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Primera condena por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador

Segรบn la fiscalรญa general de El Salvador, las sentenciadas engaรฑaban a las personas para que invirtieran dinero a cambio de grandes ganancias.

por Glenda Gonzรกlez
18 noviembre, 2024
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
Una forma de reconocer los sitios falsos o alterados es fijรกndose en las direcciones web. Fuente: Microsoft Desginer.

Una forma de reconocer los sitios falsos o alterados es fijรกndose en las direcciones web. Fuente: Microsoft Desginer.

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  • Tres mujeres fueron sentenciadas a penas entre 8 y 12 aรฑos de cรกrcel.
  • Hacรญan creer a sus vรญctimas que obtendrรญan jugosas ganancias en criptomonedas.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenรณ a tres mujeres que obtuvieron ganancias millonarias producto del lavado de dinero mediante la utilizaciรณn de criptomonedas. 

De acuerdo con la informaciรณn publicada por la Fiscalรญa General de la Repรบblica (FGR), las acusadas fueron condenadas a penas que oscilan entre 8 y 12 aรฑos de cรกrcel. Una sentencia que se distingue ยซal ser la primera condena carcelaria que se impone en el paรญs por el delito de lavado de dinero y activos, a travรฉs de criptomonedasยป.

ยซGracias a las contundentes evidencias presentadas por la FGR las imputadas fueron sentenciadasยป, seรฑala la instituciรณn, calificando el proceso investigaciรณn como ยซinnovadorยป, al tener que hacer frente a nuevas modalidades de delincuencia.  

Sobre este tema, Centro Judiciales de de El Salvador explica en una publicaciรณn de Facebook que las investigaciones determinaron que tres mujeres identificadas como Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Dรญaz de Panameรฑo y Karla Fernanda Avelar Carranza, engaรฑaban a las personas y les pedรญan que invirtieran dinero en una determinada plataforma con la promesa de que obtendrรญan grandes ganancias en criptomonedas. 

El ministerio pรบblico seรฑalรณ que ยซlas acusadas obtuvieron ingresos millonarios bajo esta modalidadยป. Aunque no se mencionan cifras totales, se indica que una de las vรญctimas declarรณ que le pidieron invertir USD 2.000 con la promesa de ganar USD 896 cada mes (alrededor de 45% en dividendos).  

Las mujeres actuaban a travรฉs de una empresa denominada Mundo Go Sport, que se creรณ en agosto de 2022 y operaba de forma ilegal y que segรบn la Fiscalรญa estaba implicada en el lavado de dinero.  

Mujeres condenadas por lavado de dinero en El Salvador
Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Dรญaz de Panameรฑo y Karla Fernanda Avelar Carranza son las primeras condenadas en El Salvador por lavado de dinero con criptomonedas. Fuente Centros Judiciales

ยซBaldelomar ejercรญa como directora, sin embargo, la sociedad no fue autorizada por el Sistema Financiero para recibir fondosยป, aclara la Fiscalรญa, agregando que la imputada realizaba convocatorias en redes sociales para que las personas invirtieran sus criptomonedas en dicha plataforma. 

De esta forma, aunque la penalizaciรณn se hizo por lavado de dinero, las acusadas tambiรฉn utilizaban una modalidad de robo muy utilizada por los estafadores. Ocurreย sobre todo entre los usuarios de criptomonedas de paรญses de Amรฉrica Latina, segรบn indican las estadรญsticas. ย 

Tal como ha informado CriptoNoticias, el esquema utilizado por estas mujeres de El Salvador podrรญa calificarse como una estafa de salida (exit scams). En el mismo, los perpetradores suelen ofrecer jugosas ganancias en criptomonedas a los usuarios que inviertan en una determinada plataforma (bajo su control), hasta que llega un momento en el que no responden mรกs y desaparecen con dinero. 

En estos casos, las recomendaciones que se hacen siempre, para evitar caer en manos de estos estafadores, parten por desconfiar de empresas, personas o plataformas que ofrecen altรญsimas ganancias, ademรกs de investigar exhaustivamente sobre el sitio donde se piensa invertir. 

Etiquetas: CriptomonedasEl SalvadorLo รบltimoRobo y Fraude
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 18 noviembre, 2024 10:15 am GMT-0400 Actualizado: 18 noviembre, 2024 10:15 am GMT-0400
Autor: Glenda Gonzรกlez
Reportera en CriptoNoticias. Periodista venezolana con mรกs de 20 aรฑos de trayectoria y con formaciรณn de postgrado en gerencia de empresas. En CriptoNoticias tambiรฉn se ha desempeรฑado en el รกrea de ediciรณn y en la coordinaciรณn de la secciรณn de Comunidad.

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