Hechos clave:
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La policía dice haber bloqueado criptomonedas a los detenidos.
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Solo el 0,34% del volumen de transacciones con bitcoin está ligado a actividades ilegales.
La Policía Nacional y la Guardia Civil de España detuvieron a siete personas por presuntamente ser miembros de una red de narcotráfico que, según se sospecha, blanqueaba sus ingresos con criptomonedas.
La operación fue denominada como Grande-Tragadera y su preparación comenzó el año pasado. Al parecer el grupo distribuía cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla, al sur de ese país, informó la policía local.
Llevaron a cabo «nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se ha incautado cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa», indicaron.
A los detenidos se les confiscaron más de 20 vehículos de alta gama, motocicletas, más de 200.000 euros en efectivo y armas de guerra.
Las investigaciones siguen en curso, por lo que las autoridades no dieron detalles sobre el tipo de criptomonedas que manejaban los detenidos y la cantidad que habían blanqueado. Tampoco se informa cómo es que se hizo la «incautación» de los criptoactivos o el bloqueo de esas cuentas. La policía sigue en la búsqueda del líder de la red criminal.
En este tipo de casos, la policía presume que los detenidos cambiarían sus tenencias fíat a criptomonedas y usarían las direcciones para movilizar el dinero, tal como opera una red de ciberdelincuentes descubierta en diciembre pasado también en España.
Uso de bitcoin en actividades ilegales es bajo
La imagen que se ha querido de dar bitcoin (BTC) y las criptomonedas es que impulsan o sirven de vehículo para actividades ilegales. Aunque uno de los pilares fundamentales de bitcoin es su carácter pseudónimo por lo cual existen herramientas que pueden rastrear las transacciones.
Empresas como Chainalysis desarrollaron un explorador de bloques llamado walletexplorer.com. Esta herramienta permite identificar los IP de posibles ciberdelincuentes.
De hecho, los movimientos de fondos con bitcoin y otras criptomonedas relacionadas con actividades ilegales son muy bajos. De acuerdo con lo que reseñamos en CriptoNoticias, durante todo 2020, solo un 0,34% del volumen de transacciones con bitcoin y criptomonedas estuvo asociado a algún tipo de delito.
Esto representó más de 80% de disminución, comparado con el 2,1% registrado durante el año 2019, según un estudio de Chainalysis.
Más actividad ilegal con criptomonedas en Sevilla
La ciudad de Sevilla, recientemente, ha sido el lugar que grupos al margen de la ley utilizan las criptomonedas para blanquear sus ganancias o que extraen las criptomonedas de forma ilegal.
A finales de enero, la Policía Nacional descubrió y desmanteló una granja ilegal de minería de bitcoin, también en esa ciudad, tal como informó CriptoNoticias.
Las autoridades españolas informaron que se confiscaron 22 equipos de minería. La actividad minera con criptomonedas no es ilegal en ese país, pero deben estar registrados para operar.
