Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, mayo 16, 2022
bloque ₿: 736.632
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, mayo 16, 2022 | bloque ₿: 736.632
Bandera de ARS
BTC 6.280.754,63 ARS 2,07% ETH 420.809,09 ARS 0,58%
Bandera de BOB
BTC 224.179,62 BOB 5,46% ETH 14.397,32 BOB -1,08%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 154.132,08 BRL -0,85% ETH 10.491,13 BRL -1,75%
Bandera de CLP
BTC 25.520.741,32 CLP -2,47% ETH 1.703.661,85 CLP -5,35%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 122.870.112,06 COP 1,53% ETH 8.062.455,51 COP -3,73%
Bandera de CRC
BTC 18.711.812,88 CRC -15,31% ETH 1.260.701,55 CRC -17,63%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 29.012,65 EUR -1,05% ETH 1.976,69 EUR -1,45%
Bandera de USD
BTC 30.098,57 USD -0,89% ETH 2.054,52 USD -1,33%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 596.792,07 MXN -2,40% ETH 40.398,72 MXN -3,46%
Bandera de PAB
BTC 30.249,34 PAB -4,93% ETH 2.050,25 PAB -5,84%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 204.360.933,77 PYG 16,18% ETH 11.914.047,78 PYG -1,08%
Bandera de PEN
BTC 116.639,55 PEN 2,19% ETH 7.658,30 PEN -4,75%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.717.848,68 DOP 4,67% ETH 116.829,10 DOP 4,62%
Bandera de UYU
BTC 1.586.630,00 UYU 0,00% ETH 107.462,45 UYU -1,08%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 153.803,22 VED -2,79% ETH 16.372,20 VED -1,08%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.280.754,63 ARS 2,07% ETH 420.809,09 ARS 0,58%
Bandera de BOB
BTC 224.179,62 BOB 5,46% ETH 14.397,32 BOB -1,08%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 154.132,08 BRL -0,85% ETH 10.491,13 BRL -1,75%
Bandera de CLP
BTC 25.520.741,32 CLP -2,47% ETH 1.703.661,85 CLP -5,35%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 122.870.112,06 COP 1,53% ETH 8.062.455,51 COP -3,73%
Bandera de CRC
BTC 18.711.812,88 CRC -15,31% ETH 1.260.701,55 CRC -17,63%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 29.012,65 EUR -1,05% ETH 1.976,69 EUR -1,45%
Bandera de USD
BTC 30.098,57 USD -0,89% ETH 2.054,52 USD -1,33%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 596.792,07 MXN -2,40% ETH 40.398,72 MXN -3,46%
Bandera de PAB
BTC 30.249,34 PAB -4,93% ETH 2.050,25 PAB -5,84%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 204.360.933,77 PYG 16,18% ETH 11.914.047,78 PYG -1,08%
Bandera de PEN
BTC 116.639,55 PEN 2,19% ETH 7.658,30 PEN -4,75%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.717.848,68 DOP 4,67% ETH 116.829,10 DOP 4,62%
Bandera de UYU
BTC 1.586.630,00 UYU 0,00% ETH 107.462,45 UYU -1,08%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 153.803,22 VED -2,79% ETH 16.372,20 VED -1,08%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Judicial

Promotores del grupo BitClub Network son acusados de estafa millonaria

por Marianella Vanci
11 diciembre, 2019
en Judicial
4 min de lectura
Estafa Bitcoin Cash

Imagen destacad por mpix-foto / stock.adobe.com

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a BitClub de operar un supuesto esquema Ponzi.
  • Según la denuncia, el fraude comenzó en abril de 2014 y continuó hasta principios de este mes.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a tres hombres y buscan a uno más, todos promotores del grupo minero BitClub Network, acusados de una estafa de USD 722 millones que presuntamente se aprovechó de las víctimas desde abril de 2014. Los demandados prometían recompensas por atraer a nuevos miembros, en la tradición de los esquemas Ponzi. Para mantener el interés en el proyecto, proporcionaron a los inversionistas información falsa sobre los ingresos de la minería de Bitcoin, supuestamente generados por la agrupación.

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos apunta a que BitClub Network no opera ninguna empresa de minería real y es un esquema Ponzi, en el que solo se negocia con el dinero retirado de los depósitos, sin ninguna actividad económica, según los fiscales federales.

También te podría interesar
El Salvador será cede de una reunión con representantes de 44 países para exponer los beneficios de Bitcoin
Bukele habla de bitcoin con bancos centrales y entidades financieras de 44 países
16 mayo, 2022
sucesos relevantes
Noticias de la semana: colapso de Terra llevó el precio de bitcoin a niveles de 2021
16 mayo, 2022

BitClub Network se presenta públicamente como un servicio de minería de Bitcoin, pero el informe revela las personas tenían que invertir dinero que luego, supuestamente, sería utilizado para pagar el hardware y los costos operativos del proceso. La recompensa final para el cliente deberían ser las ganancias de la venta de las criptomonedas extraídas. Según la denuncia, el plan comenzó en abril de 2014 y continuó hasta principios de este mes.

Publicidad

Los fiscales que condujeron el caso definieron la actividad realizada por los acusados como un «programa Ponzi tecnológicamente avanzado». Los hombres que administraron BitClub Network y que obtuvieron dinero de los inversionistas a cambio de una supuesta participación en su grupo de minería de bitcoin y los recompensó por reclutar nuevos miembros, bajo un esquema identificado como estafa.

Matthew Brent Goettsche de 37 años, Jobadiah Sinclair Weeks de 38 años y Joseph Frank Abel de 49 años están acusados ​​de cometer fraude electrónico y conspiración, tras ofrecer y vender valores no registrados. Los investigadores confirman que todavía hay una búsqueda de dos personas más, cuya identidad es mantenida en secreto.

Según el informe, el acusado Goettsche dijo que su objetivo eran inversionistas “estúpidos” a los que les gustaba referirse como “ovejas”. Los documentos también muestran que Goettsche dio instrucciones a otros para que manipularan la supuesta cantidad de ganancias mineras obtenidas y encontraran la manera que todo pareciera real. Para ello, el equipo no escatimó en gastos y esfuerzos, incluso crearon videos y viajaron por el mundo para atraer a más personas a la empresa.

Publicidad

El informe señala que el cargo de conspiración por fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta USD 250.000. La conspiración por vender valores no registrados conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

Un club polémico

Durante mucho tiempo circularon por las redes sociales publicaciones negativas acerca de BitClub Network. En forobits.com hay un hilo abierto sobre la compañía, en donde los usuarios califican de fraude a la compañía. En él se observan comentarios de quienes dicen estar satisfechos, mientras que otros intentan alertar para que no se inscriban nuevos usuarios al portal.

Muchos comentarios que giraron en torno al portal señalaban que no ofrecían información sobre su creador. Generalmente, un proyecto legal viene con una descripción detallada del equipo y de su propuesta. En el caso de BitClub Network, la organización nunca llegó a publicar ningún libro blanco o white paper.

Publicidad

Otro hecho sospechoso es que en su página web, en lugar de hablar de la propia compañía se limitan a poner comentarios positivos sobre supuestos usuarios, quienes señalan sobre lo increíble que es invertir en Bitcoin y para ello, además, utilizan el nombre de grandes personajes del mundo de las criptomonedas.

En 2018, un alto porcentaje de publicaciones en Facebook sobre el portal, llamó la atención de Japhet Mesa, quien se identifica como un entusiasta del ecosistema de las criptomonedas. En una publicación de Medium, describió lo que vio en BitClub Network como signos de una estafa. A pesar de las afirmaciones de BitClub de transparencia radical, la ubicación de las supuestas plataformas mineras parecía un misterio, y las personas detrás de la compañía eran difíciles de identificar.

Las estafas relacionadas con el ecosistema se han efectuado en gran parte mediante el conocido esquema Ponzi, plagando la red con ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas y plataformas de minería en la nube que no cumplen con sus ofertas, y que buscan aprovecharse de los usuarios con menos conocimiento sobre criptomonedas.

Publicidad

Hace varios años, los usuarios de Bitcoin presenciaron el surgimiento y colapso de un esquema Ponzi que sentó precedente, el de MMM Global. Se trata de una de las estafas piramidales más populares y antiguas, que utilizó la imagen de Bitcoin para enriquecer a sus impulsores.

En la actualidad, expertos de diversas universidades estudian este fenómeno para entender cómo funcionan las estafas dentro de la comunidad de Bitcoin. Lo cierto es que 2019 podría pasar a la historia de las criptomonedas como el año de las estafas de salida.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Esquema PonziEstados Unidos
Publicidad
Artículo previo

Operador de valores de España certificará garantías financieras con una blockchain

Siguiente artículo

Twitter impulsará un estándar abierto para redes sociales descentralizadas

Relacionados Artículos

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.
Judicial

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

por Fernando Clementín
14 mayo, 2022

Usuarios del exchange Coinbase habrían sufrido pérdidas de dinero por el fracaso de una stablecoin que nunca ofreció lo que...

España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
desarrollador de ethereum fue condenado a cinco años en prisión por violar sanciones hacia Corea del norte

5 años de prisión para desarrollador de Ethereum que dio charlas en Corea del Norte

13 abril, 2022
Siguiente artículo
twitter-descentralizadas-jack-dorsey-ceo

Twitter impulsará un estándar abierto para redes sociales descentralizadas

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....