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Dos funcionarios policiales son seรฑalados de liderar un grupo de delincuencia organizada.
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Un sujeto conocido como โestebandidoโ engaรฑaba a sus vรญctimas para robar sus bitcoins.
Tres individuos fueron detenidos el pasado fin de semana en Venezuela por presuntamente hackear monederos de bitcoin. Dos de estas tres personas eran funcionarios de la Policรญa del Estado Anzoรกtegui, quienes supuestamente lideraban un grupo estructurado de delincuencia organizada que utilizaba la criptomoneda para sus operaciones fraudulentas. El tercer sujeto era buscado a nivel nacional por estar implicado en delitos de lavado de dinero y estafas relacionadas con criptoactivos.
Segรบn publicaciones de medios locales, una minuta del Grupo Antiextorsiรณn y Secuestro (GAES) informรณ sobre la detenciรณn del oficial agregado Raimundo Martรญnez Coraspe, de 36 aรฑos de edad, y el oficial Josรฉ Romero Machado, de 24 aรฑos, ambos adscritos al Centro de Coordinaciรณn Policial de El Tigre, del estado Anzoรกtegui. Supuestamente, los funcionarios se encargaban de hackear cuentas de monederos de bitcoin y correos electrรณnicos para posteriormente vender sus ganancias en dรณlares americanos a ciudadanos en el extranjero.
Por otro lado, funcionarios de la Policรญa de Anzoรกtegui, lograron la captura de un hombre identificado como Esteban Gerardo Garcรญa รvila, de 36 aรฑos de edad, quien supuestamente se dedicaba a estafar con bitcoin. Segรบn informaciรณn local, dicho sujeto estafรณ a muchas personas, por lo que el Cuerpo de Investigaciones Cientรญficas Penales y Criminalรญsticas subdelegaciรณn La Guaira le seguรญa la pista. Sin embargo, las autoridades no aportan datos de cuรกl fue el procedimiento usado por el delincuente o cuรกnto dinero fue estafado, tampoco se supo si hay alguna relaciรณn entre los detenidos.
El sospechoso trabajaba en complicidad con el propietario de un concesionario de vehรญculos, ubicado en la ciudad de Barcelona, negocio que era utilizado para lavar el dinero proveniente de estafas con bitcoin. El sospechoso usaba pรกginas o portales de ventas para captar a las vรญctimas a las que robaba las criptomonedas, y luego desaparecรญa sin entregar dichos vehรญculos.
Un crimen recurrente
รvila Garcรญa tambiรฉn fue arrestado hace dos aรฑos, segรบn una publicaciรณn de la Agencia Carabobeรฑa de Noticias, la cual informรณ en esa oportunidad que el sujeto pertenecรญa al grupo delictivo โlos hackersโ que se dedicaba a estafar a travรฉs de grupos de venta.
En diciembre del aรฑo pasado, como fue reportado por CriptoNoticias, tambiรฉn en Venezuela, fueron detenidos dos hermanos quienes presuntamente estafaban a sus vรญctimas con falsas promesas de inversiones en bitcoin, asรญ como ventas ficticias en dรณlares. El dรบo tenรญa su centro de operaciones en la ciudad de Bejuma, en el estado Carabobo.
Si bien las criptomonedas son utilizadas en su mayorรญa de forma legal, tambiรฉn se han convertido en atractivas motivaciones para los criminales, quienes resultan bastante creativos a la hora de tender toda clase de trampas a los dueรฑos desprevenidos.
Para prevenir estafas cuando se es usuario de criptomonedas, lo esencial es educarse, investigar, recurrir solo a personas y compaรฑรญas confiables; pues los criminales se aprovechan del desconocimiento y de la codicia de las personas para llevar a cabo sus delitos.