Hechos clave:
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La compañía habría malversado más de USD 123 millones en negocios con allegados.
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También se cuestiona su verdadera capacidad de minería y el volumen de su exchange.
Varios bufetes de abogados animan a inversionistas en acciones del fabricante de equipos de minería Ebang International Holdings («EBON» en Nasdaq) que hayan sufrido pérdidas significativas en días recientes a iniciar acciones legales. Denuncian una presunta malversación de los fondos a través de short sells, además de posibles fallas de seguridad de parte de la compañía.
Hanges Berman, Ademi LLP, Pomerantz LLP y Johnson Fistel son las firmas que promueven la investigación e incitan a los aparentes perjudicados a demandar. Los bufetes se encuentran analizando posibles acciones fraudulentas de parte de la compañía china.
Según un informe publicado por Hindenburg Research el 6 de abril de 2021, el año pasado Ebang recaudó aproximadamente USD 374 millones de sus inversionistas en 4 ofertas de acciones. Tales fondos debían ser usados para «expandir las operaciones» de la empresa en minería de criptomonedas, plataformas de exchange y otras actividades corporativas, según lo informado por la propia firma.
No obstante, se investiga la posibilidad de que Ebang haya utilizado el dinero de sus clientes para negocios «poco claros» con empresas relacionadas a su CEO, Hu Dong. Además, se duda de la veracidad de las cifras en cuanto a la venta de equipos de minería, que sería mucho menor a la reportada y habrían menguado fuertemente desde 2019, lo que colocaría a Ebang lejos de competidores como Bitmain.
De acuerdo con Hindenburg, que se presenta a sí misma como una empresa «dedicada a la auditoría financiera forense», Ebang habría destinado USD 103 millones a la compra de bonos de su empresa aseguradora, la cual, alegan, posee varias acusaciones de fraude en el pasado. En tanto, otros USD 21 millones habrían sido pagados a un familiar de Dong en concepto de pago de préstamos de posiciones cortas o short sells.
La misma publicación también detalla que los intentos de Ebang por cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong fracasaron debido a que los medios de comunicación expusieron sus relaciones con Yindou, una plataforma china de préstamos P2P que fue acusada de defraudar a más de 20.000 inversionistas en 2018, con pérdidas de hasta USD 655 millones que «desaparecieron».
La respuesta de Ebang ante las acusaciones
En un comunicado que publicó en su sitio oficial, la fabricante china desestimó las versiones en su contra. «Creemos que el reporte de Hindenburg contiene muchos errores, especulaciones infundadas e interpretaciones poco precisas de los eventos», expresaron.
Asimismo, aseguraron que la junta directiva de la empresa, junto con el comité de auditorías, analizarán «los alegatos y las informaciones erróneas» y tomarán las acciones necesarias para proteger los intereses de sus accionistas.
El exchange de Ebang, también sospechado
Recientemente, CriptoNoticias informó sobre el lanzamiento de Ebonex.io, el exchange de Ebang. El anuncio no solo produjo una caída del 5% del valor de las acciones de la empresa, sino que también es relacionado con «el fracaso del negocio de la minería» en el informe de Hindenburg.
La misma fuente indica que, pese a su presentación reciente, Ebonex.io se presenta como uno de los exchanges líderes del mercado, aunque sus datos no se pueden encontrar en los principales sitios de medición como CoinMarketCap o CoinGecko. Por ese motivo, especulan, se podría tratar de «volúmenes ficticios».
Repercusiones en las acciones de Ebang
Al 4 de abril, un par de días antes de la publicación de Hindenburg, las acciones de Ebang en Nasdaq llegaron a USD 7,50. Sin embargo, tras conocerse las acusaciones, la cifra se devaluó a USD 5,00 el 6 de abril.
El 26 de junio de 2020, cuando se inició la cotización directa de EBON en la bolsa, la compañía recaudó cerca de USD 101 millones.
