Dos bancos de EE. UU. invierten en empresa que rastrea movimientos de bitcoin

Grandes inversionistas del ecosistema de criptomonedas, como SoftBank y Wells Fargo, formaron parte de la última ronda de financiación, de 60 millones de dólares, recaudados por la firma de análisis y rastreo de movimientos de criptoactivos, Elliptic.

La compañía, con sede en Londres, Reino Unido, comunicó en su blog que la última ronda de la Serie C fue liderada por Evolution Equity Partners, con el SoftBank Vision Fund 2 y Wells Fargo Strategic Capital invirtiendo por primera vez. Destacan también a otros, como el Grupo SBI, de Japón.

Elliptic, que detecta direcciones sancionadas por leyes antilavado de dinero, si bien no precisó la valoración de las inversiones individuales, sí destacó que con la última ronda de inversiones reciben a SoftBank en el Evolution Equity Partners.

Evolution Equity Partners se trata de una firma inversionista internacional que busca asociaciones con emprendedores, en aras de crear empresas de software empresarial y de ciberseguridad. Están basados en Nueva York y Zúrich, Suiza; y sus inversiones están mayoritariamente enfocadas en los EE. UU. y Europa. Los segmentos en lo que suelen invertir son seguridad de la información, software y soluciones empresariales.

«Al respaldar a Elliptic, Evolution y SoftBank se unen a los inversores existentes, incluidas las ramas de inversión de dos de los bancos más grandes del mundo, Wells Fargo y Santander, y dos de los mejores inversores en tecnología de Europa, Octopus y AlbionVC», dicen.

Elliptic, en tanto, es una compañía que se encarga de rastrear los movimientos de bitcoin y otras criptomonedas, con la intención de brindar servicios a instituciones fintech, grupos de gobierno y legislativos, así como organizaciones; para enfrentar el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Según detallan en su web, trabajan con reguladores y monitorean las transacciones para evitar recibir BTC de alguna dirección potencialmente sospechosa. Uno de ellos es la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), que responde al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.)

¿Qué harán con esa inversión?

Precisa Elliptic que ahora y con la nueva ronda de financiamiento, planean acelerar sus investigaciones respecto a delitos financieros y actividades ilegales con criptomonedas, respondiendo a las necesidades de las instituciones más exigentes «a medida que las criptomonedas crezcan».

Destacan que, como equipo, han crecido ya un 50% este 2021, y que con esa nueva inversión crecerán «aún más rápido», estimando que para finales de 2022 alcancen más de 200 trabajadores en todo el mundo.

Y, además, aspiran seguir haciendo crecer el equipo de expertos en atención al cliente, que ya trabaja en 18 zonas horarias, al recordar que sus usuarios operan en todo el mundo y que sus ingresos provienen «de todas las regiones».

Privacidad en la mira desde hace un tiempo

La privacidad y el rastreo de los movimientos de criptomonedas se han tratado desde hace un tiempo. De hecho, la plataforma entre pares (P2P) para el intercambio de bitcoin, LocalBitcoins, comenzó a vigilar todos los movimientos de sus usuarios, precisamente tras llegar a un acuerdo con Elliptic.

Lo dijimos en este medio, de que se trató de una medida que llegó para «aumentar la supervisión y minimizar las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero (AML), además de reforzar normativas de identificación de los usuarios como Conoce a tu cliente (KYC)».

Y es de recordar que el anterior gobierno de EE. UU. solicitó públicamente, en julio de 2020, información sobre las herramientas que permiten rastrear los movimientos de fondos, enfocadas en privacidad o soluciones de segunda capa, como la red Lightning de Bitcoin, tal y como lo informamos en CriptoNoticias.

Wells Fargo y SoftBank ya han interactuado con el ecosistema

Esta no es la primera vez que estos dos grandes tienen alguna clase de relación con el mercado emergente. Ya en el pasado han tenido serias interacciones y hasta uno de ellos implementó su propia blockchain.

De acuerdo con lo que informamos en CriptoNoticias, Wells Fargo hizo una prueba con la blockchain privada de Corda para acelerar las transacciones internacionales entre sus sucursales. Para ello, implementaría su propia blockchain privada denominada Wells Fargo Digital Cash.

El banco sostuvo que usarían ese mecanismo para pagos transfronterizos entre departamentos internacionales de la propia entidad, buscando agilizar dicho proceso para transacciones internas.

Y en el caso de SoftBank, en julio fue noticia que formó parte de una nueva ronda de financiación y que supuso un total de 900 millones de dólares que arribaron a FTX, uno de los exchanges derivados de bitcoin y criptomonedas más importantes, según lo que informamos.

Un poco antes, SoftBank lideró la ronda de inversión (de más de 500 millones de dólares) a favor de Sorare, el juego de fútbol fantasy basado en blockchain. También lideró una ronda de 155 millones de dólares a favor de la firma Blockdaemon, de acuerdo con lo que reseña la agencia Reuters.