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Home Finanzas

Los bancos son el principal foco de lavado de dinero: alerta en Singapur

La Autoridad Monetaria de Singapur identifica al sector bancario como el รกrea de mayor riesgo de lavado de dinero.

por Jesรบs Herrera
24 junio, 2024
en Finanzas, Mercados
Tiempo de lectura: 4 minutos
lavado-dinero-bancos-Singapur

Singapur ha observado que las cuentas bancarias corporativas e individuales โ€œson conductos explotados por los blanqueadores de dineroโ€. Fuente: MAS.

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  • Las autoridades singapurenses dicen que refuerzan las medidas regulatorias para mitigar los riesgos.
  • El informe menciona riesgos relacionados con las criptomonedas, pero en segundo orden.

Se ha afirmado repetidamente que bitcoin (BTC) y otras criptomonedas son utilizadas como medios para el lavado de dinero. No obstante, las autoridades monetarias de Singapur sostienen que son los bancos tradicionales los que presentan un mayor riesgo de ser utilizados para el blanqueo de capitales.

En un informe, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, en inglรฉs) destacรณ que el sector bancario โ€œrepresenta el mayor riesgo de lavado de dineroโ€. Esto es asรญ porque el papel de estas instituciones tradicionales para las transacciones transfronterizas, โ€œhacen de los bancos un canal comรบn de explotaciรณn criminalโ€.

โ€œAdemรกs, los bancos estรกn expuestos a una mayor proporciรณn de clientes con mayores riesgos de lavado de dinero (โ€ฆ), un alto volumen de transacciones transfronterizas y una gama de productos y estructuras complejosโ€, destaca la Autoridad Monetaria de Singapur.

Segรบn esa instituciรณn, se ha observado que los delincuentes financieros de Singapur utilizan una โ€œamplia variedad de tรฉcnicas de lavadoโ€. Una de ellas, son los fondos ilรญcitos, los cuales โ€œse blanquean mรกs comรบnmente a travรฉs de cuentas bancariasโ€.

Sucede particularmente con las transferencias rรกpidas transfronterizas y, en general, ยซmediante el uso de tercerosโ€, dice el ente.

De igual forma, el estudio observa que las cuentas bancarias corporativas e individuales โ€œson conductos explotados por los blanqueadores de dineroโ€, sobre todo cuando se involucran grupos criminales extranjeros โ€œy blanqueadores de dinero profesionalesโ€.

La MAS o el Banco Central de Singapur determinรณ que los juegos de azar ilegales en lรญnea son una de las vรญas para el lavado de dinero. Un caso reciente que ilustra esta problemรกtica involucrรณ el blanqueo de mรกs de 3.000 millones de dรณlares singapurenses a travรฉs de estas plataformas, parte de los cuales se depositaron en cuentas bancarias de Singapur.

Ante tal situaciรณn, las autoridades singapurenses se comprometieron a โ€œtrabajar en estrecha colaboraciรณnโ€ con entidades nacionales e internacionales โ€œpara prevenir, detectar y hacer cumplir la ley contra el lavado de dineroโ€.

Sostienen que, como centro internacional de negocios, finanzas y comercio, โ€œSingapur debe permanecer atento a la rรกpida evoluciรณn del panorama de amenazas de lavado de dineroโ€.

Es por eso que apuntan a โ€œrevisar y mejorar continuamenteโ€ su enfoque de todo el sistema para prevenir y detectar el lavado de activos, de manera que se garanticen โ€œdefensas sรณlidasโ€.

โ€œLas autoridades de Singapur continuarรกn desarrollando una estrecha asociaciรณn y colaboraciรณn entre los sectores pรบblico y privado para permitir una identificaciรณn y detecciรณn mรกs oportuna del lavado de dineroโ€, insiste la MAS.

Criptomonedas en segundo orden

En un segundo orden, la Autoridad Monetaria de Singapur identificรณ riesgos de delitos financieros asociados a las criptomonedas. En detalle, destacan que los grupos de lavado de dinero โ€œpueden usar mรฉtodos de pago alternativos, como activos digitalesโ€, lo que hace difรญcil la detecciรณn de transacciones sospechosas o el rastreo de dinero.

El banco destaca que si bien los ingresos de fraude cibernรฉtico se lavan con frecuencia a travรฉs de cuentas bancarias individuales y corporativas, se han observado otros mรฉtodos, como los tokens de pago y las gift cards.

โ€œLa policรญa ha observado casos en los que las vรญctimas fueron engaรฑadas para que usaran dinero fรญat para comprar tokens, los cuales se rastrearon hasta varias billeteras privadas y, en ocasiones, exchanges de criptomonedasโ€, dice la entidad monetaria.

No obstante, resaltan que los mรฉtodos tradicionales, como los bancos, siguen siendo la principal estrategia de los delincuentes financieros para lavar sus ganancias.

Esto รบltimo, desechando la narrativa de que bitcoin y los criptoactivos son el tipo de dinero preferido por los criminales para este tipo de actividades ilรญcitas. Algo que han alegado por aรฑos otras instituciones del sistema financiero tradicional, sin considerar la clara preferencia de los delincuentes financieros por el dinero fรญat, como el dรณlar estadounidense y, en este caso, el dรณlar singapurense.

Etiquetas: Banca y SegurosCriptomonedasLavado de dineroLo รบltimoMoneda nacionalSingapur
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Publicado: 24 junio, 2024 11:30 am GMT-0400 Actualizado: 04 abril, 2025 01:56 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

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