consumidores y las empresas y aumenta el riesgo de delitos como blanqueo de capitales, ransomware, financiaciĆ³n del terrorismo, fraude y robo, y evasiĆ³n de sanciones.
Merrick Garland, fiscal general EE. UU.
AƱade el escrito que ya el Departamento de Justicia comenzĆ³ a trabajar de forma cooperativa con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC) y la ComisiĆ³n de NegociaciĆ³n de Futuros de Productos BĆ”sicos (CFTC).Ā
Aseguran que ahora los esfuerzos se dirigen a determinar la mejor manera de fortalecer la cooperaciĆ³n internacional en materia de aplicaciĆ³n de la ley. La idea es ampliar la capacidad operativa y cerrar las brechas regulatorias entre jurisdicciones.
CooperaciĆ³n internacional: estrategia para combatir delitos con criptomonedas
De acuerdo al informe, la cooperaciĆ³n internacional es una estrategia importante para poder Ā«superar los obstĆ”culos que plantean las caracterĆsticas de bitcoin y demĆ”s criptomonedas a los esfuerzos de aplicaciĆ³n de la ley y de combatir su uso indebidoĀ».Ā
Para el Fiscal y el Departamento de Justicia una estrategia internacional es esencial para Ā«detectar, investigar, enjuiciar y de alguna manera interrumpir la actividad delictiva relacionada con los activos digitalesĀ».
Se explica, en ese sentido, que los delitos facilitados mediante el uso de criptoactivos son mucho mĆ”s difĆciles de procesar que aquellos envueltos en papel moneda.
Ā«Los actores criminales aprovechan la innovaciĆ³n, las afirmaciones de descentralizaciĆ³n y las caracterĆsticas de anonimato de las criptomonedas para facilitar la conducta delictiva en todos los rincones del mundoĀ», acotan.
Muchos delitos (blanqueo de dinero, uso de ransomware, financiaciĆ³n del terrorismo y evasiĆ³n de sanciones entre ellos) pueden cometerse mucho mĆ”s rĆ”pido porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales, que cuentan con normas para seƱalar transacciones sospechosas.
Informe Departamento de Justicia.
No obstante lo anterior, se destacan las ventajas de las plataformas blockchain. Esto, porque las transacciones estĆ”n Ā«permanentemente registradas en libros distribuidos disponibles pĆŗblicamente en InternetĀ».
Tal hecho crea mĆ”s oportunidades para que los agentes del orden pĆŗblico Ā«sigan el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionalesĀ», indica el informe.Ā
El reporte del Departamento de Justicia representa una de las primeras respuestas de los organismos estadounidenses a la solicitud presidencial.
Mediante el decreto, Biden pidiĆ³ en marzo pasado, a las agencias federales del paĆs, que evaluaran los riesgos y oportunidades que representan las criptomonedas para la seguridad nacional de Estados Unidos y su impacto en la economĆa de la naciĆ³n.