La compaรฑรญa de seguridad cibernรฉtica descentralizada Hacken realizรณ recientemente un anรกlisis a BigONE, determinando queย esta casa de cambio manipula sus volรบmenes de intercambio con el fin de ubicarse en los primeros puestos es la lista de CoinMarketCap.
La investigaciรณn fue publicada este 2 de agosto en el blog de Crypto Exchange Ranks (CER), y seรฑala que la citada empresa ha estado adaptando sus volรบmenes comerciales para dar una falsa impresiรณn de alta liquidez, debido al uso de tรฉcnicas de mercadeo, venta ficticia (wash trading) y falsa construcciรณn de mercados (painting the tape).
El estudio afirma que al hacer una investigaciรณn sobre los movimientos comerciales de BigONE en este รบltimo mes, se observaron inconsistencias entre sus picos de volumen para diferentes pares en intercambio, asรญ como en los movimientos de precios. Se detectรณ igualmente el predominio de bots en la actividad comercial, ademรกs de notar un trรกfico de usuarios en declive.
Se trata del segundo estudio de este tipo que Hacken realiza con el propรณsito determinar las causas del รฉxito alcanzado por varias casas de cambio, tomando en cuenta el hecho de que -a pesar de ser empresas de reciente creaciรณn- entran en la lista de CoinMarketCap y superan en posiciรณn a otras plataformas con mรกs trayectoria.
En ese sentido, el pasado mes de julio Hacken hizo un anรกlisis a la casa de cambio BitForex, concluyendo que a fin de escalar rรกpidamente en el ranking, sus volรบmenes de transacciones han sido falsificados mediante รณrdenes falsas de compra y venta. Esto debido a que la bolsa de criptomonedas no tiene una comunidad amplia, activa y leal en las redes sociales, que justifique los niveles de negociaciรณn que posee.
Sobre ello hay coincidencias en los resultados de los anรกlisis realizados a las dos casas de cambio, aunque en el caso de BigONE se destaca el predominio del uso de la tรฉcnica de painting the tape, mediante la cual los actores del mercado intentan influir en el precio de un valor comprรกndolo y vendiรฉndolo entre ellos, creando la apariencia de una actividad comercial sustancial.
Resultados de la investigaciรณn
Para realizar el estudio, el equipo de investigadores de Hacken procediรณ a realizar un anรกlisis de los patrones de volumen de BigONE desde el 20 de junio hasta finales de julio pasado, notando, a partir del 22 de junio, una actividad sospechosa en los grรกficos diarios de los 4 pares principales.
Al respecto, se detalla que los dรญas 20 y 21 de junio el volumen comercial de BTC/USDT fue de 2BTC y 401 BTC, respectivamente, cifra que se elevรณ a 51.000 BTC el 23 de junio (63.000 veces mรกs).ย Lo mismo ocurriรณ con el par BCH/USDT que pasรณ de 130 BCH a ย 34.000 BCH del 13 al 14 de junio; en tanto que el par ETH/USDT aumentรณ su un volumen comercial 210 veces mรกs entre el 20 y el 21 de junio. Se aรฑade que el mayor aumentรณ ocurriรณ en el par EOS / USDT, que se disparรณ unas 2.400 veces mรกs del 23 al 24 de junio.
Los anteriores volรบmenes de negociaciรณn no estuvieron acompaรฑados de un aumento del trรกfico de visitantes en el sitio web, segรบn acota el informe, agregando que, por el contrario, el trรกfico disminuyรณ en relaciรณn a abril de 2018. Igualmente se afirma que la actividad comercial diaria comenzรณ y terminรณ a la misma hora de cada dรญa.
En cuanto al anรกlisis histรณrico de datos comerciales, la investigaciรณn menciona la presencia de intercambios repetitivos del mismo tamaรฑo y una distribuciรณn desproporcionada de tamaรฑos comerciales, los cuales se interpretan como indicadores de la intervenciรณn de bots para manipular los volรบmenes de comercio.
Asรญ mismo, se indica que en ese tiempo hubo una cantidad menor de visitantes y usuarios รบnicos en comparaciรณn con plataformas como Bittrex y Poloniex. Sin embargo, el volumen de comercializaciรณn es mayor en la casa de cambio BigONE. Tambiรฉn se notรณ un menor nรบmero de seguidores en las redes sociales y una actividad dรฉbil en Twitter, permitiendo inferir que tampoco se ejecutan estrategias de mercadeo y comunicaciรณn para construir una comunidad de manera orgรกnica que justifique la liquidez indicada y la posiciรณn que actualmente tiene la casa de cambio en CoinMarketCap.
Cabe seรฑalar que este tipo de prรกcticas de manipulaciรณnย estรกn siendo investigadasย porย el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde mayo pasado, cuando prometiรณ poner especial รฉnfasis en las actividades de intercambio y los posibles ilรญcitos en el mercado de criptoactivos. En ese sentido, en junio pasadoย Ripple Labs fue acusadaย de usar esta estrategia de comercializaciรณn y recibiรณ una demanda colectiva.
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