Hechos clave:
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MƔs de 65.000 personas que residen en EspaƱa han presentado reclamos en contra de Kuailian.
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El juez cree que el destino de los fondos de los usuarios era el lucro personal de los investigados.
El juez de la Audiencia Nacional de EspaƱa JoaquĆn Gadea dictĆ³ hoy una orden internacional de bĆŗsqueda y captura contra David Ruiz de LeĆ³n, fundador de la plataforma Kuailian, investigada como epicentro de una presunta estafa piramidal con criptomonedas.
En una resoluciĆ³n, fechada el 30 de junio, el juez ordena la detenciĆ³n y entrada en prisiĆ³n de Ruiz de LeĆ³n y de Cristian Albeiro Carmona, quien es otro de los responsables de la compaƱĆa especializada supuestamente en la inversiĆ³n con criptoactivos.
La orden fue emitida tras dos audiencias aplazadas en las que el fundador de Kuailian presentĆ³ excusas para no acudir a la cita, lo que el juez interpretĆ³ como Ā«voluntad para obstaculizar las pesquisas de la Audiencia NacionalĀ», tal como detallan medios espaƱoles.Ā
Dado a que ambos imputados alegan que viven en la ciudad de Dubai de los Emiratos Ćrabes Unidos, el juez JoaquĆn Gadea emitiĆ³ entonces una orden internacional de bĆŗsqueda y captura contra los dos investigados para su extradiciĆ³n a EspaƱa.
Sin embargo, si alguno de los dos llegara a presentarse en los prĆ³ximos diez dĆas en la Audiencia Nacional, se paralizarĆa la orden de captura internacional.
Los acusados enfrentan penas de hasta ocho aƱos de cĆ”rcel por una estafa con criptomonedas que afectĆ³ a mĆ”s de 65000 personas que residen en EspaƱa y que suma un perjuicio econĆ³mico de unos 500 millones de euros.
Kuailian ĀæinversiĆ³n con criptomonedas o estafa piramidal?Ā
Bajo la figura de plataforma de inversiĆ³n con criptomonedas, Kuailian atrajo a miles de usuarios con la promesa de una alta rentabilidad. Para ingresar las personas debĆan convertir sus dĆ³lares en ethers (la criptomoneda de la red Ethereum), y luego depositarlos en una cartera controlada por la empresa.
Posteriormente, los afectados se quejaron de no haber recibido el reembolso pactado ni la devoluciĆ³n de lo invertido.
La investigaciĆ³n determinĆ³ que los movimientos bancarios de la empresa presentan Ā«mĆŗltiples desvĆos y flujos circulares de capital que contradicen los esquemas de funcionamiento aportados por KuailianĀ».
Ā«Tampoco se reconoce una lĆ³gica empresarial, sino un entramado de sociedades y cuentas espaƱolas y extranjerasĀ», agregan otras fuentes consultadas.Ā
El juez ahora describe el funcionamiento de la plataforma deĀ Kuailian como Ā«un sistema de inversiĆ³n piramidalĀ» con criptomonedas y agrega que los clientes sĆ³lo podĆan acceder a este sistema si les invitaba alguien que ya participara en el esquema, quien recibĆa hasta un 10% de la inversiĆ³n que atrajese.Ā
En sus documentos el magistrado manifiesta que hay indicios de que la plataforma nunca invirtiĆ³ el dinero que recibiĆ³ de los usuarios. Y no descarta que el destino final de esos fondos Ā«sea el lucro personal de los investigadosĀ».