-
El Tren de Aragua lava dinero usando criptomonedas, sentencia el Departamento del Tesoro.
-
La OFAC bloqueará direcciones de criptomonedas ligadas a la organización delictiva.
El gobierno estadounidense sancionó a la banda delictiva de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua y la clasifica como una organización criminal transnacional que también usa criptomonedas para llevar a cabo sus actividades por todo el continente.
Según señala un comunicado de la Oficina del Tesoro, el gobierno estadounidense ofrece 12 millones de dólares como recompensa por la entrega de información que conduzca al arresto de los líderes de la banda.
En su escrito, Washington acusa a la pandilla carcelaria de propagarse por Latinoamérica con una actividad criminal que incluye secuestros, extorsiones y tráfico humano.
A medida que el Tren de Aragua se ha expandido, se ha infiltrado oportunistamente en las economías criminales locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, ha lavado fondos a través de criptomonedas y ha formado vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un notorio grupo del crimen organizado en Brasil, sancionado por Estados Unidos.
Comunicado de la Oficina del Tesoro.
Tal como agrega el escrito, como resultado de la sanción, todos los bienes e intereses de la banda, incluyendo las direcciones y las carteras de criptomonedas que se encuentren en posesión o control de personas vinculadas al Tren de Aragua deben ser bloqueados y reportados a la OFAC.
La organización delictiva se suma así a la pandilla salvadoreña MS-13 y a la Camorra italiana, que también forman parte de la lista de organizaciones criminales transnacionales que tienen prohibido hacer negocios en Estados Unidos.
Aunque el comunicado de la Oficina del Tesoro no ofrece detalles sobre la manera en que la pandilla venezolana utiliza las criptomonedas en sus actividades, reportes de medios de varios países de la región, principalmente de Chile, explican la forma en que las vienen utilizando desde hace algún tiempo.
Sobre ello, indican que los criptoactivos son usados por los miembros del Tren de Aragua para hacer envíos transfronterizos. Se dice que los pandilleros recurren a plataformas de criptomonedas para cambiar monedas fíat y mandar el dinero producto de robos y extorsiones a los líderes de la banda (llamados pranes), que en su mayoría se encuentran en prisiones de Venezuela o de otros países.
Hasta ahora no existen cifras ni datos que muestren el volumen de las transacciones en criptomonedas que estarían ejecutando los delincuentes de la banda venezolana, con el fin de movilizar los recursos obtenidos por sus delitos. Tampoco hay información explícita sobre el tipo de criptomonedas que utilizan para financiar sus actividades.
Tal como ha informado CriptoNoticias desde hace varios años hay informes que señalan que la delincuencia organizada en Latinoamérica, incluyendo los carteles de droga mexicanos, se estaría financiando con criptomonedas. Para ello usarían algunas plataformas P2P que operan en la región junto a sitios de la web oscura.
Aunque hace unos meses se hizo pública la noticia sobre cientos de mineros de Bitcoin que manejaban los presos de Tocorón, que los expertos consideraban como el centro de operaciones del Tren de Aragua. Allí, durante una masiva fuga de reos, entre los que se encontraba el líder de la organización delictiva Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, las autoridades descubrieron una granja de minería de Bitcoin con cientos de equipos.
No obstante, los informes también demuestran que el uso de criptoactivos aún es muy bajo entre los delincuentes. Sobre todo, tomando en cuenta que actualmente existen variados métodos que permiten alertar a las autoridades y que además le facilitan rastrear los movimientos que se realizan y bloquear direcciones involucradas en hechos delictivos. Se sabe así que -a nivel global- menos del 1% del dinero relacionado con hechos delictivos está vinculado a las criptomonedas.
