¿Por qué la SEC demanda a Binance y Coinbase, pero no lo hizo con FTX?

Las demandas del regulador de valores de Estados Unidos contra los exchanges de criptomonedas Binance y Coinbase, esta semana marcan un asalto legal más agresivo sobre la industria de las criptomonedas, una inclinación que no demostró la agencia en el pasado, especialmente frente al colapsado FTX.

Este tema es ampliamente discutido por la comunidad que gira en torno a las criptomonedas. Todos tienen su atención puesta en las acusaciones que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está haciendo en contra de dos de las empresas más grandes de la industria.

Binance y Coinbase fueron acusados de “violar” las leyes de valores de Estados Unidos. Ambos casos saltan a la escena como las acciones de cumplimiento de más alto perfil de la agencia sobre la industria de las criptoactivos. Aunque también deja dudas ya que apunta hacia dos empresas, pero ¿por qué no hubo demanda contra FTX?, se pregunta la comunidad.

“Gensler sugiere que hay paralelismos entre Binance y FTX, pero esta última casa de cambio misteriosamente se salvó de una demanda”, señala el miembro de la comunidad Keyur Rohit.

Su punto de vista es bastante lógico, sobre todo si se tiene en cuenta que la quiebra de FTX llegó apuntar hacia la SEC, como lo informó CriptoNoticias el año pasado.

En aquel momento, el congresista Tom Emmer, instó a Gary Gensler a testificar ante el Congreso y responder sobre el costo de “sus fallas regulatorias” en torno al exchange declarado en bancarrota.

De igual forma, miles de habitantes de Estados Unidos pidieron conocer la supuesta relación que existe entre Gensler y FTX, que hasta ahora cuenta como uno de los mayores fraudes en la historia del país.

Gensler sugiere que hay paralelismos entre Binance y FTX

En cuanto a los paralelismos entre Binance y FTX que resalta Keyur Rohit, está el señalamiento de que, en sus respectivas demandas, la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) violan las leyes federales de valores.

En su demanda contra Binance, la SEC presenta 13 cargos, y entre ellos acusa al exchange de manejar ilegalmente los fondos de los clientes. Según la acusación, parte de los fondos de Binance fluyeron a través de una red corporativa no transparente para comprar un yate por valor de 11 millones de dólares estadounidenses.

En 2021, «se transfirieron al menos USD 145 millones de BAM Trading a una cuenta de Sigma Chain». Supuestamente, otros 45 millones de dólares también fluyeron entre estas empresas que posteriormente «usó USD 11 millones en la compra de un yate”, según la SEC.

La comunidad destaca este supuesto descubrimiento que ha hecho la agencia, porque no fue capaz de hacer este tipo de seguimiento a FTX. De hecho, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, sospecha que las demandas recientes a la industria de las criptomonedas son solo una cortina de humo para desviar la atención de su supuesta «debacle con el caso FTX».

Otros miembros de la comunidad mencionan las considerables donaciones que FTX hizo en beneficio de los partidos políticos, algo que creen puede haber contribuido para que no se ejecutaran demandas en contra de este exchange.

Detrás de FTX, declarado en quiebra, se había tejido un complejo entramado social que involucró a políticos y reguladores. Esto le habría permitido a su equipo operar de manera irregular sin levantar las banderas rojas de que algo andaba mal, tal como fue revelado en una investigación de CriptoNoticias.

¿Por qué no hubo demanda de la SEC contra FTX?

Si bien es cierto que la SEC acusó a Sam Bankman Fried, ex CEO de FTX, de crear un esquema para defraudar a los inversionistas de esa empresa, en realidad nunca hubo una demanda sobre las irregularidades con las que estaba operando este exchange de criptomonedas.

Y probablemente nunca se sepa a ciencia cierta por qué la SEC no demandó a tiempo o alertó sobre las irregularidades. Este exchange, incluso violó su propio reglamento al usar el dinero de los usuarios para hacer apuestas riesgosas.

Actualmente los abogados de Bankman Fried luchan contra el caso penal presentado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia, que incluye acusaciones de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiamiento de campañas.

Sin embargo, debido a que los cargos posteriores no formaban parte del acuerdo original para extraditar al ex jefe de FTX, su equipo legal dice que estos deben ser desestimados. Lo más llamativo es que el gobierno de Estados Unidos parece estar de acuerdo con que los cargos posteriores pueden retirarse.

“El gobierno procederá con los nuevos cargos . . . si Bahamas consciente en el juicio por estos cargos. No procederá con esos cargos si Bahamas niega la solicitud del gobierno”, apunta el expediente judicial visto por Financial Times.

Por la forma en la que la SEC actuó frente al caso FTX, el consultor tecnológico Edward Snowden advirtió que “los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que robaron dinero a 5 millones de personas”. Mientras tanto, la comunidad señala: “exijamos transparencia y rendición de cuentas a la SEC”.