Hechos clave:
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Se desconoce la cantidad de dinero devuelta por la plataforma de inversiones.
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La abogada de los afectados recomienda hacer demandas colectivas para que prosperen.
La AsociaciĆ³n de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) de EspaƱa consiguiĆ³ que una plataforma para inversiones en bitcoin (BTC) devolviera los fondos retenidos a sus usuarios, tras ser denunciados ante la justicia de ese paĆs.
De acuerdo a la AAIC, los titulares de la plataforma, a la que han decidido identificar como (P. S. M.), la cual operaba en Valencia, al sureste de EspaƱa, fueron denunciados por los delitos de estafa continuada y apropiaciĆ³n indebida.
Tras la denuncia, los dirigentes de la plataforma reconocieron su falta y se vieron en la obligaciĆ³n de devolver a los afectados, antes del juicio, la cantidad de dinero defraudada.
Hasta ahora, se desconoce tanto nĆŗmero de afectados que se uniĆ³ para hacer la denuncia como la cantidad de dinero devuelta por la empresa. Tampoco se aclara si la devoluciĆ³n se hizo en criptomonedas.
Sin embargo, se dice que la suma Ā«no es tan elevada como la de otros fraudes registrados en EspaƱa, que han llegado a superar los 800 millones de eurosĀ», segĆŗn informĆ³ la AAIC a travĆ©s de su pĆ”gina oficial.
Por su parte, la directora de la AAIC, la abogada Emilia Zaballos, indicĆ³ que Ā«la Ćŗnica forma de conseguir algo con este tipo de fraudes es plantear querellas colectivasĀ», mientras que si los afectados acuden a la justicia de Ā«manera individual no logran nadaĀ», comentĆ³.Ā
Ā«Antes de constituirse la AsociaciĆ³n, los afectados iban de manera individual con sus abogados a los juzgados. Se archivaban todas las querellas. Los juzgados no tenĆan medios ni conocimientos para estudiarlasĀ», agrega el comunicado. Ā
Explican que la AAIC comenzĆ³ sus actividades, en defensa de los implicados en este tipo de fraudes, en 2020. Esto, tomando en cuenta que hay poca preparaciĆ³n y conocimiento sobre el mundo de las criptomonedas.
El caso de Algorithms Group tambiĆ©n es llevado por la AAICĀ
Zaballos tambiĆ©n hizo menciĆ³n al caso de Algorithms Group, una presunta estafa piramidal con bitcoin, ether (ETH) y litecoin (LTC), dirigida por Javier Biosca RodrĆguez, hecho reportado por CriptoNoticias.
En ese sentido, la directora de la asociaciĆ³n expresĆ³ que la estrategia funcionĆ³ y fue admitida la denuncia contra Biosca por estafa continuada y blanqueo de capitales por inversiones en criptoactivos.
Aunque Biosca ha propuesto devolver el dinero a todos los afectados, hasta el momento no se ha conseguido. En este caso la AAIC representa a 750 afectados que invirtieron aproximadamente 818 millones de euros en Algorithms Group.
VacĆo legal en EspaƱaĀ Ā
La abogada tambiĆ©n seƱalĆ³ que los jueces y los magistrados en EspaƱa no estĆ”n formados en el mundo de las criptomonedas.
AdemĆ”s, comentĆ³ que las criptomonedas se encuentran en un vacĆo legal y eso algo que aprovechan los estafadores. Una situaciĆ³n que serĆ” difĆcil de resolver hasta que se apruebe el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA).āÆ
Para Zaballos, la ley MiCA deberĆa prever la creaciĆ³n de un organismo regulador para el sector de las criptomonedas, como la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de EspaƱa, pero independiente; jueces especializados. Opina ademĆ”s que debe regular la publicidad engaƱosa y poner Ć©nfasis en la seguridad jurĆdica de las transacciones, por encima de la recaudaciĆ³n que pueda traer a la Agencia Tributaria.
La ley MiCA a la que hace menciĆ³n Zaballos estĆ” todavĆa siendo sometida a debates en sesiones de la tripartita del Parlamento Europeo. Bajo este proyecto se quiere crear un marco legal para bitcoin, las stablecoins y otros activos digitales dentro de la UniĆ³n Europea.
