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Entre 2014 y 2017 Harmon habría lavado al menos 354.468 bitcoins.
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Actualmente, los presuntos fondos lavados tendrían un valor de USD 3.700 millones.
Larry Dean Harmon, CEO del proveedor de carteras de criptomonedas DropBit, ha sido acusado de presuntamente haber lavado USD 311 millones en bitcoin a través de transacciones en la darknet.
Autoridades federales acusaron a Harmon, 36 años, en diciembre pasado y lo arrestaron el 6 de febrero por conspiración para lavar dinero, por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por transmitir dinero sin licencia, informó cleveland.com el miércoles, citando un documento de la acusación.
El CEO de DropBit está acusado de vender drogas ilícitas a través del mercado de la darknet, AlphaBay, que las autoridades cerraron en 2017. El mercado era una fuente “importante” de fentanil y heroína.
Entre 2014 y 2017 Harmon lavó al menos 354.468 bitcoins (con un valor de más de USD 311 millones en ese momento) a través de su servicio de mezcla llamado Helix. Esos bitcoins tienen un valor actual de más de USD 3.700 millones. Los fiscales federales están buscando millones de dólares en sanciones financieras y quieren que Harmon pierda sus propiedades.
Jake Chervinsky, asesor de la startup Compound, un protocolo de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi), describió el caso como “difícil” en Twitter, y dijo que el Departamento de Justicia está “yendo demasiado lejos al acusar por delitos de transmisión de dinero sin licencia”.
El presentador del podcast de criptomonedas Peter McCormack tuiteó el miércoles que a Harmon se le ha negado la fianza ya que se le “considera un riesgo de fuga a pesar de que le han confiscado todos sus bienes”, citando una discusión con el hermano del CEO de DropBit, Gary Harmon.
Sin embargo, se espera que DropBit siga funcionando, dijo McCormack, ya que Gary Harmon y los desarrolladores de la aplicación están usando sus fondos.
En los documentos de la acusación, hay evidencia de actividad publicitaria de Helix como una herramienta de mezcla de BTC, que luego son cambiados por nuevas criptomonedas que no están marcadas por su uso en la darknet. Los mensajes publicitarios ayudaron a las autoridades a armar el caso contra Harmon. Helix ha estado supuestamente promocionando servicios de mezclado en la darknet AlphaBay desde 2016.
¿Qué son mezcladores de criptomonedas?
Un mezclador de criptomonedas es una plataforma que ofrece un sistema para que las transacciones sean difíciles de rastrear. Son servicios que permiten a los usuarios de bitcoin ocultar el origen de sus transacciones y se utilizan para brindarles más privacidad y cierto nivel de anonimato.
Aunque no se ha determinado con exactitud su origen, los mezcladores de criptomonedas fueron ampliamente usados en sitios como Silk Road, un mercado negro en línea que fue operado desde la Internet profunda (deep web), a la cual se accedía a través del navegador Tor.
Versión traducida del artículo de Yogita Khatri publicado en The Block.
