Hechos clave:
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La empresa HĆbridos prometiĆ³ rendimientos de 31% mensual a travĆ©s de inversiĆ³n en bitcoin.
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Ministerio PĆŗblico brasileƱo acusĆ³ a la empresa movilizar mĆ”s de $320 millones no declarados.
La empresa brasileƱa HĆbridos ConsultorĆa y GestiĆ³n Financiera enfrenta una acusaciĆ³n por parte del Ministerio PĆŗblico de Brasil, tras ser detectados movimientos millonarios con bitcoins y presunta evasiĆ³n de impuestos. La informaciĆ³n fue divulgada por la prensa local domingo 9 de diciembre.
La acusaciĆ³n pesa sobre Helio Caxias Ribeiro Filho, propietario de HĆbridos. De acuerdo con la informaciĆ³n, la empresa ofrecĆa a los inversionistas rendimientos de 31% mensual a cambio de una inversiĆ³n inicial de 10 mil reales, equivalentes a poco mĆ”s de 2.500 dĆ³lares. La supuesta renta provendrĆa del comercio de bitcoin en casas de cambio de criptomonedas.
La investigaciĆ³n del Ministerio PĆŗblico arrojĆ³ que esquema de esta empresa no se limitaba a la captaciĆ³n de capitales, sino tambiĆ©n a la evasiĆ³n de impuestos y el banqueo de capitales. Un documento que circulĆ³ en medios judiciales, da cuenta de que Helio Caxias realizĆ³ movimientos de bitcoins por 320 millones de dĆ³lares no declarados. La cifra fue movilizada a travĆ©s de una cartera de criptomonedas, donde supuestamente mantenĆan la inversiĆ³n de los clientes, entre el 14 de septiembre de 2015 y el 18 de septiembre de 2017.
Entre las presuntas irregularidades cometidas Caxias resalta que los datos registrados en la blockchain de Bitcoin no se corresponden con los registros de inversiĆ³n de los usuarios. La informaciĆ³n indica, ademĆ”s, que HĆbridos no posee registro ante la ComisiĆ³n de Valores Mobiliarios, requisito para ejercer legalmente la ācaptaciĆ³n, intermediaciĆ³n y negociaciĆ³n de recursos financieros, en moneda nacional, para supuestamente ejercer la aplicaciĆ³n y administraciĆ³n de monedas virtuales āBitcoinsāā, seƱala el documento.
Adicionalmente, Caxias declarĆ³ que iniciĆ³ operaciones de inversiĆ³n en bitcoin en noviembre de 2015, cuando las autoridades encontraron registro de operaciones desde septiembre de ese aƱo. Asimismo, en su declaraciĆ³n fiscal de 2016, afirmĆ³ no poseer suficiente renta para pagar impuestos y ser econĆ³micamente dependiente de su esposa.
Como parte de la investigaciĆ³n, las autoridades policiales incautaron equipos electrĆ³nicos, vehĆculos de lujo, documentos y 495.700 realesĀ ($127.000) en efectivo que se encontraban en poder de los investigados. Los datos sobre las actividades irregulares de Caxias, fueron obtenidos gracias a una acciĆ³n conjunta con Interpol Brasil.
El Ministerio PĆŗblico sospecha que HĆ©lio Caxias Ribeiro Filho y su esposa Thalia Alves Andrade, podrĆan estar incursos en lavado de dinero y evasiĆ³n de divisas a travĆ©s de la empresa HĆbridos ConsultorĆa y GestiĆ³n Financiera Ltda. La investigaciĆ³n, que inicialmente fue conocida por una Corte Federal, actualmente cursa en un tribunal estatal del estado de Sao Paulo.
Varios esquemas de estafas con criptomonedas han tenido gran relevancia en el paĆs suramericano. Uno de los mĆ”s conocidos es el de la startup D9 Club de Emprendedores. En este caso, se acusĆ³ a los socios de haber perpetrado una estafa piramidal de por lo menos 200 millones de reales (USD 52 millones).
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