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El Tesoro incluyó direcciones de activos digitales vinculadas con personas y redes iraníes.
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Las sanciones secundarias podrían afectar a empresas extranjeras que mantengan negocios con Irán
La administración de Donald Trump intensificó su ofensiva económica contra Irán con un nuevo paquete de sanciones que también alcanza a las criptomonedas y a actores vinculados con su uso.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció restricciones sobre actividades relacionadas con activos digitales, tecnología, aviación, oro y transporte marítimo. Scott Bessent, secretario del Tesoro, también advirtió que Washington contempla aplicar sanciones secundarias contra empresas y personas de otros países que continúen haciendo negocios con entidades iraníes señaladas.
Dentro del componente relacionado con las criptomonedas, las autoridades estadounidenses identificaron varias direcciones de activos digitales asociadas, según Washington, con personas o redes iraníes. Entre ellas aparecen direcciones vinculadas con Arman Kahzadian, a quien el Tesoro relacionó con una wallet que llegó a mantener más de USD 30.000 en bitcoin durante 2023.
La acción se suma a las medidas adoptadas previamente contra Nobitex, señalado por las autoridades estadounidenses como el mayor exchange de criptomonedas de Irán, como explicó CriptoNoticias. En junio, Washington sancionó la plataforma y la acusó de facilitar presuntamente la evasión de sanciones y el movimiento de fondos relacionados con actividades ilícitas.
El caso también pone de relieve el papel que puede desempeñar el análisis de la red en la aplicación de sanciones. Si bien las operaciones de bitcoin quedan registradas públicamente y pueden ser rastreadas, vincular una dirección con una persona o entidad específica requiere análisis especializado y, en muchos casos, colaboración con exchanges, custodios y otros proveedores.
Las nuevas sanciones secundarias podrían aumentar la presión sobre compañías extranjeras que procesen fondos o mantengan vínculos comerciales con entidades iraníes designadas. Para las plataformas de criptomonedas, esto podría traducirse en controles más estrictos sobre direcciones, transacciones y contrapartes relacionadas con Irán.
El Tesoro también aseguró que EE. UU. ha incautado casi USD 1 billón en activos digitales vinculados con Irán desde mayo. Sin embargo, la información disponible no incluye un desglose suficiente para comprobar de manera independiente el alcance de esa cifra.
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no puede prohibir el uso de bitcoin en otros países, aunque sí puede imponer sanciones sobre entidades, direcciones y empresas vinculadas con Irán, además de presionar a compañías extranjeras para que cumplan con sus restricciones.
