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Estados Unidos pretende decomisar 300 direcciones de bitcoin vinculadas a Corea del Norte

por Juan Ibarra
28 agosto, 2020
en Judicial
3 min de lectura
criptomoneda blockchain direcciones

Figura apuntando códigos de la otra figura, al fondo mapa de los países y autoridad. Composición por CriptoNoticias twenty20photos / elements.envato.com ; wewqt / pngocean.com ; fcpk1v / freepng.es

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Hechos clave:
  • Las direcciones implicadas serĆ­an parte de la trama de lavado de casi 3 millones de dólares.
  • El Departamento de Justicia alega que el gobierno serĆ­a el responsable de ejecutar el decomiso.

Este 27 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitió una solicitud de decomiso civil que abarca a 280 direcciones de bitcoin y otras criptomonedas relacionadas con robos perpetrados por hackers presuntamente relacionados con el gobierno de Corea del Norte.

A través de un boletín, la entidad norteamericana explicó que esta denuncia nace del rastreo de direcciones usadas para lavar cerca de 3 millones de dólares en criptomonedas robados en dos hackeos a exchanges de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Los fondos, no obstante, estarían relacionados con robos que superan los 250 millones de dólares.

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SegĆŗn la institución, los hackers usaron comercios OTC o extrabursĆ”tiles en China y otros mecanismos para lavar los fondos, pasando mayoritariamente a BTC y la stablecoin Tether. El DOJ tambiĆ©n alegó que ha estado siguiendo de cerca el desenvolvimiento de estos casos, en busca de ā€œproteger la seguridad nacional estadounidenseā€.

El DOJ consideró que estos ataques fueron perpetrados bajo la conducción del gobierno norcoreano como parte de ā€œataques criminales contra el sistema financieroā€. Es decir, que los exchanges de criptomonedas estarĆ­an siendo reconocidos por Estados Unidos como una parte de ese sistema.

Sin embargo, ya Corea del Norte ha negado anteriormente cualquier tipo de conexión con hackeos a sitios de intercambio de criptomonedas, como hemos reportado en CriptoNoticias.

El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbit, aseguró que esta denuncia «expone públicamente las conexiones en curso entre el programa de piratería informÔtica de Corea del Norte y una red china de lavado de dinero en criptomonedas».

btc rastreo descentralizacion
En una blockchain como la de Bitcoin, no es posible censurar direcciones o transacciones. Fuente: pattymalajak/pixabay.com.

La publicación del Departamento de Justicia no expone cómo prevĆ©n ejecutar el ā€œdecomisoā€ de las direcciones incluidas en la lista. Tomando en cuenta lo incensurable de Bitcoin, a lo mĆ”ximo que puede apuntar la institución es a generar alianzas con exchanges y otros servicios de criptomonedas para vetar dichas direcciones en sus plataformas; una medida que no ha demostrado ser del todo efectiva.

Lo que sĆ­ afirma el boletĆ­n es que se trata Ćŗnicamente de una acusación que no determina responsabilidad de ejecución. ā€œLa carga de probar la incautación en un procedimiento de decomiso civil recae sobre el gobiernoā€, agrega el texto.

Rastreo de blockchains y seguimiento a Corea del Norte

Otro elemento que destaca la publicación es que ā€œlas fuerzas del orden pudieron rastrear los fondos, a pesar de las sofisticadas tĆ©cnicas de lavado utilizadasā€.

El DoJ no detalla cómo se han rastreado las operaciones. Pero es conocido que autoridades norteamericanas han estado relacionadas con firmas de espionaje de blockchains como Chainalysis. Esta empresa publicó este viernes en su blog exponiendo su ā€œorgulloā€ por proveer herramientas que permiten rastrear fondos. AdemĆ”s, felicitaron a sus ā€œsocios gubernamentalesā€ por los avances en este caso.

Las presuntas actividades norcoreanas para hacerse de forma ilƭcita con fondos en bitcoin y otras criptomonedas estƔn bajo la lupa de otras autoridades, mƔs allƔ de las estadounidenses.

Ya anteriormente, la ONU ha manifestado estar detrÔs de unos 35 casos de robo de criptomonedas que habrían sido dirigidos desde el país asiÔtico. Por otra parte, este periódico reseñó una inédita ola de sanciones emitidas por la Unión Europea a hackers que operan en Corea del Norte, ademÔs de Rusia y China.

El seguimiento a las actividades norcoreanas relacionadas con criptomonedas ha llegado al punto de que incluso una asesoría en el Ôrea podría acarrear una detención en Estados Unidos. Tal fue el caso de Virgil Griffith, miembro de la Fundación Ethereum, arrestado en noviembre pasado en el aeropuerto de Los Angeles, California.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Corea del NorteCriptomonedasDestacadosEstados UnidosGobernanza

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