Hechos clave:
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Hasta ahora hay más 5.000 denuncias contra el esquema Ganancias Deportivas.
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El caso estará a cargo del fiscal Javier Giaroli en la provincia de Mendoza.
La justicia argentina ha tomado nuevas decisiones relacionadas con la presunta estafa piramidal con bitcoin (BTC) de la plataforma española Ganancias Deportivas. Desde esta semana, la fiscalía de la provincia de Mendoza será la encargada de recibir las denuncias del caso en el país suramericano.
Así lo dictaminó la Corte Nacional, con el objetivo de culminar el conflicto de competencia entre el fuero federal y provincial. De esta manera, la fiscalía, a través de Javier Giaroli en Mendoza, reabrirá los expedientes y recibirá nuevas denuncias, informó un medio local.
Hasta los momentos la justicia argentina ha recibido más de 5.000 denuncias. La presunta firma fraudulenta ofrecía paquetes de inversión a los operadores a quienes se les prometía un rendimiento mensual del 20% y del 240% cada año.
Para poder participar en Ganancias Deportivas, primero se debía pagar 100 euros en BTC. Luego en la plataforma había varios paquetes que iban desde los 60 euros hasta los 10.000 euros, todo al cambio de bitcoin.
Las alarmas se activaron cuando los usuarios no pudieron retirar lo invertido. La presunta empresa tomaba los fondos de los usuarios y los utilizaba, en teoría, para apuestas deportivas, especialmente en partidos de fútbol. Sin embargo, no hay evidencia de que las apuestas realmente se ejecutaran.
Los esquemas piramidales consisten en la inversión en una nueva plataforma o proyecto en donde se prometen mayores ganancias mientras más nuevos participantes se capten, tal como lo define la Criptopedia de CriptoNoticias.
Argentina, hogar de Generación ZOE y Adhemar Capital
La popularidad de las criptomonedas en Argentina ha permitido que su adopción crezca, algo que también han aprovechado otras personas para ofrecer grandes ganancias con criptomonedas en poco tiempo mediante
Una de los casos más sonados por su crecimiento en la región y parte de Europa, fue el de Leonardo Cositorto con su plataforma Generación ZOE. Allí se ofrecían múltiples fuentes de ingresos que permitían generar supuestas ganancias desde un 7,5% a 10% mensual, con rendimientos en dólares, invirtiendo en diversos rubros, incluyendo una criptomoneda llamada Zoe Cash.
Actualmente, Cositorto está detenido en Argentina y acusado de asociación Ilícita y estafa, tal como reportó CriptoNoticias.
Otro ejemplo de este tipo de casos relacionados con presuntos esquemas piramidales, lo protagonizó Edgar Adhemar Bacchiani, CEO de Adhemar Capital. La empresa con sede en la provincia de Catamarca, al noroeste argentino, ofrecía un retorno de 50% a los inversionistas, mediante el trading de bitcoin
Bacchiani y otros dos de sus colaboradores enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación e intermediación financiera no autorizada.
