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El gobierno apunta a las criptomonedas como monero, zcash y grin.
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Autoridades alegan un creciente uso de criptomonedas de privacidad para fines ilรญcitos.
El gobierno de Estados Unidos busca herramientas que le permitan rastrear movimientos de fondos con criptomonedas enfocadas en privacidad o en soluciones de segunda capa, como la red Lightning de Bitcoin.
A travรฉs del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglรฉs), autoridades del paรญs norteamericano emitieron pรบblicamente una solicitud de informaciรณn sobre este tipo de herramientas. Todo parte del piloto de su programa de seguimiento de criptomonedas.
Esta solicitud, emitida el pasado 30 de junio, expone que este programa es lanzado por la Divisiรณn de Investigaciones Criminales. El objetivo es facilitar operaciones de investigaciรณn que involucren el uso de criptomonedas de privacidad, cadenas laterales y transacciones en protocolos de segunda capa. Hacen รฉnfasis en la Lightning Network, asegurando que tiene un โnรบmero significativoโ de usuarios y estรก en pleno crecimiento.
La instituciรณn apunta igualmente a la implementaciรณn de firmas Schnorr. Aunque en su exposiciรณn, la instituciรณn reconoce que esta implementaciรณn trae โmรบltiples beneficios para los usuariosโ, considera que por otra parte โinhibe la efectividad de ciertos algoritmos de agrupamiento de rastreo tradicionalesโ.
El documento lista como criptomonedas de interรฉs a monero (XMR), zcash (ZEC), DASH, GRIN, komodo (KMD), verge (XVG) y horizon (ZEN). Para segunda capa, menciona la Lightning Network, Raiden y Celer; mientras que en cuanto a cadenas laterales, el IRS tiene su atenciรณn puesta en Plasma y OmiseGo.
El IRS alega que โel uso de monedas de privacidad se estรก volviendo mรกs popular para uso general, y tambiรฉn estรก viendo un aumento en uso por actores ilรญcitosโ. Entre esos actores menciona a un grupo de ransomware, que habrรญa cambiado de BTC a XMR como moneda para sus rescates, precisamente buscando mayor privacidad.
Un medio asociado con el grupo armado ISIS hizo lo mismo a finales de junio. Segรบn lo reportado en CriptoNoticias, una web de noticias pro ISIS no solo cambiรณ de bitcoin a monero para recibir donaciones, sino que dedicรณ un artรญculo a contrastar las ventajas de privacidad que provee monero con respecto a la criptomonedas creada por Satoshi Nakamoto.
Chainalysis y Elliptic, opciones para el rastreo de criptomonedas privadas
La exposiciรณn del IRS expone varios objetivos para la investigaciรณn. De ellos, destaca la capacidad de asociar direcciones de usuarios โsospechosos o conocidos de estar involucrados en actividades nefastasโ. El IRS tambiรฉn busca crear โuna biblioteca de direccionesโ que surja de esa investigaciรณn.
Entre las prioridades de su bรบsqueda, el IRS menciona โun prototipo interactivo que proporcione una GUI para agrupar transacciones involucrando a un usuarioโ y menciona explรญcitamente que buscan algo โsimilarโ a las herramientas que ofrecen firmas como CipherTrace, Coinbase, Chainalysis y Elliptic.
Precisamente, Chainalysis y Elliptic han abordado el rastreo de transacciones privadas recientemente. En junio pasado, CriptoNoticias reportรณ que la primera de estas firmas comenzarรญa a rastrear transacciones privadas en Zcash y Dash.
Luego, este miรฉrcoles 1 de julio Elliptic anunciรณ por su parte que harรญa seguimiento a las transacciones en Zcash. El IRS podrรญa entonces haber encontrado sus primeras alianzas en la bรบsqueda de controlar los movimientos de fondos en criptomonedas privadas. Pero su intenciรณn es abarcar mรกs, tal como lo expone su solicitud de informaciรณn.
