Hechos clave:
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Las direcciones implicadas serĆan parte de la trama de lavado de casi 3 millones de dĆ³lares.
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El Departamento de Justicia alega que el gobierno serĆa el responsable de ejecutar el decomiso.
Este 27 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitiĆ³ una solicitud de decomiso civil que abarca a 280 direcciones de bitcoin y otras criptomonedas relacionadas con robos perpetrados por hackers presuntamente relacionados con el gobierno de Corea del Norte.
A travĆ©s de un boletĆn, la entidad norteamericana explicĆ³ que esta denuncia nace del rastreo de direcciones usadas para lavar cerca de 3 millones de dĆ³lares en criptomonedas robados en dos hackeos a exchanges de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Los fondos, no obstante, estarĆan relacionados con robos que superan los 250 millones de dĆ³lares.
SegĆŗn la instituciĆ³n, los hackers usaron comercios OTC o extrabursĆ”tiles en China y otros mecanismos para lavar los fondos, pasando mayoritariamente a BTC y la stablecoin Tether. El DOJ tambiĆ©n alegĆ³ que ha estado siguiendo de cerca el desenvolvimiento de estos casos, en busca de āproteger la seguridad nacional estadounidenseā.
El DOJ considerĆ³ que estos ataques fueron perpetrados bajo la conducciĆ³n del gobierno norcoreano como parte de āataques criminales contra el sistema financieroā. Es decir, que los exchanges de criptomonedas estarĆan siendo reconocidos por Estados Unidos como una parte de ese sistema.
Sin embargo, ya Corea del Norte ha negado anteriormente cualquier tipo de conexiĆ³n con hackeos a sitios de intercambio de criptomonedas, como hemos reportado en CriptoNoticias.
El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbit, asegurĆ³ que esta denuncia Ā«expone pĆŗblicamente las conexiones en curso entre el programa de piraterĆa informĆ”tica de Corea del Norte y una red china de lavado de dinero en criptomonedasĀ».
La publicaciĆ³n del Departamento de Justicia no expone cĆ³mo prevĆ©n ejecutar el ādecomisoā de las direcciones incluidas en la lista. Tomando en cuenta lo incensurable de Bitcoin, a lo mĆ”ximo que puede apuntar la instituciĆ³n es a generar alianzas con exchanges y otros servicios de criptomonedas para vetar dichas direcciones en sus plataformas; una medida que no ha demostrado ser del todo efectiva.
Lo que sĆ afirma el boletĆn es que se trata Ćŗnicamente de una acusaciĆ³n que no determina responsabilidad de ejecuciĆ³n. āLa carga de probar la incautaciĆ³n en un procedimiento de decomiso civil recae sobre el gobiernoā, agrega el texto.
Rastreo de blockchains y seguimiento a Corea del Norte
Otro elemento que destaca la publicaciĆ³n es que ālas fuerzas del orden pudieron rastrear los fondos, a pesar de las sofisticadas tĆ©cnicas de lavado utilizadasā.
El DoJ no detalla cĆ³mo se han rastreado las operaciones. Pero es conocido que autoridades norteamericanas han estado relacionadas con firmas de espionaje de blockchains como Chainalysis. Esta empresa publicĆ³ este viernes en su blog exponiendo su āorgulloā por proveer herramientas que permiten rastrear fondos. AdemĆ”s, felicitaron a sus āsocios gubernamentalesā por los avances en este caso.
Las presuntas actividades norcoreanas para hacerse de forma ilĆcita con fondos en bitcoin y otras criptomonedas estĆ”n bajo la lupa de otras autoridades, mĆ”s allĆ” de las estadounidenses.
Ya anteriormente, la ONU ha manifestado estar detrĆ”s de unos 35 casos de robo de criptomonedas que habrĆan sido dirigidos desde el paĆs asiĆ”tico. Por otra parte, este periĆ³dico reseĆ±Ć³ una inĆ©dita ola de sanciones emitidas por la UniĆ³n Europea a hackers que operan en Corea del Norte, ademĆ”s de Rusia y China.
El seguimiento a las actividades norcoreanas relacionadas con criptomonedas ha llegado al punto de que incluso una asesorĆa en el Ć”rea podrĆa acarrear una detenciĆ³n en Estados Unidos. Tal fue el caso de Virgil Griffith, miembro de la FundaciĆ³n Ethereum, arrestado en noviembre pasado en el aeropuerto de Los Angeles, California.
