Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Cabecillas de AirBit Club se declaran culpables en EE. UU.
Cuatro directivos del esquema de estafa tipo Ponzi declararon su culpabilidad de varios delitos relacionados con fraude y lavado de dinero.
La «Cripto Reina» de OneCoin da señales de vida tras 5 años desaparecida
La mujer, incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, intentó vender una de sus lujosas propiedades.
AFIP denunció a Vayo Business por estafa piramidal con criptomonedas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina asegura que la empresa Vayo Bussines hizo transacciones por más de USD 4 millones.
VĂctimas de GeneraciĂłn ZOE protestaron ante el Palacio de Justicia de Argentina
Una organizaciĂłn en redes sociales que reĂşne a los presuntamente estafados por GeneraciĂłn ZOE llamĂł a marchar hacia los tribunales ubicados en Buenos Aires.
Maslatón se enfrenta a Cositorto: «Generación Zoe no es un banco, es un esquema Ponzi»
El analista financiero y el empresario detenido en CĂłrdoba, Argentina, se enfrentaron en un debate televisado el domingo 21 de agosto.
Javier Milei denunciado penalmente por promocionar presunto Ponzi con criptomonedas
La promociĂłn que el diputado hizo sobre la empresa CoinX le valiĂł una denuncia penal por parte de un grupo de presuntos damnificados.
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