Hechos clave:
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Los implicados serán acusados por cometer fraude bancario y lavado de dinero.
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En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían recibir 70 años de cárcel.
Autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron este martes el arresto de cinco involucrados en el esquema Ponzi de AirBit Club, un supuesto sistema de inversiones y minería de criptomonedas. Los copropietarios Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, el abogado Scott Hughes y las promotoras Cecilia Millán y Jackie Aguilar fueron acusados de fraude bancario y lavado de dinero.
A través de un comunicado, la oficina de justicia informó que Rodríguez y Hughes fueron presentados ayer ante el juez de primera instancia John Early del Distrito Central de California. Millán será presentada ante el juez de primera instancia Patrick Auld de Carolina del Norte y Aguilar será llevado ante la juez Christine Nowak del Distrito Este de Texas.
En el caso de Gutemberg Dos Santos, el acusado fue detenido en Panamá y se espera por su próxima extradición a los Estados Unidos. Estimaciones preliminares señalan que los involucrados habrían obtenido al menos 20 millones de dólares de sus víctimas.
La fiscal Audrey Strauss se refirió al modus operandi que implementaba AirBit Club para captar dinero en diversas partes del mundo. Sobre este punto destacó:
Como se alega, los acusados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversiones, prometiendo extraordinarias ganancias garantizadas en inversiones fantasmas en criptomonedas. Gracias a HSI (Departamento de Seguridad Nacional), los acusados están en custodia y enfrentan serios cargos criminales.
De acuerdo a la legislación estadounidense vigente, el cargo por lavado de dinero acarrea una sentencia máxima de 20 años, al igual que el fraude electrónico. En el caso de la acusación por fraude bancario la sentencia máxima es de 30 años. Es decir, en caso de ser hallados culpables, los implicados podrían ser sentenciados a 70 años de cárcel, según lo que dictamine el juez a cargo.
El agente especial de HSI, Peter Fitzhugh, resaltó que los acusados también serán señalados por «gastar el dinero de sus víctimas en autos de lujo, joyas y casas». Y añadió: «Estos presuntos estafadores hicieron todo lo posible por vender su plan a las víctimas con eventos de reclutamiento atractivos, y luego utilizaron descaradamente el producto de su plan para reclutar más víctimas mediante argumentos de marketing aún más agresivos».
AirBit y su dudoso historial Ponzi
El esquema Ponzi AirBit Club fue creado en 2015 por Rodríguez y Dos Santos con la premisa de realizar inversiones en criptomonedas e involucrarse con su minería. Desde entonces se han levantado voces que señalan que se trataría de una estafa. De hecho, con el transcurrir de los años, autoridades regulatorias de múltiples países alertaron que se trataba de una entidad no supervisada.
CriptoNoticias informó en agosto del 2016 que AirBit Global, como también es conocida la supuesta empresa, era una entidad que podría estafar en nombre de Bitcoin, algo que ahora habría quedado confirmado por las autoridades de Estados Unidos.
Ese mismo año, según la acusación, las víctimas que intentaban retirar sus fondos recibían excusas de los promotores para presuntamente no entregarles el dinero. Además, las quejas se multiplicaron debido a que a los retiros se les aplicaban comisiones del 50%.
Incluso, Aguilar le habría mencionado a uno de los miembros que debía «traer sangre nueva» al supuesto club para recibir los fondos invertidos.
En otro caso reportado en el 2020 una de las víctimas fue notificada, en el sitio web de AirBit Club, que su cuenta había sido cerrada y los fondos absorbidos por la ejecución de una cláusula de «sostenibilidad financiera debido a la crisis económica causada por (COVID-19)».
En mayo de este año una investigación de CriptoNoticias reveló que el esquema Ponzi operaba de forma irregular tanto en la captación de nuevos miembros, como en la asignación de comisiones internas por «reclutar» nuevo miembros.
En México cientos de personas han presentado quejas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por la situación. Además, se habría solicitado la intervención de la Fiscalía General de México en las averiguaciones.
El arresto y la acusación de los cinco involucrados podría ser el final de uno de los esquemas Ponzi más señalados en los últimos años en Latinoamérica.
