Arrestan a 18 promotores de OneCoin en India por actividades fraudulentas
La policía de Mumbai, India, arrestó a 18 personas, pudiendo incautar alrededor de 2 millones de dólares en una operación ...
Etiqueta: OneCoin
OneCoin es un esquema ponzi fundado en 2015 por Ruja Ignatova. Su principal negocio es la venta de material educativo sobre criptomonedas. En 2017 Ignatova desapareció dando pie a los arrestos de la mayoría de los líderes de la empresa.
Malta se une a la escalada de alertas sobre esquema OneCoin
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) emitió una advertencia tras notar la presencia de promoción de servicios OneCoin ...
Autoridad financiera de Alemania reporta el congelamiento de cuentas asociadas a OneCoin
Tras meses de investigación, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, BaFin, congeló indefinidamente todas las cuentas asociadas con OneCoin ...
Banco Nacional de Croacia emite alerta contra OneCoin
En vista del aumento de la actividad relacionada con el negocio OneCoin, la principal entidad bancaria de Croacia ha emitido ...
Hombre liberado de cadena perpetua en China pierde fortuna tras invertir en OneCoin
En medio del apogeo de estafas piramidales con criptomonedas, la apuesta por OneCoin volvió a cobrar una fortuna a los ...
Banco de Uganda emite alerta tras apertura de nueva sucursal de OneCoin en el país
El banco central de Uganda emitió una alerta donde menciona a varias criptomonedas, pero principalmente advierte sobre el riesgo de ...
Comisión de Valores de Nigeria advierte sobre uso de bitcoins y esquemas fradulentos de OneCoin y Swisscoin
La proliferación de esquemas de negocios fraudulentos en Nigeria alertó a la Comisión del Mercado de Valores del país africano. ...
Italia veta actividades de Onecoin por sospechas de estafa piramidal
En Italia, la Autoridad de Defensa de la Competencia y del Mercado, declaró la suspensión de las actividades de Onecoin, ...
Comisión de finanzas de Letonia advierte de nuevo sobre OneCoin
La Comisión Financiera y Mercado de Capitales (FCMC) de Letonia ha emitido una segunda alerta con respecto al empleo de ...
Banco Central de Hungría advierte sobre OneCoin y las criptomonedas
El Banco Central de Hungría emitió un comunicado para advertir sobre los riesgos de utilizar criptomonedas, mencionando en especial a ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.