Banco Central chino podría exigir identificación presencial para transar en casas de cambio de bitcoins
El Banco Central de China ha propuesto nuevas posibles regulaciones de anti-lavado de dinero e identificación de cliente para casas ...
Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
E&Y desarrolla plataforma blockchain para gestión de identidad
Ernst & Young desarrolló una plataforma basada en blockchain destinada a gestionar la identificación de identidad.
República Checa exigirá identificación para transacciones de más de 1000 euros en criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de la República Checa busca regular las transacciones de más de mil euros en criptomonedas.
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.