Hechos clave:
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El presunto estafador captaba a sus vÃctimas a través de Facebook.
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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público venezolano.
Un hombre fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones CientÃficas, Penales y CriminalÃsticas de Venezuela (Cicpc), al estar señalado en una presunta estafa que involucra a la stablecoin tether (USDT) y al exchange de criptomonedas Binance.
De acuerdo a la información suministrada por el comisario Douglas Rico, director de la policÃa cientÃfica, el sujeto apresado responde al nombre de Edgar Alexander RodrÃguez Gil y fue capturado en el estado BolÃvar, al sur del paÃs.
RodrÃguez Gil captaba a sus vÃctimas a través de la red social Facebook, en donde ofrecÃa cambiar Tether por dólares en efectivo a través de Binance, destaca la publicación del comisario Rico.
«Luego de concretar las negociaciones y al tener el dinero, enviaba comprobantes de transferencias fraudulentos, afectando el patrimonio económico de sus vÃctimas», indicó Rico.
El presunto delincuente fue capturado con USD 5.000 en efectivo y puesto a disposición de la FiscalÃa 11ª del Ministerio Público venezolano.
Este caso se diferencia de otros que ha reportado CriptoNoticias, ya que normalmente se hacen todas las transacciones dentro del mercado de compra y venta Binance P2P, sin acudir a otras plataformas o redes sociales.
Uno de los casos reseñados por este medio, contó como tres sujetos usaban varios perfiles con nombres falsos en Binance.
Las vÃctimas recibÃan los supuestos pagos en sus cuentas bancarias por la venta de los criptoactivos, pero encontraban los fondos bloqueados. Cuando los presuntos delincuentes verificaban que habÃan recibido las criptomonedas en su monedero, bloqueaban el dinero en la cuenta bancaria y luego procedÃan a realizar los trámites para que los fondos retornaran a sus respectivas cuentas.
Binance no está registrado en Venezuela
Cabe destacar, que Binance es un exchange que aplica medidas de seguridad para evitar el fraude en su aplicación, sin embargo, la delincuencia organizada ha aprendido a utilizar la plataforma.
Es importante señalar que todos los exchanges de criptoactivos que operan en Venezuela tienen la obligación legal de registrarse ante el regulador correspondiente. Precisamente Binance, a pesar de ser uno de los más utilizados en la nación caribeña, no se ha registrado ante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).