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El presunto estafador captaba a sus vรญctimas a travรฉs de Facebook.
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El detenido fue puesto a disposiciรณn del Ministerio Pรบblico venezolano.
Un hombre fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Cientรญficas, Penales y Criminalรญsticas de Venezuela (Cicpc), al estar seรฑalado en una presunta estafa que involucra a la stablecoin tether (USDT) y al exchange de criptomonedas Binance.
De acuerdo a la informaciรณn suministrada por el comisario Douglas Rico, director de la policรญa cientรญfica, el sujeto apresado responde al nombre de Edgar Alexander Rodrรญguez Gil y fue capturado en el estado Bolรญvar, al sur del paรญs.
Rodrรญguez Gil captaba a sus vรญctimas a travรฉs de la red social Facebook, en donde ofrecรญa cambiar Tether por dรณlares en efectivo a travรฉs de Binance, destaca la publicaciรณn del comisario Rico.
ยซLuego de concretar las negociaciones y al tener el dinero, enviaba comprobantes de transferencias fraudulentos, afectando el patrimonio econรณmico de sus vรญctimasยป, indicรณ Rico.
El presunto delincuente fue capturado con USD 5.000 en efectivo y puesto a disposiciรณn de la Fiscalรญa 11ยช del Ministerio Pรบblico venezolano.
Este caso se diferencia de otros que ha reportado CriptoNoticias, ya que normalmente se hacen todas las transacciones dentro del mercado de compra y venta Binance P2P, sin acudir a otras plataformas o redes sociales.
Uno de los casos reseรฑados por este medio, contรณ como tres sujetos usaban varios perfiles con nombres falsos en Binance.
Las vรญctimas recibรญan los supuestos pagos en sus cuentas bancarias por la venta de los criptoactivos, pero encontraban los fondos bloqueados. Cuando los presuntos delincuentes verificaban que habรญan recibido las criptomonedas en su monedero, bloqueaban el dinero en la cuenta bancaria y luego procedรญan a realizar los trรกmites para que los fondos retornaran a sus respectivas cuentas.
Binance no estรก registrado en Venezuela
Cabe destacar, que Binance es un exchange que aplica medidas de seguridad para evitar el fraude en su aplicaciรณn, sin embargo, la delincuencia organizada ha aprendido a utilizar la plataforma.
Es importante seรฑalar que todos los exchanges de criptoactivos que operan en Venezuela tienen la obligaciรณn legal de registrarse ante el regulador correspondiente. Precisamente Binance, a pesar de ser uno de los mรกs utilizados en la naciรณn caribeรฑa, no se ha registrado ante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).