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Los implicados serรกn acusados por cometer fraude bancario y lavado de dinero.
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En caso de ser hallados culpables, los acusados podrรญan recibir 70 aรฑos de cรกrcel.
Autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron este martes el arresto de cinco involucrados en el esquema Ponzi de AirBit Club, un supuesto sistema de inversiones y minerรญa de criptomonedas. Los copropietarios Renato Rodrรญguez y Gutemberg Dos Santos, el abogado Scott Hughes y las promotoras Cecilia Millรกn y Jackie Aguilar fueron acusados de fraude bancario y lavado de dinero.
A travรฉs de un comunicado, la oficina de justicia informรณ que Rodrรญguez y Hughes fueron presentados ayer ante el juez de primera instancia John Early del Distrito Central de California. Millรกn serรก presentada ante el juez de primera instancia Patrick Auld de Carolina del Norte y Aguilar serรก llevado ante la juez Christine Nowak del Distrito Este de Texas.
En el caso de Gutemberg Dos Santos, el acusado fue detenido en Panamรก y se espera por su prรณxima extradiciรณn a los Estados Unidos. Estimaciones preliminares seรฑalan que los involucrados habrรญan obtenido al menos 20 millones de dรณlares de sus vรญctimas.
La fiscal Audrey Strauss se refiriรณ al modus operandi que implementaba AirBit Club para captar dinero en diversas partes del mundo. Sobre este punto destacรณ:
Como se alega, los acusados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversiones, prometiendo extraordinarias ganancias garantizadas en inversiones fantasmas en criptomonedas. Gracias a HSI (Departamento de Seguridad Nacional), los acusados estรกn en custodia y enfrentan serios cargos criminales.
De acuerdo a la legislaciรณn estadounidense vigente, el cargo por lavado de dinero acarrea una sentencia mรกxima de 20 aรฑos, al igual que el fraude electrรณnico. En el caso de la acusaciรณn por fraude bancario la sentencia mรกxima es de 30 aรฑos. Es decir, en caso de ser hallados culpables, los implicados podrรญan ser sentenciados a 70 aรฑos de cรกrcel, segรบn lo que dictamine el juez a cargo.
El agente especial de HSI, Peter Fitzhugh, resaltรณ que los acusados tambiรฉn serรกn seรฑalados por ยซgastar el dinero de sus vรญctimas en autos de lujo, joyas y casasยป. Y aรฑadiรณ: ยซEstos presuntos estafadores hicieron todo lo posible por vender su plan a las vรญctimas con eventos de reclutamiento atractivos, y luego utilizaron descaradamente el producto de su plan para reclutar mรกs vรญctimas mediante argumentos de marketing aรบn mรกs agresivosยป.
AirBit y su dudoso historial Ponzi
El esquema Ponzi AirBit Club fue creado en 2015 por Rodrรญguez y Dos Santos con la premisa de realizar inversiones en criptomonedas e involucrarse con su minerรญa. Desde entonces se han levantado voces que seรฑalan que se tratarรญa de una estafa. De hecho, con el transcurrir de los aรฑos, autoridades regulatorias de mรบltiples paรญses alertaron que se trataba de una entidad no supervisada.
CriptoNoticias informรณ en agosto del 2016 que AirBit Global, como tambiรฉn es conocida la supuesta empresa, era una entidad que podrรญa estafar en nombre de Bitcoin, algo que ahora habrรญa quedado confirmado por las autoridades de Estados Unidos.
Ese mismo aรฑo, segรบn la acusaciรณn, las vรญctimas que intentaban retirar sus fondos recibรญan excusas de los promotores para presuntamente no entregarles el dinero. Ademรกs, las quejas se multiplicaron debido a que a los retiros se les aplicaban comisiones del 50%.
Incluso, Aguilar le habrรญa mencionado a uno de los miembros que debรญa ยซtraer sangre nuevaยป al supuesto club para recibir los fondos invertidos.
En otro caso reportado en el 2020 una de las vรญctimas fue notificada, en el sitio web de AirBit Club, que su cuenta habรญa sido cerrada y los fondos absorbidos por la ejecuciรณn de una clรกusula de ยซsostenibilidad financiera debido a la crisis econรณmica causada por (COVID-19)ยป.
En mayo de este aรฑo una investigaciรณn de CriptoNoticias revelรณ que el esquema Ponzi operaba de forma irregular tanto en la captaciรณn de nuevos miembros, como en la asignaciรณn de comisiones internas por ยซreclutarยป nuevo miembros.
En Mรฉxico cientos de personas han presentado quejas ante la Comisiรณn de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por la situaciรณn. Ademรกs, se habrรญa solicitado la intervenciรณn de la Fiscalรญa General de Mรฉxico en las averiguaciones.
El arresto y la acusaciรณn de los cinco involucrados podrรญa ser el final de uno de los esquemas Ponzi mรกs seรฑalados en los รบltimos aรฑos en Latinoamรฉrica.