Chainalysis: la mayoría de los bitcoin mezclados no se utilizan con fines ilícitos

Si la empresa de análisis de blockchains Chainalysis tiene razón, solo una pequeña fracción de las criptomonedas enviadas hacia y desde los mezcladores de bitcoin se utilizan con fines ilícitos.

En un seminario web reciente titulado Tipologías de criptomonedas: lo que debe saber sobre quién es quién en las cadenas de bloques, la firma de análisis de blockchains sugirió que los usuarios de servicios de mezclado aprovechan la opción por razones de privacidad. Muchos usuarios de la darknet, por el contrario, envían sus monedas directamente desde las casas de intercambios de criptomonedas.

Dicho esto, si bien provienen de una pequeña minoría de todos los usuarios de servicios de mezclado, una gran fracción de las monedas robadas terminan siendo mezcladas.

«Mucha gente está usando mezcladores solo para privacidad personal», explicó Hannah Curtis, gerente de datos de producto en Chainalysis, durante el seminario web. «Pero sí sabemos que muchos fondos ilícitos terminan en mezcladores», agrega.

Mezclado de bitcoin

El seminario web de Chainalysis presentó una descripción general de los casos de uso de blockchain, que incluyó el análisis de blockchain de mezcladores y mercados de la darknet, pero también grupos de minería, ICO, monederos alojados, ransomware y más. Una de las conclusiones quizás más sorprendentes es que los mezcladores de bitcoin, tanto en versiones centralizadas como «descentralizadas», parecen usarse con mucha más frecuencia con fines de privacidad que para actividades ilícitas.

Específicamente, Chainalysis cree que el 8,1% de todas las criptomonedas mezcladas fueron robadas, mientras que solo el 2,7% de las criptomonedas se habían utilizado en los mercados de la darknet. Como tal, menos de 1 de cada 11 criptomonedas enviadas a los mezcladores podría identificarse como utilizada con fines ilícitos. Además, el 1,9% de las monedas mezcladas provienen de sitios de juegos de apuestas o apuestas, lo que podría ser ilegal dependiendo de la jurisdicción de los usuarios y los sitios.

Por el contrario, casi la mitad de todas las criptomonedas mezcladas se enviaron desde casas de intercambios. Esto incluye el 40% de los intercambios tradicionales y el 7,7% de los intercambios entre pares. Más de una cuarta parte de las criptomonedas mezcladas provenían de otros mezcladores.

Sin embargo, vale la pena señalar que, si bien el 8,1% de las monedas robadas representa una minoría de todas las monedas mezcladas, sí representa una gran fracción de todas las monedas robadas. Es decir, la mayoría de las criptomonedas robadas son mezcladas.

Mezcladores Descentralizados

Si bien Chainalysis no entró en detalles, parece que los mezcladores centralizados reciben una mayor proporción de monedas utilizadas en actividades ilícitas que los mezcladores «descentralizados». Por ejemplo, Bestmixer, un mezclador centralizado que fue cerrado por la policía a principios de 2019, recibió muchas criptomonedas para las cuales el origen de destino podía identificarse como ilícito. El servicio mezcló más de 27.000 criptomonedas.

Chainalysis señaló que los mezcladores «descentralizados» como Wasabi Wallet han experimentado un crecimiento exponencial este año. Donde la billetera mezcló alrededor de USD 10 millones en bitcoin en los primeros meses de 2019, esto había crecido a aproximadamente USD 90 millones en agosto de 2019. En total, Wasabi Wallet mezcló USD 250 millones en bitcoin en 2019, según Chainalysis. (Cabe señalar que Chainalysis clasificó a Wasabi Wallet como «descentralizada» porque los usuarios ejecutan el software de billetera localmente, y posiblemente porque los usuarios mezclan monedas directamente entre sí. La infraestructura de mezcla de Wasabi Wallet es, en realidad, centralizada, aunque no confiable).

Si bien Chainalysis puede determinar qué monedas se envían hacia y desde las mezcladoras, el seminario web confirmó que el servicio no puede seguir el rastro de las monedas a medida que se mueven a través de los servicios de mezcla.

«Podemos identificar los fondos que ingresan a los servicios, incluidos los servicios mixtos», dijo Curtis. «Un error común es que uno puede rastrear la ruta de los fondos a través de un servicio», sentenció.

En otras palabras, la mezcla funciona.

Mercados  de la darknet

El seminario web de Chainalysis también detalla desde dónde se envían las monedas que se mueven a los mercados de darknet. Una vez más, la fracción de monedas enviadas desde los mezcladores parece relativamente baja.

Curiosamente, más de la mitad de todos los bitcoins que se trasladan a estos mercados de bloques digitales (54.8%) simplemente se envían desde intercambios regulares. Otro 23.5% se envía desde casa de intercambios entre pares. Solo el 0.5% de las monedas se enviaron desde los servicios de mezcla.

El seminario web de Chainalysis se refirió a eventos recientes en torno a un mercado darknet en particular. Después de una ola de cierres a principios de este año, Nightmare Market se había convertido en uno de los mercados más grandes en la red oscura en los últimos meses. Sin embargo, alrededor de mediados de julio de 2019, el mercado aparentemente fue pirateado, aunque el sitio web afirmó que un empleado descontento estaba causando estragos. El mercado se desconectó poco después, a su vez, alimentando rumores de que los operadores del mercado finalmente decidieron sacar una estafa de salida.

Pase lo que pase, el presunto pirata informático o empleado descontento filtró estadísticas sobre Nightmare Market, mostrando que el sitio web había recibido más de USD 22 millones en ventas, con más de USD 300.000 de ventas diarias cerca de su pico. El mercado tenía aproximadamente 80.000 clientes, para quienes el modo de pago preferido era bitcoin, con monero como la moneda de privacidad preferida.

Cuando Nightmare Market cerró, el sitio web tenía más de USD 2 millones en criptomonedas en custodia, que los proveedores presumiblemente perdieron. También hubo USD 75.000 de retiros pendientes que probablemente nunca se aprobaron.

En lo que se ha convertido en una rutina estándar en este momento, los proveedores (y presumiblemente también los usuarios) del mercado de la darknet cerrado están migrando rápidamente a nuevas plataformas. Donde muchos de los usuarios de Nightmare Market provenían de Dream Market, Wall Street Market y Valhalla, los tres mercados más grandes que desaparecieron después de la reciente ola de acciones policiales, los usuarios de Nightmare Market ahora están migrando a Empire Market, Berlusconi Market, Cryptonia Market y Samsara Mercado, según Chainalysis.

Otras conclusiones

A lo largo del seminario web, Chainalysis también se refirió a otros usos de la criptomoneda, aunque no siempre proporcionó cifras o estadísticas concretas.

La firma de análisis confirmó que el uso de bitcoins para el financiamiento del terrorismo ha ido en aumento, por ejemplo, pero no detalló cuánto ha aumentado. (Un artículo reciente de The New York Times estimó que las sumas eran «probablemente pequeñas»). También se mencionó que la cantidad de cajeros automáticos de bitcoin ha aumentado exponencialmente en los últimos años a un total de 4.000 máquinas en todo el mundo, y Se señaló que estos cajeros automáticos a veces se utilizan para vender criptomonedas ganadas en los mercados de la darknet.

Mientras tanto, el uso legítimo de las criptomonedas también parece estar en aumento, según Chainalysis. Los procesadores de pagos como BitPay, Flexa, Coinpayments, WebMoney, Coinify y Square han experimentado un crecimiento significativo en el volumen en 2019, con más del 50% más de transacciones en comparación con el comienzo del año.

Versión traducida del artículo de Aaron van Wirdum, publicado en Bitcoin Magazine.