Sin resultados
Ver todos los resultados
viernes, mayo 27, 2022
bloque ₿: 738.149
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
viernes, mayo 27, 2022 | bloque ₿: 738.149
Bandera de ARS
BTC 5.869.229,47 ARS 1,25% ETH 360.044,48 ARS 0,17%
Bandera de BOB
BTC 193.417,19 BOB -9,13% ETH 12.882,99 BOB -0,55%
Bandera de BRL
BTC 140.054,29 BRL -0,75% ETH 8.568,79 BRL -2,45%
Bandera de CLP
BTC 23.872.342,37 CLP -0,70% ETH 1.455.199,96 CLP -0,72%
Bandera de COP
BTC 112.112.886,08 COP -2,99% ETH 6.825.623,38 COP -6,47%
Bandera de CRC
BTC 19.755.749,84 CRC 11,42% ETH 1.208.121,43 CRC 11,97%
Bandera de EUR
BTC 27.131,61 EUR -0,37% ETH 1.659,75 EUR -2,63%
Bandera de USD
BTC 29.003,53 USD -0,34% ETH 1.778,06 USD -1,93%
Bandera de MXN
BTC 563.248,71 MXN -2,01% ETH 34.296,88 MXN -1,95%
Bandera de PAB
BTC 29.692,18 PAB -1,23% ETH 1.687,17 PAB -7,79%
Bandera de PYG
BTC 177.311.252,17 PYG 0,00% ETH 10.824.851,94 PYG 0,31%
Bandera de PEN
BTC 109.535,54 PEN -0,77% ETH 6.695,92 PEN 1,45%
Bandera de DOP
BTC 1.609.292,56 DOP -3,72% ETH 96.719,00 DOP -6,17%
Bandera de UYU
BTC 1.288.746,79 UYU -1,33% ETH 78.677,99 UYU -1,03%
Bandera de VED
BTC 152.102,88 VED -4,15% ETH 14.757,46 VED 0,31%
Bandera de ARS
BTC 5.869.229,47 ARS 1,25% ETH 360.044,48 ARS 0,17%
Bandera de BOB
BTC 193.417,19 BOB -9,13% ETH 12.882,99 BOB -0,55%
Bandera de BRL
BTC 140.054,29 BRL -0,75% ETH 8.568,79 BRL -2,45%
Bandera de CLP
BTC 23.872.342,37 CLP -0,70% ETH 1.455.199,96 CLP -0,72%
Bandera de COP
BTC 112.112.886,08 COP -2,99% ETH 6.825.623,38 COP -6,47%
Bandera de CRC
BTC 19.755.749,84 CRC 11,42% ETH 1.208.121,43 CRC 11,97%
Bandera de EUR
BTC 27.131,61 EUR -0,37% ETH 1.659,75 EUR -2,63%
Bandera de USD
BTC 29.003,53 USD -0,34% ETH 1.778,06 USD -1,93%
Bandera de MXN
BTC 563.248,71 MXN -2,01% ETH 34.296,88 MXN -1,95%
Bandera de PAB
BTC 29.692,18 PAB -1,23% ETH 1.687,17 PAB -7,79%
Bandera de PYG
BTC 177.311.252,17 PYG 0,00% ETH 10.824.851,94 PYG 0,31%
Bandera de PEN
BTC 109.535,54 PEN -0,77% ETH 6.695,92 PEN 1,45%
Bandera de DOP
BTC 1.609.292,56 DOP -3,72% ETH 96.719,00 DOP -6,17%
Bandera de UYU
BTC 1.288.746,79 UYU -1,33% ETH 78.677,99 UYU -1,03%
Bandera de VED
BTC 152.102,88 VED -4,15% ETH 14.757,46 VED 0,31%
Publicidad
Home Judicial

Cae AirBit Club: arrestados cinco cabecillas del esquema ponzi con criptomonedas

por Rafael Gómez Torres
19 agosto, 2020
en Judicial
3 min de lectura
Esquema-Ponzi-criptomonedas-Arresto-Estados-Unidos

Logo de AirBit Club superpuesto a la imagen de un hombre dentro de la cárcel. Composición por CriptoNoticias. Airbit Club / Facebook.com; stevanovicigor / elements.envato.com

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Los implicados serán acusados por cometer fraude bancario y lavado de dinero.
  • En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían recibir 70 años de cárcel.

Autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron este martes el arresto de cinco involucrados en el esquema Ponzi de AirBit Club, un supuesto sistema de inversiones y minería de criptomonedas. Los copropietarios Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, el abogado Scott Hughes y las promotoras Cecilia Millán y Jackie Aguilar fueron acusados de fraude bancario y lavado de dinero.

A través de un comunicado, la oficina de justicia informó que Rodríguez y Hughes fueron presentados ayer ante el juez de primera instancia John Early del Distrito Central de California. Millán será presentada ante el juez de primera instancia Patrick Auld de Carolina del Norte y Aguilar será llevado ante la juez Christine Nowak del Distrito Este de Texas.

También te podría interesar
Exchanges y procesadoras de pago inician reducción de personal. Composición por CriptoNoticias. wutzkoh/ stock.adobe.com
Epidemia de despidos en el sector financiero salpica a las criptomonedas
27 mayo, 2022
GPU nvidia par aminería Ethereum en China.
Reaparecen GPU de Nvidia reacondicionadas para minar Ethereum en mercados de China
27 mayo, 2022

En el caso de Gutemberg Dos Santos, el acusado fue detenido en Panamá y se espera por su próxima extradición a los Estados Unidos. Estimaciones preliminares señalan que los involucrados habrían obtenido al menos 20 millones de dólares de sus víctimas.

Publicidad

La fiscal Audrey Strauss se refirió al modus operandi que implementaba AirBit Club para captar dinero en diversas partes del mundo. Sobre este punto destacó:

Como se alega, los acusados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversiones, prometiendo extraordinarias ganancias garantizadas en inversiones fantasmas en criptomonedas. Gracias a HSI (Departamento de Seguridad Nacional), los acusados están en custodia y enfrentan serios cargos criminales.

De acuerdo a la legislación estadounidense vigente, el cargo por lavado de dinero acarrea una sentencia máxima de 20 años, al igual que el fraude electrónico. En el caso de la acusación por fraude bancario la sentencia máxima es de 30 años. Es decir, en caso de ser hallados culpables, los implicados podrían ser sentenciados a 70 años de cárcel, según lo que dictamine el juez a cargo.

El agente especial de HSI, Peter Fitzhugh, resaltó que los acusados también serán señalados por «gastar el dinero de sus víctimas en autos de lujo, joyas y casas». Y añadió: «Estos presuntos estafadores hicieron todo lo posible por vender su plan a las víctimas con eventos de reclutamiento atractivos, y luego utilizaron descaradamente el producto de su plan para reclutar más víctimas mediante argumentos de marketing aún más agresivos».

Publicidad

AirBit y su dudoso historial Ponzi

El esquema Ponzi AirBit Club fue creado en 2015 por Rodríguez y Dos Santos con la premisa de realizar inversiones en criptomonedas e involucrarse con su minería. Desde entonces se han levantado voces que señalan que se trataría de una estafa. De hecho, con el transcurrir de los años, autoridades regulatorias de múltiples países alertaron que se trataba de una entidad no supervisada.

Airbit-Club-esquema-Ponzi-arresto-criptomonedas
Los promotores de AirBit Club organizaban pomposas reuniones para promocionar su Ponzi, utilizando la imagen de Bitcoin. Fuente: AirBit Club / Facebook.com.

CriptoNoticias informó en agosto del 2016 que AirBit Global, como también es conocida la supuesta empresa, era una entidad que podría estafar en nombre de Bitcoin, algo que ahora habría quedado confirmado por las autoridades de Estados Unidos.

Ese mismo año, según la acusación, las víctimas que intentaban retirar sus fondos recibían excusas de los promotores para presuntamente no entregarles el dinero. Además, las quejas se multiplicaron debido a que a los retiros se les aplicaban comisiones del 50%.

Publicidad

Incluso, Aguilar le habría mencionado a uno de los miembros que debía «traer sangre nueva» al supuesto club para recibir los fondos invertidos.

En otro caso reportado en el 2020 una de las víctimas fue notificada, en el sitio web de AirBit Club, que su cuenta había sido cerrada y los fondos absorbidos por la ejecución de una cláusula de «sostenibilidad financiera debido a la crisis económica causada por (COVID-19)».

En mayo de este año una investigación de CriptoNoticias reveló que el esquema Ponzi operaba de forma irregular tanto en la captación de nuevos miembros, como en la asignación de comisiones internas por «reclutar» nuevo miembros.

Publicidad

En México cientos de personas han presentado quejas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por la situación. Además, se habría solicitado la intervención de la Fiscalía General de México en las averiguaciones.

El arresto y la acusación de los cinco involucrados podría ser el final de uno de los esquemas Ponzi más señalados en los últimos años en Latinoamérica.

Etiquetas: CriptomonedasDestacadosEsquema PonziEstados UnidosGobernanzaInvestigacion
Publicidad
Artículo previo

Como en Hollywood: el montaje escénico de un esquema piramidal como OneCoin

Siguiente artículo

BBC lleva a Doctor Who al universo de Ethereum como cartas coleccionables

Relacionados Artículos

Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Judicial

Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de estas criptomonedas

por Nickolas Plaza
18 mayo, 2022

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva contra el creador de Terra, Do Kwon, ante las autoridades de Corea...

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

14 mayo, 2022
España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
Siguiente artículo
tokens-coleccionables-doctor-who-ethereum

BBC lleva a Doctor Who al universo de Ethereum como cartas coleccionables

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....