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Estados Unidos pretende decomisar 300 direcciones de bitcoin vinculadas a Corea del Norte

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiรณ una solicitud de decomiso sobre casi 300 direcciones de bitcoin y otras criptomonedas.

por Juan Ibarra
28 agosto, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
criptomoneda blockchain direcciones

Figura apuntando cรณdigos de la otra figura, al fondo mapa de los paรญses y autoridad. Composiciรณn por CriptoNoticias twenty20photos / elements.envato.com ; wewqt / pngocean.com ; fcpk1v / freepng.es

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  • Las direcciones implicadas serรญan parte de la trama de lavado de casi 3 millones de dรณlares.
  • El Departamento de Justicia alega que el gobierno serรญa el responsable de ejecutar el decomiso.

Este 27 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitiรณ una solicitud de decomiso civil que abarca a 280 direcciones de bitcoin y otras criptomonedas relacionadas con robos perpetrados por hackers presuntamente relacionados con el gobierno de Corea del Norte.

A travรฉs de un boletรญn, la entidad norteamericana explicรณ que esta denuncia nace del rastreo de direcciones usadas para lavar cerca de 3 millones de dรณlares en criptomonedas robados en dos hackeos a exchanges de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Los fondos, no obstante, estarรญan relacionados con robos que superan los 250 millones de dรณlares.

Segรบn la instituciรณn, los hackers usaron comercios OTC o extrabursรกtiles en China y otros mecanismos para lavar los fondos, pasando mayoritariamente a BTC y la stablecoin Tether. El DOJ tambiรฉn alegรณ que ha estado siguiendo de cerca el desenvolvimiento de estos casos, en busca de โ€œproteger la seguridad nacional estadounidenseโ€.

El DOJ considerรณ que estos ataques fueron perpetrados bajo la conducciรณn del gobierno norcoreano como parte de โ€œataques criminales contra el sistema financieroโ€. Es decir, que los exchanges de criptomonedas estarรญan siendo reconocidos por Estados Unidos como una parte de ese sistema.

Sin embargo, ya Corea del Norte ha negado anteriormente cualquier tipo de conexiรณn con hackeos a sitios de intercambio de criptomonedas, como hemos reportado en CriptoNoticias.

El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbit, asegurรณ que esta denuncia ยซexpone pรบblicamente las conexiones en curso entre el programa de piraterรญa informรกtica de Corea del Norte y una red china de lavado de dinero en criptomonedasยป.

btc rastreo descentralizacion
En una blockchain como la de Bitcoin, no es posible censurar direcciones o transacciones. Fuente: pattymalajak/pixabay.com.

La publicaciรณn del Departamento de Justicia no expone cรณmo prevรฉn ejecutar el โ€œdecomisoโ€ de las direcciones incluidas en la lista. Tomando en cuenta lo incensurable de Bitcoin, a lo mรกximo que puede apuntar la instituciรณn es a generar alianzas con exchanges y otros servicios de criptomonedas para vetar dichas direcciones en sus plataformas; una medida que no ha demostrado ser del todo efectiva.

Lo que sรญ afirma el boletรญn es que se trata รบnicamente de una acusaciรณn que no determina responsabilidad de ejecuciรณn. โ€œLa carga de probar la incautaciรณn en un procedimiento de decomiso civil recae sobre el gobiernoโ€, agrega el texto.

Rastreo de blockchains y seguimiento a Corea del Norte

Otro elemento que destaca la publicaciรณn es que โ€œlas fuerzas del orden pudieron rastrear los fondos, a pesar de las sofisticadas tรฉcnicas de lavado utilizadasโ€.

El DoJ no detalla cรณmo se han rastreado las operaciones. Pero es conocido que autoridades norteamericanas han estado relacionadas con firmas de espionaje de blockchains como Chainalysis. Esta empresa publicรณ este viernes en su blog exponiendo su โ€œorgulloโ€ por proveer herramientas que permiten rastrear fondos. Ademรกs, felicitaron a sus โ€œsocios gubernamentalesโ€ por los avances en este caso.

Las presuntas actividades norcoreanas para hacerse de forma ilรญcita con fondos en bitcoin y otras criptomonedas estรกn bajo la lupa de otras autoridades, mรกs allรก de las estadounidenses.

Ya anteriormente, la ONU ha manifestado estar detrรกs de unos 35 casos de robo de criptomonedas que habrรญan sido dirigidos desde el paรญs asiรกtico. Por otra parte, este periรณdico reseรฑรณ una inรฉdita ola de sanciones emitidas por la Uniรณn Europea a hackers que operan en Corea del Norte, ademรกs de Rusia y China.

El seguimiento a las actividades norcoreanas relacionadas con criptomonedas ha llegado al punto de que incluso una asesorรญa en el รกrea podrรญa acarrear una detenciรณn en Estados Unidos. Tal fue el caso de Virgil Griffith, miembro de la Fundaciรณn Ethereum, arrestado en noviembre pasado en el aeropuerto de Los Angeles, California.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Corea del NorteCriptomonedasDestacadosEstados UnidosGobernanzaR3
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Publicado: 28 agosto, 2020 11:37 am GMT-0400 Actualizado: 05 junio, 2024 12:49 am GMT-0400
Autor: Juan Ibarra
Jefe de Redes Sociales en CriptoNoticias. Estudiรณ Letras, aunque su experiencia desde entonces se ha dado en el campo del periodismo. Ha trabajado en medios digitales, ha sido redactor, editor, reportero y cronista. A inicios de 2019 llegรณ a CriptoNoticias y, desde entonces, se ha especializado en Bitcoin.

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