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En el informe se dan a conocer quรฉ tipo de operaciones se realizan en la casa de cambio.
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CriptoLago es una de las siete casas de cambio aprobadas para operar en Venezuela.
La firma de investigaciรณn y seguridad sobre blockchains, Chainalysis, emitiรณ este martes un reporte clasificado como โInforme de Inteligencia del Crimen Criptoโ sobre la casa de cambio de criptomonedas de Venezuela CriptoLago. La compaรฑรญa con sede en los Estados Unidos detallรณ quรฉ tipo de operaciones se realizan desde la plataforma y cuรกl es su volumen de operaciones.
En el documento enviado a CriptoNoticias y titulado ยซAnalizando uno de los intercambios de criptomonedas aprobados por el rรฉgimen de Venezuelaยป, Chainalysis seรฑala que desde julio del aรฑo pasado se han realizado un total de 5.633 transacciones relacionadas con bitcoin en CriptoLago, a travรฉs de casi tres mil direcciones.
ยซChainalysis ha identificado 2.952 direcciones de bitcoin controladas por Criptolago. Juntas, estas direcciones han recibido 67,35 BTC y enviado 66,97 BTC a travรฉs de 5.633 transferencias. El saldo actual de todas las direcciones de Criptolago es de 0,053 BTCยป, destacรณ la compaรฑรญa de inteligencia. Sin embargo, las cifras suministradas por la agencia no concuerdan con los datos dispuestos en el documento.
En el siguiente grรกfico se observa cรณmo ha sido el historial de transacciones de la bolsa que incluye, de mayor a menor, operaciones de los usuarios hacia casas de cambio estรกndar, intercambios entre pares, servicios de apuestas, minerรญa, servicios de establecimientos comerciales y casas de cambio de alto riesgo.
Aunque en una parte del informe se habla de la recepciรณn de 67 BTC, al sumar los montos del historial se obtiene que las transacciones entrantes sumarรญan 6,48 BTC. Una situaciรณn similar ocurre con los fondos salientes. Por un lado, se habla de 66 BTC, pero en el desglose se contabilizan 29,67 BTC.
Un dato que resalta Chainalysis es que en las operaciones con otras casas de cambio y servicios P2P estรก la mayorรญa de las transacciones. Entre ambas se han recibido un equivalente de 52.000 dรณlares en CriptoLago y se han enviado mรกs de USD 252.000 desde el exchange venezolano. Sobre los montos y el historial de intercambios el estudio resaltรณ:
Aunque las cifras son relativamente pequeรฑas por ahora, Criptolago es un servicio nuevo, y podrรญamos ver crecer sus transacciones con servicios internacionales a medida que los proyectos de criptomonedas del rรฉgimen de Maduro sigan tomando forma.
CriptoNoticias ha intentado sin รฉxito en el pasado concretar entrevistas con los directivos de la casa de cambio. En una oportunidad tambiรฉn se visitรณ la sede de la startup ubicada en la avenida Bella Vista de Maracaibo.
CriptoLago, Petro, Venezuela y sanciones
La casa de cambio ubicada en el estado Zulia, a unos 650 kilรณmetros al oeste de Caracas, es una de las siete bolsas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Junto con CryptoEx, CriptoMundo, AFX, Bancar, Cryptia y Amberes Coin, Criptolago tiene licencia para transar criptomonedas, especialmente el proyecto Petro anunciado en diciembre del 2017 por el presidente Nicolรกs Maduro.
La llamada โcriptomoneda de Venezuelaโ estรก sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. CriptoNoticias informรณ en marzo del 2018 que el presidente Donald Trump habรญa promulgado una orden ejecutiva que prohibรญa la comercializaciรณn de cualquier criptomoneda respaldada por el gobierno de Venezuela entre los estadounidenses. Chainalysis mencionรณ que Maduro tambiรฉn estรก sancionado, asรญ como el presidente de Criptolago, el tambiรฉn gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.
A las sanciones del proyecto Petro, a las del presidente del paรญs y a las del mayor directivo de CriptoLago, tambiรฉn se suman las acusaciones por ยซcargos criminalesยป emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el superintendente nacional de criptoactivos, Joselit Ramรญrez. Incluso, Estados Unidos ofreciรณ una recompensa de 5 millones de dรณlares por la captura del superintendente.
Chainalysis tambiรฉn se refiriรณ a este panorama de sanciones y mencionรณ que los reguladores en materia de criptomonedas deben estar al tanto de la situaciรณn.
Los reguladores profesionales en materia de criptomonedas deben estar al tanto de los servicios venezolanos como el de Criptolago, ya que la exposiciรณn a ellos podrรญa significar que sus usuarios estรกn realizando transacciones con (ciudadanos) nacionales u organizaciones venezolanas sancionadas.
Es importante explicar que Chainalysis es una de las empresas mรกs reconocidas en el ecosistema de las criptomonedas por sus investigaciones relacionadas con blockchains.
En una entrevista concedida a este periรณdico en mayo de este aรฑo, Daniel Cartolin, analista de la agencia, indicรณ que en sus labores de anรกlisis habรญan identificado cuรกles eran los servicios venezolanos que operaban con criptoactivos. Al ser consultado sobre si habรญan realizado estudios de operaciones con criptomonedas en Venezuela respondiรณ:
Identificamos los servicios venezolanos en nuestros productos, pero no hemos publicado un estudio o informe sobre el uso de la criptomoneda venezolana. Tambiรฉn, como somos una compaรฑรญa americana no podemos conducir negocios con Venezuela debido a las sanciones.
Se desconoce si en el futuro se realizarรกn nuevos estudios sobre el resto de las casas de cambio.
