Binance: sin documento ni identificación facial ya no podrás operar en el exchange
El exchange de bitcoin y criptomonedas con mayor volumen de comercio incorpora el proceso KYC de forma obligatoria para todos ...
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Binance reduce lĂmites de retiro si no verificas tu identidad
El hecho ocurre luego del recrudecimiento de prohibiciones llevaron a Binance a cesar algunas operaciones en paĂses europeos.
Aave prueba «DeFi» centralizada para instituciones alineada con regulaciones del GAFI
La plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) Aave creĂł un pool privado para que las instituciones prueben el mundo de las ...
Bitstamp vigila a quienes mezclan bitcoins una vez retirados del exchange, segĂşn reportes
Expertos denuncian que Bitstamp está vigilando a los usuarios de Bitcoin, increpándoles por usar servicios de mezcla de monedas.
Cosmos, Polkadot y Near, bajo la lupa de ShapeShift
Informe de ShapeShift muestra a interesados en desarrollo de blockchain, criptomonedas y web3.0, el estado de estas plataformas emergentes.
ShapeShift avanza hacia la descentralizaciĂłn de su exchange para eliminar el KYC
ShapeShift dará un giro a su estructura comercial para dejar de custodiar fondos, con la idea de proteger la privacidad ...
Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto
Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.
KYC vulnera privacidad de usuarios de exchanges de criptomonedas: foro en LaBitConf
En el panel de privacidad digital en LaBitConf, el CEO de un exchange brasileño asegura que no cumplirá con KYC.
Francia exigirá identificación para canjear cualquier monto entre criptomonedas
El Ministerio de Finanzas prepara lineamientos que serĂan difundidos esta semana como decreto de Estado, sin discusiĂłn parlamentaria.
Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulaciĂłn del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
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