De acuerdo a un análisis realizado por la compañía de seguridad cibernética descentralizada Hacken, a través de algunas técnicas de mercadeo y venta ficticia (wash trading), la casa de cambio BitForex ha logrado manipular su volumen de transacciones en CoinMarketCap para ubicarse, en muy poco tiempo, en los primeros puestos del listado.
El informe de Hacken, publicado el 16 de julio en el blog de Crypto Exchange Ranks (CER), indica que objetivo del análisis fue determinar las causas del éxito alcanzado por BitForex —y otras casas de cambio como FCoin y CoinEx— que, a pesar de ser empresas de reciente creación, entraron en la lista de CoinMarketCap y superan en posición a otras plataformas con más trayectoria. Como resultado, concluyeron que las técnicas utilizadas por BitForex permitieron aumentar falsamente sus volúmenes de transacciones para escalar rápidamente en el ranking. De esta forma pueden cobrar altos montos a los equipos desarrolladores de las monedas para incluirlas entre sus pares de intercambio.
Los analistas tomaron datos de las redes sociales y la relación con la comunidad, así como los resultados de los volúmenes de transacción y la cantidad de usuarios de BitForex, los cuales fueron contrastados con otras casas de cambio más destacadas pero ubicadas en posiciones más bajas en el listado, como Kraken o KuCoin.
El equipo de Hacken afirmó que esta empresa, con sede en Singapur, falsifica sus volúmenes mediante órdenes falsas de compra y venta, pues no tiene una comunidad amplia, activa y leal en las redes sociales que justifique los niveles de negociación que posee.
Aseguran que los visitantes del sitio llegan principalmente referidos desde CoinMarketCap, debido justamente a su posición en el ranking, y que BitForex no invierte en la ejecución de estrategias de mercadeo y comunicación para construir una comunidad de manera orgánica.
BitForex y CoinMarketCap responden
Sin mencionar el informe de Hacken, la empresa BitForex, a través de un comunicado publicado este 19 de julio y firmado por Daniel Rufini, representante de la compañía, informó que su ubicación en los primeros puestos de CoinMarket Cap se debe no solo a sus proyectos de calidad, sino al hecho de haber agregado varias criptomonedas a su oferta de servicios, además de informar que está próxima a lanzar su propio token (BF). Anuncia además el nombramiento de Henry Jiang como asesor de control de riesgos y reitera que el éxito tiene que ver con la capacidad de su equipo.
Por su parte, CoinMarketCap también publicó un comunicado en su blog este 19 de julio, en respuesta “a las inquietudes sobre los volúmenes de las casas de cambio y sus clasificaciones”. Sobre ello, afirma que defiende la transparencia de la información que se proporciona en el sitio, y expone tres elementos que influyen en la percepción de los datos: la minería con transacciones, los modelos de bajo costo y el wash trade.
Añade que la minería con transacciones es un modelo que permite a las casas de cambio hacer reembolsos a los usuarios con su propio token, cada vez que realizan operaciones. Los modelos de bajo costo consisten en el cobro de tarifas muy bajas para fomentar la actividad comercial; en tanto que con el lavado comercial se recurre a servicios de creación de mercado y bots que comercializan los criptoactivos e inflan los volúmenes de intercambio.
CoinMarketCap asegura que no está en capacidad de controlar estos elementos y enfatiza que, aunque se ocupa de verificar los datos de los proyectos de su lista, no puede vigilar o censurar a otros. Expresa que la falta de transparencia en los datos es un problema cuya solución deben buscar todos los participantes en el sector.
Algunos datos del informe
La comparación entre las casas de cambio comenzó hace dos meses, notando que en ese lapso el volumen de BitForex aumentó de varios millones a $208 millones, para pasar del top 70 al top 7 en CoinMarketCap. Mientras, Kraken mostraba $75 millones (puesto 15) y KuCoin $27 millones (puesto 45). Estos datos fueron tomados el 15 de julio.
Igualmente, con el uso de herramientas de monitoreo se analizó el tráfico mensual del sitio web, observando una cantidad menor de usuarios únicos en comparación con Kraken y KuCoin. También se notó un menor número de seguidores en las redes sociales, una actividad débil en Twitter y se dedujo el uso de bots y cuentas falsas en Telegram. A pesar de ello, BitForex registra un volumen más alto de operaciones que las otras dos empresas, acota el informe.
En relación a los volúmenes comerciales, se sospecha manipulación del mercado en virtud de las diferencias registradas al comparar la métrica del volumen total de comercio por usuario, para el par BTC/USDT en varias casas de cambio. En el lapso estudiado este valor en BitForex fue superior al de Huobi, Binance y OKex, a pesar de estar posicionadas en niveles superiores.
Cabe señalar que este tipo de prácticas de manipulación están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde mayo pasado, cuando prometió poner especial énfasis en las actividades de intercambio y los posibles ilícitos en el mercado de criptoactivos. En ese sentido, en junio pasado Ripple Labs fue acusada de usar esta estrategia de comercialización y recibió una demanda colectiva.
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