Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, julio 12, 2025
bloque ₿: 905.207
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, julio 12, 2025 | bloque ₿: 905.207
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Home Comunidad Adopción

Solo 10% de las transacciones con criptomonedas son usadas para actividades ilegales, según la DEA

De acuerdo a la información suministrada por Lilita Infante, una agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), actualmente solo el 10% de las transacciones con criptomonedas son usadas para actividades ilegales.

por Glenda González
7 agosto, 2018
en Adopción
Tiempo de lectura: 3 minutos
Transacciones-ilegales-criptomonedas-DEA
Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

De acuerdo a la información suministrada por Lilita Infante, una agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), actualmente solo el 10% de las transacciones con criptomonedas son usadas para actividades ilegales.

Estos datos fueron suministrados por Infante durante una entrevista, publicada en el portal de Bloomberg, en la cual asegura que hace cinco años el porcentaje de hechos delictivos detrás de las transacciones con criptoactivos era de 90%.

La agente, que forma parte del equipo de 10 personas que se encargan de la investigación cibernética dentro de la DEA, expresa que lo que sí ha aumentado desde 2013 es el volumen total de transacciones asociadas con usos ilegales (aunque dentro de ese mismo porcentaje), además de las actividades especulativas con criptomonedas.

En ese sentido, Infante acotó que las actividades ilícitas se realizan principalmente a través de la web oscura, donde se venden productos ilegales que son pagados mayormente con criptoactivos, convirtiendo a esta práctica en una tendencia en aumento en el último año. Así, indica que son las organizaciones criminales, como los carteles de la droga, las que utilizan cada vez más las monedas digitales en sus operaciones, las cuales incluyen desde el lavado de dinero hasta las transferencias transfronterizas.

Para la funcionaria, lo anterior ocurre porque a estas organizaciones que funcionan al margen de la ley les resulta más barato, más rápido y más seguro realizar las operaciones con criptomonedas que a través del sistema bancario tradicional. Sin embargo, esta situación está cambiando debido a que ahora los organismos policiales también están utilizando esta tecnología para desempeñar sus funciones.

Al respecto, expone que tanto la plataforma de Bitcoin como las de otras blockchains se han convertido en recursos que facilitan a los agentes el rastreo de las transacciones y la identificación de las personas. Añade que lo mismo ha venido pasando con las direcciones de cartera, que ya dejaron de oscurecer las identidades de los usuarios, al igual que inclusive las criptomonedas privadas.

Las criptomonedas centradas en la privacidad, como Monero y Zcash, no son lo suficientemente líquidas y, aunque son más anónimas que Bitcoin, todavía tenemos formas de rastrearlas.

Lilita Infante
Agente Especial

Por otra parte, la funcionaria alega que la mayoría de las transacciones ilícitas se realizan con bitcoin, a pesar de que los traficantes y los blanqueadores de dinero a veces lo intercambian por otras monedas con tarifas más bajas y tiempos de transacción más rápidos. Para ello, utilizan los intercambios extrabursátiles y las plataformas peer-to-peer, aunque también se valen de las principales casas de cambio de Estados Unidos.

Algunos contrastes

La información suministrada por esta agente puede ser contrastada con los resultados de algunos estudios sobre el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas. Entre ellos, podemos destacar una investigación realizada por el Parlamento Europeo en junio pasado, en la cual se concluye que apenas existe un pequeño número de documentos públicos y casos confirmados de financiamiento del terrorismo que implican criptoactivos.

A diferencia de lo dicho por la agente de la DEA, los parlamentarios europeos sí avizoran un avance a largo plazo de los delitos cibernéticos, debido al desarrollo de las criptomonedas privadas y una mayor adopción de innovaciones ligadas a redes sociales y plataformas en línea.

Sin embargo, el estudio del Parlamento Europeo coincide con lo dicho tanto por Infante como en otra investigación efectuada en 2017 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en cuanto a que  las organizaciones delictivas usan las monedas virtuales para la la oferta de artículos en la web oscura y para transferir fondos y valores a través de plataformas descentralizadas.

 

Imagen Destacada por successphoto / stock.adobe.com

Etiquetas: CriptomonedasEstados UnidosMarco legalMercado cambiario
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 07 agosto, 2018 09:20 pm GMT-0400 Actualizado: 07 agosto, 2018 09:20 pm GMT-0400
Autor: Glenda González
Reportera en CriptoNoticias. Periodista venezolana con más de 20 años de trayectoria y con formación de postgrado en gerencia de empresas. En CriptoNoticias también se ha desempeñado en el área de edición y en la coordinación de la sección de Comunidad.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Alemania se desprendió de 50.000 bitcoin incautados. Fuente: jorono/pixabay.com

Alemania seguro hoy sufre por haber vendido todo su bitcoin hace 1 año

12 julio, 2025

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, míralo en el resumen de noticias

11 julio, 2025
Continúa la expectativa alcista para XRP. Fuente: imagen generada por CriptoNoticias, mediante Grok.

XRP realiza un rompimiento masivo de tendencia frente a bitcoin

11 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Comunidad

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, míralo en el resumen de noticias

Por Glenda González
11 julio, 2025

La creación de Satoshi Nakamoto marca nuevos máximos históricos impulsada por la inversión institucional y los ETF.

¿Y si el euro digital es el mayor error de Europa? El debate se enciende

11 julio, 2025

«Bitcoin sale del salvaje oeste hacia un entorno profesional»

11 julio, 2025

El Salvador acumula en bitcoin más de 700 millones de dólares

11 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.